ضابط إبلاغ غسل الأموال / MLRO (أوزبكستان)

The Open Platform

نحن الآن نبحث عن MLRO للانضمام إلى فريق الامتثال لدينا في أوزبكستان. هذه وظيفة قيادية في الامتثال تتطلب مسؤولية عن إطار العمل المحلي لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب لعملنا المرخص في مجال العملات المشفرة. بصفتك MLRO ، ستكون نقطة المساءلة الرئيسية لامتثال الجريمة المالية في أوزبكستان ، مشرفًا على مراجعات النشاط المشبوه ، والتفاعلات التنظيمية ، والامتثال للعقوبات ، وإدارة مخاطر العملاء ، ومراقبة المعاملات ، وحوكمة مكافحة غسل الأموال.

ستعمل كنقطة تصعيد نهائية لحالات النشاط المشبوه الكبيرة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب ، والعقوبات ، والاحتيال ، والمسائل التنظيمية ، وتعمل بشكل وثيق مع فرق العمليات ، والتحقيقات ، ومنع الاحتيال ، ومعرفة عميلك ، والمنتج ، والقانونية ، والتحليلات ، والامتثال العالمي.

المسؤوليات:

• امتلاك وتعزيز إطار الامتثال المحلي لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب بما يتماشى مع متطلبات التنظيم الأوزبكي والمعايير العالمية.
• ضمان بقاء السياسات والإجراءات والضوابط والترتيبات الحوكمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب فعالة وعملية ومحدثة.
• ترجمة المتطلبات التنظيمية إلى عمليات واضحة وضوابط عبر فرق الامتثال والعمليات.
• مراقبة التطورات في التنظيمات المحلية لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب والعملات المشفرة وتقييم تأثيرها على الأعمال.
• العمل كصانع القرار النهائي لحالات النشاط المشبوه المتصاعدة وتحديد ما إذا كانت التقارير التنظيمية مطلوبة.
• مراجعة والموافقة على تقارير النشاط المشبوه (SARs/STRs) وضمان تقديمها في الوقت المناسب إلى السلطات المعنية.
• إدارة الطلبات التنظيمية وطلبات إنفاذ القانون ، مما يضمن ردود دقيقة وكاملة وفي الوقت المناسب.
• الإشراف على العناية الواجبة للعملاء (CDD) ، والعناية الواجبة المعززة (EDD) ، وتقييم مخاطر العملاء ، وفحص العقوبات ، ومراجعات PEP ، وعمليات الوسائط الضارة.
• الحفاظ على تحسين ضوابط مراقبة المعاملات ، ومؤشرات المخاطر ، ومعايير التصعيد ، وقدرات الكشف عن الجريمة المالية.
• تقديم تقييمات لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب للمنتجات والميزات والرموز والمبادرات التجارية الجديدة.
• دعم عمليات التفتيش التنظيمية ، والتدقيق ، ومراجعات العناية الواجبة للشركاء ، وتقييمات الامتثال الخارجية.
• إعداد تقارير الامتثال وتحديثات المخاطر للإدارة العليا ومجلس الإدارة.
• تقديم تدريب وإرشادات لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب للمعنيين في جميع أنحاء المؤسسة.
• إدارة ودعم نائب MLRO مع تعزيز ثقافة الامتثال القوية عبر الأعمال.

المتطلبات:

• 3+ سنوات من الخبرة في مكافحة غسل الأموال ، وامتثال الجريمة المالية ، وإدارة المخاطر ، أو وظيفة امتثال مشابهة ضمن خدمات مالية منظمة.
• خبرة سابقة كـ MLRO ، نائب MLRO ، ضابط مكافحة غسل الأموال ، مدير الجريمة المالية ، مدير الامتثال ، أو وظيفة امتثال كبيرة مماثلة.
• خبرة في التعامل مع المنظمين ، والمدققين ، أو أصحاب المصلحة الخارجيين بشأن مسائل مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب.
• معرفة قوية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب المتعلقة بالمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).
• خبرة عملية في مراجعة النشاط المشبوه ، وإجراء التحقيقات ، وإعداد أو الموافقة على SARs/STRs.
• خبرة في إدارة الطلبات التنظيمية وطلبات إنفاذ القانون.
• فهم قوي للعناية الواجبة للعملاء (CDD) ، والعناية الواجبة المعززة (EDD) ، والامتثال للعقوبات ، وفحص PEP ، ومراجعات الوسائط الضارة ، وتقييمات مصدر الثروة / مصدر الأموال ، وإدارة مخاطر العملاء.
• خبرة في تصميم أو تنفيذ أو الإشراف على ضوابط مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب والأطر القائمة على المخاطر.
• القدرة على ترجمة المتطلبات التنظيمية إلى عمليات تشغيلية وضوابط عملية.
• مهارات تحليلية وصنع قرار قوية ، مع القدرة على تحقيق التوازن بين التوقعات التنظيمية ومخاطر الجريمة المالية وكفاءة العمليات وتجربة العملاء.
• خبرة في العمل عبر الوظائف مع فرق الامتثال والعمليات والتحقيقات والاحتيال والقانونية والمنتج والتحليلات.
• مقيم في أوزبكستان أو مستعد للانتقال إلى طشقند.
• إجادة احترافية في اللغة الإنجليزية والروسية؛ يفضل الإلمام باللغة الأوزبكية.
• مهارات ممتازة في الكتابة والتواصل الشفهي.
• القدرة على العمل بشكل مستقل ، وإدارة أولويات متعددة ، واتخاذ قرارات قائمة على المخاطر في بيئة سريعة الوتيرة.

لماذا هذه فرصة رائعة:

• تنمو أعمالنا بمعدل متسارع.
• إدارة غير بيروقراطية تركز على النتائج.
• مراجعات أداء منتظمة لتقييم تقدمك.
• القدرة على العمل في نموذج هجين مع 2-3 أيام في الأسبوع من مركزنا في طشقند.
• تعويض عن النفقات الطبية.
• توفير المعدات الضرورية.
• يتمتع الموظفون بالوصول إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي عبر mira.tg.
• 21 يومًا تقويميًا من الإجازة المدفوعة سنويًا.
• 11 يوم إجازة سنوية.
• 14 يومًا من الإجازة المرضية المدفوعة لدعم صحتك واستعادتك عند الحاجة.
• الوصول إلى المؤتمرات الداخلية ، ودورات اللغة الإنجليزية ، والفعاليات corporate.