محلل مراقبة الجرائم المالية، استشارات مالية

Teneo

نشرت قبل أكثر من 30 يومًا

الخبرة

2 - 7 سنوات

موقع العمل

ابوظبي - الامارات

التعليم

أي تخرج()

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

يقدم محلل مراقبة الجرائم المالية الدعم لأعمال الاستشارات المالية في تينيو. تعتبر تينيو للاستشارات المالية شركة متعددة الجنسيات لها وجود في المملكة المتحدة، وجيرسي، وجيرنسي، وجزيرة مان، وأيرلندا، وأستراليا، وبرمودا، وجزر العذراء البريطانية، وجزر كايمان، وألمانيا، وهونغ كونغ، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية. سيساعد محلل المراقبة في تعزيز إجراءات تينيو، والمراقبة، والامتثال التنظيمي.

بصفتك محلل مراقبة الجرائم المالية في تينيو، ستركز على برنامج مراقبة الامتثال الخاص بنا عبر مجموعة من الولايات القضائية. ستكون مسؤولاً عن تنفيذ برنامج الاختبار، وتقديم مراجعات محددة، وتحديد المشكلات وتحليل الأسباب الجذرية، واتفاق الحلول والتواصل بفعالية عن النتائج، شفهياً وكتابياً.

المسؤوليات الرئيسية

  • دعم مدير المخاطر الرئيسي، ومسؤول مكافحة غسل الأموال، ونائب مسؤول مكافحة غسل الأموال لأداء النطاق المحدد وخطوات الاختبار لبرنامج مراجعة شامل بما في ذلك مراقبة التوزيع واختبار ABC.
  • إجراء مراجعات الاختبار لتقييم الامتثال والالتزام بالتنظيمات/التشريعات والسياسات الداخلية، سيكون التركيز الأساسي على مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب.
  • اتباع السياسات والإجراءات والمعايير المعمول بها لأنشطة الاختبار
  • تطبيق المهارات التحليلية لمراجعة المعلومات وتحديد نقاط الضعف المحتملة أو الاستثناءات للسياسات/العمليات
  • التحقق وتلخيص نتائج الاختبار بلغة واضحة وموجزة
  • الكشف وإبلاغ إدارة الامتثال ووحدات الأعمال بالمشكلات المحتملة في الامتثال وتحديد التغيرات و/أو التحسينات لتحسين الكفاءة في الإجراءات
  • تتبع القضايا المحددة حتى الإغلاق من خلال المتابعة الدورية مع أصحاب الإجراءات

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

المؤهلات الأساسية

  • سنتين من الخبرة في العناية الواجبة للعملاء لأغراض مكافحة غسل الأموال في صناعة منظمة في المملكة المتحدة أو أيرلندا
  • الكفاءة في استخدام إكسل
  • مهارات ممتازة في الكتابة والتواصل الشفوي
  • خبرة في اتباع الإجراءات التشغيلية القياسية

المؤهلات المفضلة

  • مؤهل ICA المستوى 2 أو ما يعادله
  • خبرة في اختبار ضمان الجودة أو مراقبة العناية الواجبة للعملاء لأغراض مكافحة غسل الأموال

القطاع المهني للشركة

  • الاستشارة
  • الاستشارة الادارية
  • خدمات استشارية

المجال الوظيفي / القسم

  • المالية
  • الخزانة

الكلمات الرئيسية

  • محلل مراقبة الجرائم المالية
  • الاستشارات المالية

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Teneo

Teneo is the global CEO advisory firm. We partner with our clients globally to do great things for a better future.

Drawing upon our global team and expansive network of senior advisors, we provide advisory services across our five business segments on a stand-alone or fully integrated basis to help our clients solve complex business challenges. Our clients include a significant number of the Fortune 100 and FTSE 100, as well as other corporations, financial institutions, and organizations.

Our full range of advisory services includes strategic communications, investor relations, financial transactions and restructuring, management consulting, physical and cyber risk, organizational design, board and executive search, geopolitics and government affairs, corporate governance, ESG and DE&I.

قراءة المزيد

https://www.teneo.com/careers/open-positions/7410108003/

وظائف مماثلة

محللي الامتثال (امتثال RBG)

Acesoft Labs (India) Pvt Ltd

  • 3 - 6 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

موظف المخاطر والامتثال

أخصائي المدفوعات المبتدئ (مركز على مقدمي خدمات الدفع)

عرض الكل