الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

وصف الوظيفة

في حالة غيابه، يقوم موظف التقرير بتلقي والتحقيق وتقييم تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية.

إعداد تقارير المعاملات المشبوهة وتقديمها إلى وحدة الاستخبارات المالية وإخطار هيئة أسواق المال القطرية بذلك.

العمل كحلقة وصل رئيسية بين الشركة ووحدة الاستخبارات المالية وهيئة أسواق المال القطرية وأصحاب المصلحة الآخرين في البلاد؛

فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الاستجابة السريعة لأي طلب من وحدة الاستخبارات المالية وهيئة أسواق المال القطرية والسلطات المعنية الأخرى في البلاد؛

للحصول على معلومات حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تلقي نتائج الأبحاث المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الحكومة وهيئة أسواق المال القطرية (QFMA)، و

الصادرة عن الهيئات الدولية والعمل عليها.

مراقبة ملاءمة وفعالية برنامج تدريب الشركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التعاون والتنسيق

مع إدارة الموارد البشرية بشأن تطوير خطط وبرامج تدريب مستمرة للموظفين على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إعداد وتقديم تقارير دورية إلى الإدارة العليا بشأن قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركة.

البقاء على اطلاع بأي تطورات ملحوظة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (سواء داخلية أو خارجية).

إبلاغ الإدارة العليا في الشركة بأي توجيهات صادرة عن هيئة أسواق المال القطرية.

التقرير إلى الإدارة العليا عن كل سنة مالية لتمكين الإدارة العليا من القيام بمسؤولياتها.

تقديم تقارير سنوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى هيئة أسواق المال القطرية (QFMA).

الإشراف على تنفيذ سياسات وإجراءات وتنظيمات الشركة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المتعلقة بالسلطة المعنية، بما في ذلك تطبيق النهج القائم على المخاطر في الشركة.

ضمان وضع سياسات وإجراءات وأنظمة ورقابات ملائمة، وإعدادها وصيانتها بغرض مراقبة العمليات اليومية للشركة.

بهدف تحقيق ما يلي:

الامتثال للقانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وقواعد هيئة أسواق المال القطرية.

التمويل، السياسات، الإجراءات، اللوائح والرقابات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تقييم فعالية سياسات وإجراءات وأنظمة ورقابات الشركة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

ومراجعتها بانتظام.

القيام بدور رئيسي في تنفيذ استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بدولة قطر.

دعم الإدارة العليا وتنسيق العمل المتعلق بإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجالات عمل الشركة.

المساعدة في تطوير إجراءات لتجميع التعاملات العامة للشركة في مجال منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تشجيع رؤية شاملة للشركة بشأن الحاجة إلى مراقبة ومساءلة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هدف الوظيفة:

تطوير، إعداد، صيانة وضمان الامتثال للسياسات، والإجراءات، واللوائح، والرقابات الداخلية بهدف

منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المؤهلات التعليمية/خبرة العمل المطلوبة

– دبلوم عالي، دبلوم عالي أو دراسات ذات صلة.

على الأقل من 2 إلى 3 سنوات من الخبرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نائب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Qatar Securities Company

الأشخاص الذين يبحثون على وظائف نائب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الوظائف التي تم البحث عنها