نائب ضابط مكافحة غسل الأموال Binance

المسؤوليات

• DMLRO مسؤول عن دعم مسؤول الامتثال و MR وضمان الامتثال المناسب لقوانين الأصول الافتراضية في الإمارات العربية المتحدة (مثل: إطار العمل التنظيمي VARA)، مع إمكانية توسيع نطاق المسؤوليات إقليمياً.

• دعم مسؤول الامتثال و MLR في تنفيذ وصيانة إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع قانون مكافحة غسل الأموال الإماراتي والإرشادات المعمول بها التي وضعتها الجهات التنظيمية الإماراتية.

• المساعدة في الامتثال المستمر لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) وتوقعات التنظيم المتعلقة بالأصول الافتراضية.

• التنسيق مع المنظمين في المناطق الحرة والاتحادية للقيام بالتفتيشات والمراجعات وطلبات المعلومات.

• المساعدة في الإشراف المحلي على العمليات والإجراءات العالمية، بما في ذلك، ولكن لا تقتصر على، مراقبة المعاملات (النقدية وعلى السلسلة) ومراقبة السوق.

• الإشراف على تنبيهات مراقبة المعاملات اليومية والتحقيق في الأنشطة غير العادية أو المشبوهة المحتملة.

• صياغة تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وتقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) للمراجعة والتقديم من قبل MLRO إلى وحدة المعلومات المالية الإماراتية (GoAML).

• دعم تطوير وضبط أنظمة المراقبة الآلية

• المساعدة في صياغة وتحديث سياسات وإجراءات ومخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• تقديم تدريب على الوعي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للموظفين وتقديم إرشادات مستمرة حول التطورات التنظيمية.

المتطلبات

• اهتمام كبير بالتفاصيل وعقلية استقصائية.

• مهارات تواصل قوية، مع القدرة على تبسيط الأمور المعقدة المتعلقة بالامتثال للمصالح الداخلية والخارجية.

• أخلاقي، متحفظ، وقادر على التعامل مع المعلومات الحساسة بنزاهة.

• إجادة أدوات الامتثال، وأنظمة إدارة الحالات، ومنصات تحليل البلوكشين (مثل: Chainalysis، Elliptic) هي ميزة إضافية.

• درجة بكاليوس في المالية، القانون، إدارة الأعمال، أو تخصص ذي صلة.

• خبرة لا تقل عن 8 سنوات في الامتثال، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو الشؤون التنظيمية، مع التركيز على الخدمات المالية أو الصناعات ذات الصلة ضمن منطقة MEASA.

• خبرة مع الجهات التنظيمية الإقليمية: VARA، CBUAE، SCA، FSRA، إلخ.

• مهارات تحليلية وحل مشكلات قوية، مع نهج استباقي لتحديد ومعالجة ومنع مخاطر الامتثال.

• القدرة على العمل تحت الضغط وتلبية المواعيد النهائية الضيقة، مع الاستعداد للعمل لساعات طويلة عند الضرورة.