نائب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Qatar Securities Company
نشرت في 29 اغسطس
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
وصف الوظيفة
في حال غيابه، يقوم الضابط المسؤول بتلقي والتحقيق وتقييم تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية.
إعداد تقارير المعاملات المشبوهة وتقديمها إلى وحدة الاستخبارات المالية وإبلاغ هيئة قطر للأسواق المالية بذلك
العمل كحلقة وصل رئيسية بين الشركة ووحدة الاستخبارات المالية وهيئة قطر للأسواق المالية وأصحاب المصلحة الآخرين في البلاد؛
فيما يتعلق بالم مسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الرد بسرعة على أي طلب من وحدة الاستخبارات المالية وهيئة قطر للأسواق المالية والسلطات ذات الصلة في البلاد؛
للحصول على معلومات حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
استقبال النتائج البحثية المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الحكومة وهيئة قطر للأسواق المالية (QFMA)، و
الصادرة عن الهيئات الدولية والعمل عليها
مراقبة ملاءمة وفعالية برنامج تدريب الشركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التعاون والتنسيق
مع إدارة الموارد البشرية على تطوير خطط وبرامج تدريب مستمرة للموظفين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إعداد وتقديم تقارير دورية للإدارة العليا حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركة
البقاء على اطلاع بأي تطورات ملحوظة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (سواء داخلية أو خارجية)
إبلاغ الإدارة العليا في الشركة بأي توجيهات صادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية
التقارير إلى الإدارة العليا عن كل سنة مالية لتمكين الإدارة العليا من القيام بمسؤولياتها
تقديم تقارير سنوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA).
الإشراف على تنفيذ سياسات وإجراءات وتنظيمات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالشركة
المتعلقة بالولاية المعنية، بما في ذلك تطبيق نهج قائم على المخاطر في الشركة
ضمان وجود سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط مناسبة تم إعدادها وصيانتها لغرض مراقبة العمليات اليومية للشركة
بهدف تحقيق ما يلي:
الامتثال للقانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وقواعد هيئة الأسواق القطرية
التمويل، السياسات، الإجراءات، اللوائح والضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تقييم فعالية سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط الشركة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
ومراجعتها بانتظام
القيام بدور رئيسي في تنفيذ استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بدولة قطر
دعم الإدارة العليا وتنسيق العمل المتعلق بإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجالات عمل الشركة
المساعدة في تطوير إجراءات لإركز التعامل مع المسؤوليات العامة للشركة في منع غسل الأموال وتمويل
الإرهاب
تشجيع رؤية شاملة للشركة بشأن الحاجة لمراقبة ومساءلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
غرض الوظيفة:
تطوير، إعداد، صيانة وضمان الامتثال للسياسات والإجراءات واللوائح والضوابط الداخلية بهدف
منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المؤهل التعليمي/خبرة العمل المطلوبة
– دبلوم عالي، دبلوم عالي أو دراسات ذات صلة.
خبرة لا تقل عن 2 إلى 3 سنوات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- ادارة
الكلمات الرئيسية
- نائب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Qatar Securities Company
وظائف مماثلة
مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال
Sherman Global Management
- 2 - 8 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
ضابط المخاطر
Bank of Baroda
- 4 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة