وظيفة Due Diligence

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة المعززة بالعملاء (CDD) والتحقق من هوية العميل أثناء الانضمام والمراجعات الدورية; مراجعة والتحقق من مستندات KYC، ومعلومات الملكية الفعالة، وتفاصيل العميل; ت...

• 3 - 8 سنوات
• المغرب - المغرب

إدارة العناية الواجبة من البداية إلى النهاية للشركاء والعملاء، مع ضمان الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال والتنظيمية مع إنتاج وثائق جاهزة للتدقيق.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراجعات شاملة لعمليات انضمام العملاء، وضمان الامتثال لمبادئ اعرف عميلك وسياسات مكافحة غسل الأموال، مع الحفاظ على جودة خدمة عالية.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

صياغة والتفاوض على اتفاقيات متنوعة، تقديم المشورة بشأن الأمور التجارية في الإمارات، إجراء أبحاث قانونية، وإدارة ملفات العملاء مع اهتمام قوي بالتفاصيل.

• 3 - 8 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

المساعدة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء تقييمات المخاطر، إدارة الوثائق، والتواصل مع الجهات التنظيمية مع امتلاك مهارات تحليلية وشخصية قوية.

• 10 - 12 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (الإمارات)

ضمان الامتثال التنظيمي للتأمين الصحي، ومراقبة المخاطر، وإجراء التقييمات، ودعم المبادرات الامتثالية مع معرفة قوية بالتنظيمات التأمينية في الإمارات العربية المتحدة.

• 10 - 16 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المدير التنفيذي للعمليات (إماراتي) الصناعة: الخدمات المصرفية / الخدمات المالية الموقع: الإمارات العربية المتحدة نوع التوظيف: دوام كامل الجنسية: مواطن إماراتي (إماراتي) مع كتاب ع...

• 7 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة العمليات المالية، ضمان الامتثال للوائح، إدارة التدفق النقدي، وتقديم رؤى استراتيجية مع تحسين الهياكل التكاليفية.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة AML/CFT & التحقيقات مراقبة معاملات العملاء عبر الصرف والتحويل وخدمات رقمية أخرى والتحقيق في الأنشطة غير العادية أو المشبوهة وفقًا لمتطلبات AML/CFT. إجراء العناية الواجبة ...

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إدارة الامتثال لضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل الشركات، وتقديم استشارات للعملاء، وتتطلب معرفة بقوانين الضرائب في الإمارات وبرامج المحاسبة.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

توفير الدعم القانوني في الوقت المناسب للإدارة والأقسام في الأمور المتعلقة بالشركات والتجارة والعقود والتنظيم والامتثال والعقارات والعمل. صياغة ومراجعة وتعديل والتفاوض والحفاظ عل...

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

توفير نصائح دقيقة وفي الوقت المناسب بشأن قضايا علاقات الموظفين، سياسات العلاقات، ممارسات قانون العمل المحلية، معايير السياسات، ومخاطر الامتثال. إجراء تحقيقات وتقييم الاتهامات با...

• 4 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إطار الامتثال التنظيمي والحوكمة قيادة تطوير وتنفيذ وتعزيز إطار الامتثال التنظيمي للشركة لضمان الامتثال لجميع القوانين واللوائح والمعايير الإشرافية والمذكرات والإشعارات والإرشادا...

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نحن نقوم حاليًا بالتوظيف لمؤسسة مصرفية رائدة في الإمارات العربية المتحدة للوظائف التالية ضمن وظيفة الائتمان: موظف ائتمان / موظف مبتدئ الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة الوظي...

• 4 - 9 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

صياغة ومراجعة سياسات اعرف عميلك، إجراء اختبارات الامتثال، ضمان الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة علاقات أصحاب المصلحة مع مهارات تحليلية قوية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مدير مشروع ذو خبرة في الاستشارات القانونية والخدمات المؤسسية وتطوير الأعمال لإدارة العمليات وحالات العملاء.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة انضمام العملاء وفحص الامتثال، وتطوير السياسات، وإجراء تقييمات المخاطر، وتقديم التدريب في الامتثال التنظيمي.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التخطيط والتحليل المالي، إدارة التقارير، ضمان الامتثال، وتطوير فريق مالي عالي الأداء في قطاع الرعاية الصحية.

• 5 - 8 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ النماذج المالية، تنسيق تمويل المشاريع، تقديم المشورة المالية، والحفاظ على العلاقات مع أصحاب المصلحة مع ضمان سلامة البيانات.

• 6 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل الأعمال والمتطلبات استخراج، تحليل، وتوثيق متطلبات الأعمال من أصحاب المصلحة. إعداد وثائق متطلبات الأعمال، وثائق المتطلبات الوظيفية، قصص المستخدم، خرائط العمليات، ومعايير ال...

• 5 - 8 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

جمع وتحليل متطلبات الامتثال، إعداد الوثائق، دعم اختبار قبول المستخدم، وضمان التوافق مع المعايير التنظيمية في الخدمات المصرفية والمالية.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، الإشراف على عمليات اعرف عميلك، وضمان الامتثال للوائح مع تدريب الموظفين.

• 5 - 10 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

تحديد والتفاعل مع مؤسسين ذوي جودة عالية، إدارة الشراكات الاستراتيجية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المؤسسين وتطوير النظام البيئي.

• 7 - 12 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

قيادة وظيفة التدقيق الداخلي، إدارة التدقيق القائم على المخاطر، تطوير خطط التدقيق، وضمان الامتثال للوائح الإماراتية مع تعزيز علاقات أصحاب المصلحة.

• 1 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن العناية الواجبة للمستثمرين، التسجيل، التعاملات النقدية، التسويات، التقارير، والامتثال الضريبي في بيئة وكالة التحويل.

• 10 - 16 سنوات
• الدوحة - قطر

نحن نبحث عن مدير أول ذو خبرة – وحدة صيانة الحسابات (AMU) لقيادة عمليات صيانة الحسابات، وضمان التميز التشغيلي، والامتثال التنظيمي، وتقديم خدمة استثنائية عبر دورة حياة حساب العميل...

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن الامتثال لمعايير اعرف عميلك، والعناية الواجبة للعملاء، وإدارة العلاقات، مما يتطلب مهارات تواصل قوية ومعرفة بقوانين مكافحة غسل الأموال.

• 5 - 10 سنوات
• اليمن - اليمن

دعم أنشطة التعاقد اللوجستي، تحليل بيانات النقل، إصدار طلبات عروض الأسعار، والحفاظ على العلاقات مع مقدمي الخدمات لضمان تقديم المساعدة الغذائية بشكل فعال.

• 15 - 30 سنوات
• مسقط - عمان

مسؤول عن إدارة الاستثمارات في العقارات، بما في ذلك مصادر الصفقات، النمذجة المالية، والتواصل مع المستثمرين، مما يتطلب مهارات تحليلية وتواصل قوية.

• 5 - 10 سنوات
• المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

مسؤول عن إدارة الأدوية، وإجراء التقييمات، وتقديم الرعاية الصيدلانية مع ضمان الامتثال للإرشادات السريرية والسياسات التشغيلية.