محلل مراقبة الجرائم المالية، استشارات مالية

Teneo

صاحب عمل نشط

نشرت في 22 سبتمبر

الخبرة

2 - 7 سنوات

موقع العمل

ابوظبي - الامارات

التعليم

أي تخرج()

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

يدعم محلل مراقبة الجرائم المالية أعمال الاستشارات المالية لشركة Teneo. تعتبر Teneo Financial Advisory شركة متعددة الجنسيات تتواجد في المملكة المتحدة وجيرسي وجيرنسي وجزيرة مان وأيرلندا وأستراليا وبرمودا وجزر العذراء البريطانية وكايمان وألمانيا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. سيساعد محلل المراقبة في تعزيز إجراءات Teneo والمراقبة والامتثال التنظيمي.

بصفتك محلل مراقبة الجرائم المالية في Teneo، سوف تركز على برنامج مراقبة الامتثال الخاص بنا عبر مجموعة من الاختصاصات. سيكون المرشح الناجح مسؤولاً عن تنفيذ برنامج الاختبار، تقديم مراجعات محددة، تحديد القضايا وتحليل الأسباب الجذرية، الاتفاق على الحلول والتواصل بفعالية حول النتائج، شفهياً وكتابياً.

المسؤوليات الرئيسية

  • دعم رئيس قسم المخاطر، ومسؤول مكافحة غسيل الأموال ونائب مسؤول مكافحة غسيل الأموال لأداء نطاق محدد وخطوات اختبار لبرنامج مراجعة شامل بما في ذلك مراقبة التوزيع واختبار ABC.
  • إجراء مراجعات اختبار لتقييم الامتثال والالتزام باللوائح/التشريعات والسياسات الداخلية، مع التركيز الأساسي على مكافحة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب.
  • اتباع السياسات والإجراءات والمعايير المعمول بها لأنشطة الاختبار
  • تطبيق المهارات التحليلية لمراجعة المعلومات وتحديد نقاط الضعف أو الاستثناءات المحتملة للسياسات / العمليات
  • التحقق وتلخيص نتائج الاختبار بلغة واضحة وموجزة
  • الكشف وإبلاغ إدارة الامتثال ووحدات الأعمال بالقضايا المحتملة المتعلقة بالامتثال وتحديد التغييرات و/أو التحسينات لتحسين الكفاءة في الإجراءات
  • تتبع القضايا المحددة حتى الإغلاق من خلال المتابعة الدورية مع مالكي الإجراءات

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

المؤهلات الأساسية

  • سنتان من الخبرة في العناية الواجبة للعملاء لأغراض مكافحة غسيل الأموال في صناعة منظمة في المملكة المتحدة أو أيرلندا
  • الكفاءة في استخدام Excel
  • مهارات تواصل كتابية وشفوية ممتازة
  • خبرة في اتباع إجراءات التشغيل القياسية

المؤهلات المفضلة

  • مؤهل ICA المستوى 2 أو ما يعادله
  • خبرة في اختبار ضمان الجودة أو مراقبة العناية الواجبة للعملاء لأغراض مكافحة غسيل الأموال

القطاع المهني للشركة

  • الاستشارة
  • الاستشارة الادارية
  • خدمات استشارية

المجال الوظيفي / القسم

  • المالية
  • الخزانة

الكلمات الرئيسية

  • محلل مراقبة الجرائم المالية
  • استشارات مالية

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Teneo

Teneo is the global CEO advisory firm. We partner with our clients globally to do great things for a better future.

Drawing upon our global team and expansive network of senior advisors, we provide advisory services across our five business segments on a stand-alone or fully integrated basis to help our clients solve complex business challenges. Our clients include a significant number of the Fortune 100 and FTSE 100, as well as other corporations, financial institutions, and organizations.

Our full range of advisory services includes strategic communications, investor relations, financial transactions and restructuring, management consulting, physical and cyber risk, organizational design, board and executive search, geopolitics and government affairs, corporate governance, ESG and DE&I.

قراءة المزيد

https://www.teneo.com/careers/open-positions/7410108003/

وظائف مماثلة

مدير مالي (مؤهل CA)

محلل مالي

مدير مالي

Confidential Company

  • 5 - 10 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة
عرض الكل