مدير الجرائم المالية، استشارات مالية
Teneo
نشرت قبل أكثر من 30 يومًا
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
مدير الجرائم المالية، من المتوقع أن تساعد MLRO في تطوير وظيفة الجرائم المالية، بما في ذلك العمل كنقطة تصعيد لتقاريرهم وإدارة تتبع قضايا الجرائم المالية.
المسؤوليات الرئيسية
- دعم المدير التنفيذي للمخاطر، وMLCO وMLRO في إدارة الموافقة ونشر إجراءات الجرائم المالية وصيانة السياسات الداعمة
- العمل عن كثب مع التدقيق الداخلي، واختبار الوظائف والتخصصات لضمان تحديد مخاطر الجرائم المالية وحلها بشكل timely manner
- قيادة تطوير وصيانة إدارة مخاطر الجرائم المالية من خلال تتبع، وتقرير وتقييم تأثير القضايا العالمية بشكل إقليمي
- بالعمل بشكل وثيق مع MLRO، الحفاظ على إطار عمل التحكم في الجرائم المالية وتنسيق أي إجراءات تحسين متعلقة
- إجراء تقييمات لمخاطر الجرائم المالية بدعم من MLRO
- إجراء البحث وتجميع المعلومات اللازمة لصياغة التقارير السنوية ونصف السنوية الإقليمية لـ MLRO
- دعم خط الدفاع الأول في التحقيقات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية، وPEP وغيرها من التصعيدات عالية المخاطر
- إجراء الصياغة الأولية لتقارير الأنشطة المشبوهة والدفاع ضد غسيل الأموال
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المتطلبات الأساسية
- حد أدنى 4 سنوات من الخبرة في الجرائم المالية و/أو مكافحة غسيل الأموال في منظمة خدمات مهنية
- الكفاءة في استخدام إكسل
- مهارات كتابة وتواصل شفهية ممتازة
- مهارات تنظيمية قوية
المؤهلات المفضلة
- دبلوم ICA أو ما يعادله
- خبرة في دعم كتابة السياسات والتقارير
- خبرة في المشاركة في عملية تقييم المخاطر
القطاع المهني للشركة
- الاستشارة
- الاستشارة الادارية
- خدمات استشارية
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مدير الجرائم المالية
- استشارات مالية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Teneo
Teneo s global Financial Advisory business advises corporates, creditors and other financial stakeholders. No two situations are the same. Our advice and approach is tailored to each situation and each client. At Teneo, we support our clients to identify and pursue opportunities to create and restore value, raise new capital, pivot in a new direction and ultimately, achieve their strategic goals. Teneo partners with clients to find viable opportunities that will protect and enhance value and help them to build strategies that will most benefit their business and/or investment goals. Integrating the disciplines of financial advisory, management consulting, investor relations, strategic communications, government affairs, risk analysis and talent advisory, Teneo s global Financial Advisory team guides companies and their stakeholders throughout various stages of their lifecycles. We help address the challenges a business faces, whether that is targeted performance improvement, or delivering a route to recover value, our focus is delivering certainty from uncertainty. About Teneo Teneo is the global CEO advisory firm. We partner with our clients globally to do great things for a better future. Drawing upon our global team and expansive network of senior advisors, we provide advisory services across our five business segments on a stand-alone or fully integrated basis to help our clients solve complex business challenges. Our clients include a significant number of the Fortune 100 and FTSE 100, as well as other corporations, financial institutions, and organizations.
وظائف مماثلة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل بيانات جرائم المال / متخصص بيانات مكافحة غسل الأموال
Development Services Company Limited
- 6 - 12 سنوات
- أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
محللي الامتثال (امتثال RBG)
Acesoft Labs (India) Pvt Ltd
- 3 - 6 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة