نائب مدير الامتثال

Bank of Jordan

المسؤوليات الرئيسية:

• المساعدة في تنفيذ ومراقبة برامج الامتثال بما يتماشى مع لوائح البنك المركزي العراقي والقوانين ذات الصلة الأخرى.
• مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية لضمان التوافق مع المتطلبات التنظيمية والمعايير الدولية (مثل مكافحة غسل الأموال والسلع الخالية من المستهلكة).
• ادعم تحديد وتقييم وتخفيف مخاطر الامتثال عبر العمليات المصرفية.
• مراقبة المعاملات والأنشطة لاكتشاف الانتهاكات المحتملة أو السلوكيات المشبوهة.
• إعداد تقارير الامتثال والمساعدة في التقارير التنظيمية للجهات المسؤولة.
• تقديم الإرشاد والتدريب للموظفين في مسائل الامتثال والمعايير الأخلاقية.
• المساعدة في التدقيقات الداخلية، والتفتيشات التنظيمية، ومتابعة النتائج.