ضابط إدارة المخاطر والاحتيال التنفيذي Lulu International Exchange LLC

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

- المساعدة في تحديد وتقييم وتحليل المخاطر المحتملة التي قد تواجهها المنظمة، مع مراعاة عوامل مختلفة مثل المخاطر المالية والتشغيلية والامتثال والاستراتيجية.

- المساهمة في إعداد تقارير المخاطر للإدارة، تلخيص مؤشرات المخاطر الرئيسية والاتجاهات واستراتيجيات التخفيف.

- التواصل بفعالية مع الأقسام أو الفرق المختلفة داخل المنظمة لجمع المعلومات، ومشاركة التحديثات المتعلقة بالمخاطر، وضمان نهج متماسك لإدارة المخاطر.

- توثيق جميع الأنشطة الاحتيالية المشتبه بها، والتحقيقات التي أجريت، والإجراءات المتخذة. إعداد تقارير لتقديم النتائج والتوصيات للإدارة أو المعنيين المعنيين.

- الإبلاغ عن حوادث الاحتيال وحوادث العملة المزيفة إلى وحدة المعلومات المالية والبنك المركزي الإماراتي بانتظام.

- الحفاظ على تحديث سجلات المخاطر، وسجل العملة المزيفة، وسجل حوادث الاحتيال وسجل الحوادث الحرجة.

- فحص تقارير الحوادث الحرجة لتحديد أي مخالفات أو أنماط قد تشير إلى الاحتيال أو المخاطر المحتملة.

- مراجعة وتحليل المعاملات لتحديد أي أنشطة مشبوهة قد تتضمن الاحتيال.

- ضمان الامتثال للوائح وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر والاحتيال المحددة من قبل الهيئات التنظيمية والمنظمة.

- تحديد والإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة للسلطات المعنية وضابط منع الاحتيال والمخاطر لمزيد من التحقيق.

- الاستفادة من أدوات الكشف عن الاحتيال النظامية لتعزيز المراقبة والتحليل والكشف عن المعاملات أو السلوكيات المشبوهة.

- معالجة التنبيهات الناتجة عن أدوات الكشف عن الاحتيال النظامية بسرعة في الوقت الفعلي.

- إعداد تقارير إدارة المعلومات الأسبوعية والشهرية المتعلقة بإدارة المخاطر والاحتيال.

- دمج أدوات الكشف عن الاحتيال مع الأنظمة والمنصات الحالية لضمان التشغيل السلس وتدفق البيانات.

- العمل عن كثب مع فرق تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ واجهات برمجة التطبيقات والموصلات اللازمة لتبادل البيانات بكفاءة.

- تخصيص أدوات الكشف عن الاحتيال بناءً على متطلبات المنظمة وأنماط الاحتيال المتطورة.

- إنشاء وثائق شاملة لأدوات الكشف عن الاحتيال، والتكوينات، والإجراءات.