مستشار / مساعد مدير الامتثال للجريمة المالية (FCC)
CAPITEX
نشرت قبل أكثر من 30 يومًا
أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
3 - 5 سنوات
موقع العمل
الرياض، المملكة العربية السعودية
التعليم
أي تخرج()
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
دعم تصميم وتنفيذ وتعزيز إطار الامتثال للجريمة المالية (FCC) للبنك، بما في ذلك: مكافحة غسل الأموال / التمويل الإرهابي، الامتثال للعقوبات، اعرف عميلك (KYC)، ورصد المعاملات.
ضمان توافق سياسات وإجراءات ومعايير FCC مع لوائح مكافحة غسل الأموال / التمويل الإرهابي من ساما، وتوصيات مجموعة العمل المالي، وشهية المخاطر الداخلية للبنك.
إجراء ودعم المبادرات الرئيسية لFCC، بما في ذلك: تقييمات مخاطر الجريمة المالية (FCRA)، والتحقق من نموذج فحص العقوبات، وتحسين وضبط رصد المعاملات.
تطوير وتعزيز هياكل الحوكمة لFCC، والسياسات، والإجراءات.
تقديم دعم استشاري لFCC بشأن الأمور التنظيمية والمخاطر والرقابة.
إعداد وتقديم العروض والمواد للمسؤولين التنفيذيين الرئيسيين في الامتثال.
التعاون مع الفرق الداخلية لدفع التصحيح والتحسين المستمر لرقابة FCC.
المعرفة والمهارات المطلوبة
- فهم قوي لمجالات FCC بما في ذلك مكافحة غسل الأموال / التمويل الإرهابي، العقوبات، اعرف عميلك (KYC)، ورصد المعاملات.
- معرفة عملية بلوائح ساما ومعايير مجموعة العمل المالي.
- خبرة في تقييمات مخاطر الجريمة المالية، والتحقق من النماذج، وتحسين الرصد.
- مهارات قوية في إدارة أصحاب المصلحة مع خبرة في تقديم العروض للإدارة العليا.
- مهارات تحليلية ووثائقية واتصالية ممتازة.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
نسعى إلى محترفين ذوي خبرة في الامتثال للجريمة المالية (FCC) لدعم تصميم وتنفيذ وتعزيز إطار FCC للبنك. ستتضمن الوظيفة العمل عبر مجالات الجريمة المالية الرئيسية والتفاعل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مستشار / مساعد مدير الامتثال للجريمة المالية (FCC)
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com