موظف إبلاغ عن غسل الأموال

Amber Group

المسؤوليات الرئيسية

• تطوير وتنفيذ وصيانة سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المخصصة لأنشطة الأصول الافتراضية (مثل: مراقبة المعاملات، خدمات المحفظة، الامتثال لقواعد السفر).
• إجراء وتحديث تقييمات مخاطر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى المؤسسة وعملاء محددين بشكل منتظم.
• إجراء العناية الواجبة للعميل، والعناية الواجبة المعززة، والمراقبة المستمرة للعملاء.
• مراقبة المعاملات لرصد الأنشطة المشبوهة، والتحقيق في التنبيهات، وإعداد/تقديم تقارير المعاملات المشبوهة عبر goAML إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات العربية المتحدة.
• ضمان الامتثال لفرز العقوبات، والعقوبات المالية المستهدفة، وقاعدة سفر مجموعة العمل المالي.
• تقديم تدريب مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للموظفين والإدارة ومجلس الإدارة.
• إعداد وتقديم تقارير منتظمة (مثل: ربع سنوية/نصف سنوية) لمجلس الإدارة حول فعالية برنامج مكافحة غسل الأموال والمخاطر والنواقص وخطط العلاج.
• التصرف كنقطة اتصال لـ VARA، ووحدة المعلومات المالية في الإمارات، والسلطات الأخرى في مسائل مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
• الحفاظ على سجلات دقيقة لمدة لا تقل عن 8 سنوات ودعم التدقيقات الداخلية/الخارجية.
• البقاء على اطلاع على المخاطر المتطورة المتعلقة بالأصول الافتراضية (مثل: أنماط البلوكشين، أدوات تعزيز الخصوصية) وتقديم توصيات للتحسين.

المؤهلات والخبرة (تركيز متوسط المستوى)

• سنتان كحد أدنى من الخبرة ذات الصلة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (ضروري وفقًا لمتطلبات VARA)، ويفضل أن تكون في البنوك، أو التكنولوجيا المالية، أو خدمات الدفع، أو الأصول المشفرة/الافتراضية، أو المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم.
• درجة البكاليوس في القانون، أو المالية، أو الأعمال، أو الامتثال، أو مجال ذي صلة (شهادات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مثل CAMS أو ICA أو ما يعادلها مرغوبة بشدة).
• فهم قوي لقوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات، ومعايير مجموعة العمل المالي، وتنظيمات VARA (أو الرغبة في إتقانها بسرعة).
• الإلمام بأدوات مراقبة المعاملات، وعمليات التعرف على العملاء/العناية الواجبة، وفرز العقوبات، وإعداد التقارير عبر goAML هو ميزة.
• معرفة أساسية بالبلوكشين، والعملات المشفرة، والمحافظ، ومخاطر تحويل الأصول الافتراضية مفضلة لكنها ليست مطلوبة، يمكننا تدريب المرشح المناسب.
• مهارات تحليلية وتحقيقية وتقارير قوية.
• مهارات تواصل ممتازة وقدرة على شرح مفاهيم الامتثال المعقدة لغير الخبراء.
• تفضيل إقامة في الإمارات أو القدرة على الحصول عليها (لتسهيل التفاعلات التنظيمية).
• حالة شخص مناسب وصحيح (ستقيم VARA؛ سجل نظيف ونزاهة مطلوبة).