مدير - استشارات الجرائم المالية

Client of Capitex

حول الدور

نبحث عن مدير استثنائي لقيادة وتنمية مكتب استشاري الامتثال للجرائم المالية (FCC) مقره السعودية، مع انتشار عبر منطقة مجلس التعاون الخليجي الأوسع. هذا دور رفيع المستوى يواجه العملاء يجمع بين الخبرة التنظيمية العميقة وتقديم العمل العملي وتطوير الأعمال الريادية.

سيكون المرشح الناجح ممارسا ذاتيا يتمتع بسجل مثبت في الفوز وتقديم تفويضات استشارية مهمة من لجنة الاتصالات الفيدرالية للبنوك والمؤسسات المالية في دول الخليج. ستكون شغوفا ببناء مكتب استشاري مزدهر للجنة الاتصالات الفيدرالية على المدى الطويل، وستجلب مزيجا متساويا من الدافع التجاري، والعمق التقني، والانضباط في التقديم.

الدور مقسم بنسبة 50/50 بين تطوير الأعمال وتنفيذ المشاريع. من المتوقع منك إدارة وتنمية الفريق مع الإشراف الشخصي على جودة وتنفيذ تعاملات العملاء.

المسؤوليات الرئيسية

تطوير الأعمال ونمو الممارسة (50٪)

• امتلاك وقيادة دورة تطوير الأعمال الشاملة لخدمات الاستشارات التابعة للجنة الاتصالات الفيدرالية في جميع أنحاء السعودية، مع رؤية واسعة في دول مجلس التعاون الخليجي.
• بناء وصيانة وتوسيع شبكة قوية من علاقات الامتثال الكبير (C-suite)، وCCO (CCO) وCMLCO وكبار السن في البنوك المحلية والدولية، وشركات الدفع، والمؤسسات المالية.
• تحديد ومتابعة وإغلاق التفويضات الاستشارية الجديدة عبر كامل طيف خدمات لجنة الاتصالات الفيدرالية، بما في ذلك: تقييمات الفجوات، مراجعات برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل السلع المستهلكة، التحقق من نموذج مراقبة العقوبات والمعاملات (TM)، معالجة KYC/CDD/EDD، تقييمات مخاطر الجرائم المالية، مراجعات المراقبات/الأشخاص المهرة، واختيار وتنفيذ التقنيات.
• تطوير مقترحات عروض تقديمية ومحتوى قيادة فكرية مقنعة للعملاء يتماشى مع الأولويات التنظيمية الإقليمية والدولية.
• بناء وتسويق حلول استشارية مبتكرة ومدعومة بالتقنية للجنة الاتصالات الفيدرالية وطرحها في السوق.
• تحقيق وتجاوزك أهداف إيرادات سنوية تبلغ مليون دولار أمريكي وما فوق من حسابات العملاء المدارة.
• تمثيل الشركة في منتديات الصناعة والمؤتمرات والفعاليات التنظيمية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

تنفيذ المشاريع وضمان الجودة (50٪)

• قيادة تنفيذ الالتزامات الاستشارية المعقدة ومتعددة المجالات بين عملاء مجلس التعاون الخليجي، لضمان نتائج في الوقت المحدد وضمن الميزانية وعالية الجودة.
• اعمل كقائد مشارك أول وخبير في الموضوع عبر المجالات الأساسية ل FCC.
• تقديم إرشادات خبراء حول اختيار وتنفيذ وتكوين منصات تقنية فحص العقوبات ومراقبة المعاملات الرائدة.
• راجع وضمان الجودة لجميع المخرجات قبل تقديم العميل، مع ضمان الدقة التحليلية، والدقة التنظيمية، والعرض المهني.
• إرشاد وتطوير أعضاء الفريق المبتدئين والمتوسطين، وتعزيز ثقافة التميز والتركيز على العملاء.

بناء الفريق والقيادة

• قم بتوظيف وبناء وإدارة فريق استشاري عالي الأداء في لجنة الاتصالات الفيدرالية، مع وضع توقعات أداء واضحة ومسارات تطوير.
• عزز ثقافة فريق شاملة ومسؤولة ومليئة بالطاقة.
• كن قدوة لمعايير الجودة، وخدمة العملاء، والسلوك الأخلاقي.

نطاقات FCC الأساسية

ستعملين كقائدة مشاركة أولى في المجالات التالية:

• تقييمات الفجوات مقارنة بمعايير SAMA وCBUAE وFATF والمعايير الداخلية
• تصميم برامج مكافحة غسل الأموال والعلاج المالي المالي (CFT) ومعالجتها وتحويلها للأطر
• التحقق من نموذج العقوبات ومراقبة المعاملات (التصميم، المعلمات، العتبات، جودة المخرجات)
• العقوبات وضبط وتحسين نظام TM
• برامج معالجة ومراجعة KYC / CDD / EDD
• دعم المراقبة / مراجعة الأشخاص المهرة (SPR)
• تقييمات مخاطر الجرائم المالية (على مستوى المؤسسة، المنتج، القناة، شريحة العملاء)
• الجاهزية والاستجابة للامتحانات التنظيمية

ما نبحث عنه

الخبرة (كلها إلزامية)

• 15+ سنة من الخبرة المهنية الإجمالية
• 10+ سنوات في الاستشارات / الاستشارات في لجنة الاتصالات الفيدرالية
• 5+ سنوات بيع مشاريع استشارية للجنة الاتصالات الفيدرالية للبنوك والمؤسسات المالية
• 10+ سنوات من تنفيذ الالتزامات في لجنة الاتصالات الفيدرالية من البداية إلى النهاية
• خبرة مثبتة في العمل مع البنوك المحلية في مجلس التعاون الخليجي
• سجل حافل في بناء وإدارة فريق
• إدارة أظهرت حسابات العملاء تولد مليون دولار أمريكي+ سنويا
• الخبرة التقنية والمجالات

خبرة عميقة وعملية في جميع مجالات لجنة الاتصالات الفيدرالية المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى:

• أنظمة فحص العقوبات (مثل Fircosoft/Accuity، Oracle OFAC) لاختيار وتنفيذها وتكوينها وضبطها
• أنظمة مراقبة المعاملات (مثل SAS AML، NICE Actimize، Oracle FCCM، Temenos، FIS MANTAS)
• اختيار نظام كامل واحد على الأقل وتفعيل تنفيذ/تكوين واحد (إلزامي)

المعرفة التنظيمية

• السعودية: إطار عمل AMA/CFT، القواعد التي تحكم مكافحة غسل الأموال وتمويل السلع الأجنبية، قواعد العقوبات، متطلبات التنمية المدفوعة
• الإمارات: لوائح AML/CFT التابعة للاتحاد البريطاني للكندية، متطلبات SCA، قرارات مجلس الوزراء الإماراتي بشأن AML/CFT
• مجلس التعاون الخليجي: معرفة عملية مع بنك CBB (البحرين)، CBK (الكويت)، CBO (عمان)، QCB (قطر)
• FATF: 40 توصية، تقارير تقييم متبادل، وأوراق إرشادية
• السياق المرجعي العالمي: توجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الألبوم، منظمة التعاون المالي الفعال، العقوبات البريطانية، مبادئ وولفسبرغ

الرقمنة وعلم البيانات

• يجب أن تكون قد بنيت على الأقل حلا استشاريا رقميا/تقنيا من لجنة الاتصالات الفيدرالية وطرحته في السوق
• فهم قوي لكيفية تحويل تقنية التنظيم، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، والأتمتة في إدارة مخاطر الجرائم المالية
• المعرفة بمفاهيم وأدوات علم البيانات (يفضل بايثون) المطبقة في تحليلات لجنة الاتصالات الفيدرالية: تحليل الشبكات، تحليلات المعاملات، اختبار أداء النماذج، تحسين التنبيهات
• القدرة على توضيح وعرض وبيع حلول لجنة الاتصالات الفيدرالية المبنية على البيانات لكل من المشترين التنفيذيين والتقنيين

من أنت

• بدافع عالي، ودافع ذاتي، واستباقي، تضع أجندتك الخاصة وتلزم نفسك بأعلى المعايير
• شغوف حقا ببناء وتوسيع مكتب استشارات الجرائم المالية، وليس فقط تنفيذ المشاريع
• حريص على الجودة مع اهتمام استثنائي بالتفاصيل
• أنت ذكي تجاريا، وتعرف كيف تضع وتحدد وتتحدد وتسفر وتغلق متطلبات الاستشارات
• باني علاقات موثوق وله علامة شخصية موثوقة في منظومة البنوك والتنظيم في مجلس التعاون الخليجي
• متواصل واثق على جميع المستويات، كتابيا وشفهيا
• قائد طبيعي يوجه الآخرين ويستثمر في نمو فريقه
• مرنة ومليئة بالطاقة من تحديات البيئة التنظيمية سريعة التغير.