استشاري الامتثال لجرائم المال - التدقيق

CAPITEX

المسؤوليات الرئيسية:

• إجراء فحص النزاهة على المتعاقدين والموردين ومقدمي الخدمات المحتملين قبل منح العقد.
• تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بالسمعة، القانونية، التنظيمية، والأخلاقية المرتبطة بالأطراف الثالثة.
• التواصل مع إدارات الشراء، والقانونية، والتقنية للإشارة إلى المخاطر المحتملة وتقديم توصيات التخفيف.
• المحافظة على سجل تدقيق واضح ووثائق لدعم اتخاذ القرار.

العناية الواجبة في مرحلة التسجيل / التأهيل:

• تنفيذ إجراءات عناية واجبة شاملة للكيانات والأفراد الذين يسجلون أو يتعاملون مع الهيئة الحكومية.
• استخدام المعلومات المفتوحة المصدر (OSINT)، وقواعد البيانات التجارية، والأدوات الداخلية لفحص العقوبات، والوسائط السلبية، والأشخاص المعرضين سياسيًا، وتضارب المصالح، والارتباطات الجنائية.
• ضمان أن تكون وثائق التأهيل مكتملة ودقيقة وموثوقة قبل الموافقة.

المراقبة المستمرة / الفحص حسب الحاجة للنزاهة:

• إجراء مراجعات دورية وفحوصات محفزة بالمخاطر للأطراف المعنية الحالية لرصد المخاطر الناشئة أو الأعلام الحمراء.
• مراقبة الوسائط السلبية والتنبيهات الخارجية على أساس مستمر.
• العمل عبر الوظائف مع فرق الامتثال، والتدقيق، والتحقيقات بشأن إجراءات المتابعة أو التصعيد.

المتطلبات:

التعليم والخبرة:

• درجة البكالوريوس في القانون، أو علم الجريمة، أو إدارة الأعمال، أو العلاقات الدولية، أو مجال ذي صلة (يفضل الماجستير).
• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العناية الواجبة للنزاهة، أو الامتثال، أو التحقيقات، أو المجالات ذات الصلة ضمن الحكومة، أو المؤسسات المالية، أو الشركات متعددة الجنسيات.
• خبرة في استخدام قواعد بيانات العناية الواجبة (مثل: World-Check، LexisNexis، Dow Jones Risk & Compliance).

المهارات:

• قدرات تحليلية ونقدية قوية.
• مهارات بحث ممتازة واهتمام بالتفاصيل.
• مهارات كتابة تقارير عالية المستوى ومهارات تقديم.
• تقدير عند التعامل مع المعلومات الحساسة والسرية.
• إجادة اللغة الإنجليزية (العربية ميزة قوية).

السمات المرغوبة:

• معرفة بالأطر القانونية والتنظيمية في الإمارات العربية المتحدة.
• إلمام بالمعايير العالمية لمكافحة الفساد (مثل: FCPA، قانون الرشوة البريطاني، إرشادات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية).
• الشهادات في مكافحة غسل الأموال، أو الامتثال، أو التحقيقات (مثل: CAMS، CFE، ICA) هي ميزة كبيرة.
• فهم لمشتريات القطاع العام وعمليات القطاع الحكومي.