مدير تنفيذي - تحقيقات مكافحة غسل الأموال ونائب ضابط الإبلاغ عن غسل الأموال

Abu Dhabi Commercial Bank

الوصف: مدير تنفيذي - تحقيقات مكافحة غسل الأموال ونائب ضابط الإبلاغ عن غسل الأموال انطلق في رحلة حيث يتم الاحتفاء بمساهماتك الفريدة، ويتم احتضان نموك المهني. في بنك أبوظبي الإسلامي، نرعى مجتمعًا متنوعًا وشاملاً حيث يتم تقدير كل صوت. حول منطقة الأعمال - مجموعة الامتثال والحوكمة: الامتثال هو وظيفة مستقلة في بنك أبوظبي الإسلامي تأخذ نهجًا نشطًا في إدارة المخاطر والمراقبة، مما يضمن التزام البنك بالقوانين واللوائح والقواعد والمعايير السوقية المعمول بها. تقوم المجموعة بإنشاء وتنفيذ ورصد السياسات والإجراءات المصممة لمنع أو الكشف عن الجرائم المالية وأي انتهاكات للامتثال من البنك وموظفيه وعملائه. كما أنها تراقب وتقيس تأثير مخاطر السلوك والامتثال على شهية ومحددات مخاطر البنك. في هذا الدور، تشمل مسؤولياتك الرئيسية: قيادة التحقيق والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وحالات المعاملات التي تم إحالتها من قبل الأقران أو الأطراف المعنية الخارجية/الداخلية والعمل كنائب لضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان إدارة شاملة وتصعيد عملية مكافحة غسل الأموال للبنك الإشراف على أنشطة التحقيق اليومية واكتشاف المعاملات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير القانونية من أجل الإبلاغ عن الشكوك إلى وحدة الاستخبارات المالية للبنك المركزي والتعاون مع السلطات المختصة فيما يتعلق بواجبات مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب التحقيق في الحالات المشبوهة المحالة من وحدة مراقبة غسل الأموال والقضايا التي يثيرها الأطراف المعنية الخارجية/الداخلية الأخرى، والتقرير عن النتائج وتقديم التوصيات للإجراءات لضمان تصعيد عملية مكافحة غسل الأموال ودعم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات المشبوهة إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مراجعة البيانات/التقرير المقدمة، واتخاذ القرارات النهائية بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها، والتشاور مع ضابط الإبلاغ عن غسل الأموال حسب الحاجة بشأن الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من أجل تلبية الالتزامات التنظيمية تطوير وتحديث برامج الإبلاغ التنظيمية والقانونية، مثل تقرير النشاط المشبوه، والتنسيق مع الأطراف المعنية الرئيسية ومقدمي الخدمات الخارجيين لضمان الإبلاغ التنظيمي في الوقت المناسب والدقيق حضور الاستفسارات من وحدة الاستخبارات المالية حول القضايا المقدمة وحضور اجتماعات إنفاذ القانون بشأن القضايا المقدمة من أجل تقديم المعلومات المطلوبة حول تحقيقات محددة الاستفادة من منصات تحليل البيانات ومراجعة تقنيات التحليل/النمذجة من أجل الكشف عن المعاملات المالية غير العادية والعلاقات المعقدة تحليل الاتجاهات وتحديد الأنماط في اتجاهات الأنشطة المشبوهة واقتراح تعزيزات التحكم من أجل التخفيف من مخاطر مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب الناشئة تصميم وتقديم التدريب حول مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب لموظفي البنك والامتثال بما في ذلك أحدث التطورات/الاتجاهات لضمان الحفاظ على مستويات الكفاءة تقديم التوصيات بشأن التغييرات في السياسات والعمليات والأنظمة والإجراءات الحالية لاستيعاب أي تغييرات تنظيمية تتعلق بمكافحة غسل الأموال لضمان توافقها مع أفضل الممارسات/المعايير الدولية مراجعة والموافقة على التقارير الدورية وغيرها من المعلومات الرئيسية التي تحتفظ بها الإدارة، حسب الحاجة، لدعم ضابط الإبلاغ عن غسل الأموال قيادة المراجعة المستمرة، والتقييم، وتعزيز معايير النظام الحالية والعتبات من أجل تحسين الفعالية والكفاءة دفع نموذج مكافحة غسل الأموال للتحقق، وتقييم تطبيق/أداء العملية لضمان توافقها مع التوقعات التنظيمية والمعايير الدولية إدارة الذات والفريق وفقًا لسياسات وإجراءات وممارسات إدارة الأشخاص في بنك أبوظبي الإسلامي لضمان الالتزام ولتعظيم مساهمة الذات والموظفين في أداء الأعمال تنظيم والإشراف على أنشطة وعمل الفريق لضمان تحقيق الأهداف والأهداف وتسليم خطة العمل وفقًا للسياسات والعمليات والإجراءات والأنظمة المطلوبة يجب أن يتمتع المرشح المثالي بالخبرة التالية: خبرة لا تقل عن 8 سنوات في المعاملات المصرفية، والامتثال، وقبول العملاء، والتعرض لمتطلبات مكافحة غسل الأموال التنظيمية في بنك درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو تخصص ذو صلة شهادة معتمدة في مكافحة غسل الأموال معرفة متوسطة ببرنامج Microsoft Office، ونظام MANTAS معرفة لوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتشريعات غسل الأموال معرفة بقواعد وأنظمة البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة ما نقدمه: راتب تنافسي: بالإضافة إلى ذلك، يحق لجميع الموظفين المشاركة في أحد خطط المكافآت المتغيرة المجزية لدينا. حزمة فوائد شاملة: تشمل تأمين طبي رائد في السوق، وتأمين على الحياة الجماعي وتأمين ضد الحوادث الشخصية، وإجازة مدفوعة وتذاكر السفر، وأسعار تفضيلية للموظفين على القروض والتسهيلات المالية، وخصومات وعروض للموظفين، ومساعدة تعليم الأطفال (للمستويات الوظيفية معينة). خيارات العمل المرنة عن بعد: نحن نفهم أهمية التوازن بين العمل والحياة ونقدم ترتيبات عمل مرنة، رهناً بالتأهيل ومتطلبات الوظيفة. فرص التعلم والتطوير: نحن نقدر ونيسر التعلم المستمر والتنمية الشخصية، من خلال مجموعة متنوعة من الفرص التعليمية المثيرة، مثل الدورات المهيكلة التي يقودها معلمون، وكاتالوغ شامل للتعلم الإلكتروني، والتدريب أثناء العمل، وبرامج التنمية المهنية. في بنك أبوظبي الإسلامي، نحن ملتزمون بخلق بيئة عمل محترمة ورعاية ومنضبطة تتماشى مع طموحاتك المهنية.