وظيفة Ey Laundering Reporting Officer Mon في الامارات

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة الإشراف على الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة مراجعات الأنشطة المشبوهة، وضمان الالتزام باللوائح في بيئة العملات المشفرة السريعة.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال في أنشطة الأصول الافتراضية.

• 10 - 12 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (الإمارات)

ضمان الامتثال التنظيمي للتأمين الصحي، ومراقبة المخاطر، وإجراء التقييمات، ودعم المبادرات الامتثالية مع معرفة قوية بالتنظيمات التأمينية في الإمارات العربية المتحدة.

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تصميم وتطوير حلول مكافحة غسل الأموال باستخدام SAS، تحسين استعلامات SQL، والتعاون مع فرق متعددة التخصصات في بيئة تركز على الامتثال.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مدير - قائد تدريب تحسين الذكاء الاصطناعي - خدمات استشارات المحاسبة المالية (أكاديمية EY، دبي) في خدمات المحاسبة المالية والاستشارات (FAAS) ضمن ضمان الجودة، نساعد عملائنا على موا...

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تتضمن الوظيفة الاتصالات الاستراتيجية، العلاقات العامة، إشراف الوكالات، والتحليلات، وتتطلب خبرة قوية في التسويق والاتصالات المؤسسية.

• 3 - 6 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن فرز وغسل ورعاية الملابس الفاخرة، مع ضمان معايير النظافة العالية وخدمة العملاء الممتازة في عمليات الغسيل.

• 6 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تخطيط التدقيق، وضمان الامتثال لمعايير IFRS واللوائح الإماراتية، وتوجيه أعضاء الفريق في عمليات التدقيق الداخلي.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مساعدة العملاء في مسائل الضرائب الإماراتية والدولية، مع التركيز على تسعير التحويل، مع إظهار مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة المعززة بالعملاء (CDD) والتحقق من هوية العميل أثناء الانضمام والمراجعات الدورية; مراجعة والتحقق من مستندات KYC، ومعلومات الملكية الفعالة، وتفاصيل العميل; ت...

• 8 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة وضمان الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات الداخلية المعمول بها إجراء مراجعات تقييم الامتثال بانتظام عبر الأقسام دعم تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات الامتثال الحفاظ على تحدي...

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة والتحقيق في تنبيهات مراقبة المعاملات التي تم إنشاؤها بواسطة أنظمة مكافحة غسل الأموال; تقييم ما إذا كانت المعاملات متوافقة مع ملف تعريف العميل، والنشاط المتوقع، وتصنيف الم...

• 5 - 6 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

المسؤوليات الرئيسية ترتيب، غسيل، تجفيف، كي، طي وتنظيم الملابس، الأقمشة، المناشف وغيرها من الغسيل المنزلي وفقًا لنوع القماش، اللون وتعليمات العناية. التعامل مع الملابس الحساسة، ا...

• 8 - 10 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

تطوير وتنفيذ وصيانة إطار الحوكمة والسياسات المؤسسية عبر المنظمة. ضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية التي وضعتها السلطات، بما في ذلك CBUAE وSCA والهيئات التنظيمية الأخر...

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة بنية AWS التحتية، تكوين موازنات الحمل، نشر التطبيقات، بناء خطوط CI/CD، وتنفيذ الأمان لمنصات تداول العملات المشفرة.

• 3 - 7 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات شاملة في تنبيهات الأنشطة المشبوهة التي ينتجها نظام مراقبة المعاملات، مع تحديد مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المحتملة. إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) شام...

• 8 - 12 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

الخزانة & إدارة النقد تطوير وإدارة استراتيجية وسياسات الخزانة للمجموعة. مراقبة المراكز النقدية اليومية وضمان وجود سيولة كافية عبر جميع كيانات المجموعة. تحسين استخدام النقد من خل...

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة AML/CFT & التحقيقات مراقبة معاملات العملاء عبر الصرف والتحويل وخدمات رقمية أخرى والتحقيق في الأنشطة غير العادية أو المشبوهة وفقًا لمتطلبات AML/CFT. إجراء العناية الواجبة ...

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تدقيقات جنائية والتحقيقات المالية للعملاء الشركات. مراجعة السجلات المحاسبية، وكشوف الحسابات البنكية، والعقود، والفواتير، وكشوف المرتبات، والمستندات الداعمة لتحديد الشذوذات...

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مدير العمليات والامتثال مسؤول عن ضمان الوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية وتدابير الامتثال في المناطق المعينة. يشمل هذا الدور إدارة وتنفيذ سياسات أخلاقيات العمل، ومراجعة العمليات ...

• 6 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في إدارة الامتثال الضريبي للشركات، تنفيذ استراتيجيات الضرائب، ودعم التدقيق مع ضمان مهارات تحليلية قوية وإتقان برامج الضرائب.

• 2 - 7 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إعداد تقارير إدارة النفايات الأسبوعية والشهرية. تطوير تقارير إعادة التدوير والاستدامة للعملاء. تحليل بيانات جمع النفايات وإعادة التدوير. إنشاء لوحات المعلومات والرسوم البيانية و...

• 0 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة مكافحة غسل الأموال، مراجعات ملفات العملاء، والامتثال للوائح أثناء إدارة برنامج اعرف عميلك وتفاعلات العملاء.

• 0 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دور مبتدئ في عمليات اعرف عميلك يركز على مكافحة غسل الأموال، الامتثال، تقييم المخاطر، وإعداد التقارير الإدارية مع تفضيل درجة البكاليوس.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة مكافحة غسل الأموال، إدارة برنامج اعرف عميلك، تحليل المخاطر، الامتثال، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

• 0 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن طبيب جهاز هضمي مؤهل بـ DM/DrNB للعمل في المستشفيات والكليات الطبية في جنوب الهند ودول الخليج.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن خبير في مجال العملات المشفرة للتحقيقات والامتثال وإدارة المخاطر، مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 8 - 13 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تقديم خدمات التوريد الاستراتيجي في الامتثال للجريمة المالية، وإدارة المشاريع المعقدة، والحفاظ على علاقات العملاء مع الاستفادة من التكنولوجيا والمهارات التحليلية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة إطار الامتثال، إدارة الملفات التنظيمية، ضمان الالتزام باللوائح المالية، وتقديم التدريب حول مسائل الامتثال في بيئة ديناميكية.

• 1 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن العناية الواجبة للمستثمرين، التسجيل، التعاملات النقدية، التسويات، التقارير، والامتثال الضريبي في بيئة وكالة التحويل.