وصف الوظيفة
في حالة غيابه، يقوم المسؤول عن التقارير باستلام، والتحقيق، وتقييم تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية.
إعداد تقارير المعاملات المشبوهة وتقديمها إلى وحدة المعلومات المالية وإخطار هيئة أسواق المال القطرية بذلك
التصرف كحلقة وصل رئيسية بين الشركة ووحدة المعلومات المالية، وهيئة أسواق المال القطرية، وأصحاب المصلحة الآخرين في البلاد;
فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الرد بسرعة على أي طلب من وحدة المعلومات المالية، وهيئة أسواق المال القطرية، وغيرها من الجهات المعنية في البلاد;
للحصول على معلومات حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
استلام نتائج البحوث المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الحكومة وهيئة أسواق المال القطرية (QFMA)، و
الصادرة عن الهيئات الدولية والعمل عليها
مراقبة ملاءمة وفعالية برنامج تدريب الشركة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التعاون والتنسيق
مع إدارة الموارد البشرية بشأن تطوير خطط وبرامج التدريب المستمرة للموظفين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إعداد وتقديم تقارير دورية للإدارة العليا حول مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركة
مواكبة أي تطورات ملحوظة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (سواء كانت داخلية أو خارجية)
إبلاغ الإدارة العليا للشركة بأي توجيهات صادرة عن هيئة أسواق المال القطرية
التقارير إلى الإدارة العليا عن كل سنة مالية لتمكين الإدارة العليا من القيام بمسؤولياتها
تقديم تقارير سنوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى هيئة أسواق المال القطرية (QFMA).
الإشراف على تنفيذ سياسات وإجراءات وتنظيمات الشركة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المتعلقة بالاختصاص المعني، بما في ذلك تطبيق النهج القائم على المخاطر في الشركة
ضمان وضع سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط ملائمة، وإعدادها وصيانتها لغرض مراقبة العمليات اليومية للشركة
بهدف تحقيق ما يلي:
الامتثال للقانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وقواعد هيئة أسواق المال القطرية
التمويل، والسياسات، والإجراءات، واللوائح، والضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تقييم فعالية سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط الشركة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب;
ومراجعتها بانتظام
القيام بدور رئيسي في تنفيذ استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بدولة قطر
دعم الإدارة العليا وتنسيق العمل المتعلق بإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجالات عمل الشركة
المساعدة في تطوير إجراءات لتجميع التعاملات المتعلقة بالمسؤوليات العامة للشركة في مجال منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تشجيع رؤية شاملة للشركة بشأن الحاجة إلى مراقبة ومساءلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
هدف الوظيفة:
تطوير، وإعداد، وصيانة، وضمان الامتثال للسياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الداخلية بهدف
منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المؤهلات التعليمية/خبرة العمل المطلوبة
– دبلوم عالي، دبلوم عالٍ أو دراسات ذات صلة.
على الأقل من 2 إلى 3 سنوات من الخبرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
