قائد التحقيق في التهرب

Zakat, Tax and Customs Authority

تخطيط تحقيق التهرب الجمركي

مراجعة خطط التحقيق الجمركي المطورة وتشكيل فهم واضح للأهداف والمعايير ذات الصلة لبدء تطوير خطة تشغيل تحقيق مناسبة تتماشى مع استراتيجية زاتكا العامة
تطوير خطة تشغيل التحقيق لقيادة أنشطة التحقيق اليومية مع تحديد الخصائص المحددة للتركيز عليها خلال عملية التحقيق بما يتماشى مع الاحتياجات واستراتيجية زاتكا العامة
وضع جدول الدورات للمحققين بما يتماشى مع خطة تشغيل التحقيق المطورة لضمان تغطية جميع المناطق بفعالية وفي الوقت المحدد

تحقيق التهرب الجمركي

مراجعة وتقييم حالات التحقيق المثارة لتصنيف وتحديد أولويات المخاطر المحددة وإنشاء حالة على النظام
إجراء التحقيق في التهرب الجمركي، الاحتيال، والانتهاكات من خلال تقنيات مختلفة مثل التخليص بعد، الإقرار، التقييم، القيود، إلخ. لفحص الأدلة ذات الصلة بعمق وتحديد السبب بالتنسيق مع المدققين المشاركين في الإحالة الداخلية
تقييم أنشطة التحقيق لضمان التوحيد والمعايير استنادًا إلى إرشادات التحقيق وإبراز الأنشطة غير المتوافقة لتوصية بالتعديلات اللازمة
إدارة أنشطة المحققين لضمان الامتثال الصحيح لخطة تشغيل التحقيق ورفع النتائج لتقييم الأداء واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفقًا لذلك
استقبال وتحليل الاعتراضات والاستئنافات على قرارات التحقيق لإجراء إعادة تقييم وتسوية بما يتماشى مع المواعيد النهائية، السياسات والإجراءات

تقرير تحقيق التهرب الجمركي

إعداد تقرير التقييم النهائي بما في ذلك النتائج مع ضمان تنفيذ النتائج في النظام للرجوع إليها في المستقبل
تجميع في تقرير جميع الاتجاهات المحتملة المميزة والإجراءات المتكررة بما يتماشى مع ميثاق الأخلاق ومعايير الجودة وإرسالها إلى المعنيين للحصول على تأكيد
تطوير تقرير أداء المحقق مع إبراز الفجوات التشغيلية واحتياجات التدريب للتحسين وتعزيز أنشطة التحقيق

التنظيم والعمليات

اتباع جميع السياسات والعمليات وإجراءات التشغيل القياسية ذات الصلة بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة منظمة ومتسقة
المساعدة في حل المشكلات المتصاعدة وتقديم الدعم اللازم للفريق الصغير لضمان تنفيذ العمل بطريقة فعالة
تصعيد المشاكل المعقدة إلى الشخص المعني لضمان إغلاق الحالات / القضايا بشكل صحيح
أداء مهام أخرى كما هو مطلوب

إدارة الأفراد

تدريب الموظفين الصغار على الأنشطة المختلفة للوظيفة لضمان نقل المعرفة، عند الاقتضاء
توفير توجيه واضح، تحديد أولويات المهام، تعيين وتفويض المسؤولية، ومراقبة سير العمل للمرؤوسين / الموظفين الصغار
دعم الموظفين الصغار أو التقارير المباشرة من أجل تنفيذ واجباتهم وفقًا للسياسات والعمليات المحددة