محلل مراقبة الجرائم المالية، الاستشارات المالية
Teneo
نشرت قبل أكثر من 30 يومًا
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
يدعم محلل مراقبة الجرائم المالية الأعمال الاستشارية المالية لشركة تينيو. تينيو للاستشارات المالية هي شركة متعددة الجنسيات لها وجود في المملكة المتحدة وجيرسي وغيرسي وجزيرة مان وأيرلندا وأستراليا وبرمودا وجزر العذراء البريطانية وكايمان وألمانيا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. سيساعد محلل المراقبة في تعزيز إجراءات تينيو والمراقبة والامتثال التنظيمي.
كمحلل لمراقبة الجرائم المالية في تينيو، ستركز على برنامج مراقبة الامتثال لدينا عبر مجموعة من الولايات القضائية. سيكون المرشح الناجح مسؤولاً عن تنفيذ برنامج الاختبار، وتقديم مراجعات محددة، وتحديد القضايا وتحليل الأسباب الجذرية، واتفاق الحلول والتواصل بفعالية عن النتائج، شفوياً وكتابياً.
المسؤوليات الرئيسية
- دعم رئيس قسم المخاطر، ومسؤول مكافحة غسل الأموال، ونائب مسؤول مكافحة غسل الأموال لأداء نطاق محدد وخطوات الاختبار لبرنامج مراجعة شامل بما في ذلك مراقبة التوزيع واختبار ABC.
- أداء مراجعات الاختبار لتقييم الامتثال والالتزام باللوائح/التشريعات والسياسات الداخلية، والتركيز الرئيسي سيكون على مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب.
- اتباع السياسات والإجراءات والمعايير المعتمدة لأنشطة الاختبار
- تطبيق المهارات التحليلية لمراجعة المعلومات وتحديد نقاط الضعف المحتملة أو الاستثناءات للسياسات / العمليات
- التحقق من صحة وتلخيص نتائج الاختبار بلغة واضحة وموجزة
- الكشف عن المشكلات المحتملة للامتثال وإبلاغ إدارة الامتثال ووحدة الأعمال بها، وتحديد التغييرات و/أو التحسينات لتحسين الكفاءة في الإجراءات
- تتبع القضايا المحددة حتى الإغلاق من خلال المتابعة الدورية مع أصحاب الإجراءات
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهلات الأساسية
- سنتان من الخبرة في العناية الواجبة للعملاء لأغراض مكافحة غسل الأموال في صناعة منظمة في المملكة المتحدة أو أيرلندا
- الكفاءة في استخدام Excel
- مهارات ممتازة في الكتابة والتواصل الشفهي
- خبرة في اتباع إجراءات التشغيل القياسية
المؤهلات المفضلة
- شهادة ICA المستوى 2 أو ما يعادلها
- خبرة في اختبار ضمان الجودة أو مراقبة العناية الواجبة للعملاء لأغراض مكافحة غسل الأموال
القطاع المهني للشركة
- الاستشارة
- الاستشارة الادارية
- خدمات استشارية
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- محلل مراقبة الجرائم المالية
- الاستشارات المالية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Teneo
Teneo is the global CEO advisory firm. We partner with our clients globally to do great things for a better future. Drawing upon our global team and expansive network of senior advisors, we provide advisory services across our five business segments on a stand-alone or fully integrated basis to help our clients solve complex business challenges. Our clients include a significant number of the Fortune 100 and FTSE 100, as well as other corporations, financial institutions, and organizations. Our full range of advisory services includes strategic communications, investor relations, financial transactions and restructuring, management consulting, physical and cyber risk, organizational design, board and executive search, geopolitics and government affairs, corporate governance, ESG and DE&I.