مدير الجرائم المالية، الاستشارات المالية
Teneo
صاحب عمل نشط
نشرت في 22 سبتمبر
أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
4 - 9 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالوريس في ادارة الاعمال(ادارة)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
- دعم المدير التنفيذي للمخاطر، وMLCO وMLRO في إدارة الموافقة ونشر إجراءات الجرائم المالية وصيانة السياسات الداعمة
- العمل عن كثب مع التدقيق الداخلي، واختبار الوظائف، وTake-on لضمان تحديد مخاطر الجرائم المالية وحلها في الوقت المناسب
- قيادة تطوير وصيانة إدارة مخاطر الجرائم المالية من خلال تتبع، الإبلاغ وتقييم تأثير القضايا العالمية على المستوى الإقليمي
- بالتعاون الوثيق مع MLRO الحفاظ على إطار التحكم في الجرائم المالية وتنسيق أي إجراءات تحسين ملائمة
- إجراء تقييمات مخاطر الجرائم المالية بدعم من MLRO
- إجراء البحث وتجميع المعلومات اللازمة لصياغة تقارير MLRO السنوية ونصف السنوية الإقليمية
- دعم الخط الأول من الدفاع مع تحقيقات العقوبات الاقتصادية، وPEP وغيرها من التصعيدات عالية المخاطر
- القيام بصياغة أولية لتقارير الأنشطة المشبوهة والدفاع ضد غسل الأموال
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهلات الأساسية
- حد أدنى 4 سنوات من الخبرة في الجرائم المالية و/أو مكافحة غسل الأموال في منظمة خدمات مهنية
- الكفاءة في استخدام Excel
- مهارات تواصل كتابية وشفوية ممتازة
- مهارات تنظيمية قوية
- دبلوم ICA أو ما يعادله
- خبرة في دعم كتابة السياسات والتقارير
- خبرة في المشاركة في عملية تقييم المخاطر
القطاع المهني للشركة
- الاستشارة
- الاستشارة الادارية
- خدمات استشارية
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مدير الجرائم المالية
- الاستشارات المالية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Teneo
About Teneo
Teneo is the global CEO advisory firm. We partner with our clients globally to do great things for a better future. Drawing upon our global team and expansive network of senior advisors, we provide advisory services across our five business segments on a stand-alone or fully integrated basis to help our clients solve complex business challenges. Our clients include a significant number of the Fortune 100 and FTSE 100, as well as other corporations, financial institutions, and organizations. Our full range of advisory services includes strategic communications, investor relations, financial transactions and restructuring, management consulting, physical and cyber risk, organizational design, board and executive search, geopolitics and government affairs, corporate governance, ESG and DE&I. The firm has more than 1,600 employees located in 40+ offices around the world.