محلل مراقبة الجرائم المالية، الاستشارات المالية
Teneo
صاحب عمل نشط
نشرت في 19 سبتمبر
أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
2 - 7 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالوريس في ادارة الاعمال(ادارة)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات الرئيسية
- دعم المدير التنفيذي للمخاطر، ومسؤول مكافحة غسل الأموال، ونائب مسؤول مكافحة غسل الأموال لأداء النطاق المحدد وخطوات الاختبار لبرنامج مراجعة شامل بما في ذلك مراقبة التوزيع واختبار ABC.
- إجراء مراجعات الاختبار لتقييم الامتثال والالتزام بالتشريعات / القوانين والسياسات الداخلية، مع التركيز الرئيسي على مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب.
- اتباع السياسات والإجراءات والمعايير المعمول بها لأنشطة الاختبار
- تطبيق المهارات التحليلية لمراجعة المعلومات وتحديد نقاط الضعف المحتملة أو الاستثناءات من السياسات / العمليات
- التحقق وتلخيص نتائج الاختبار بلغة واضحة وموجزة
- الكشف وإبلاغ إدارة الالتزام وإدارة وحدة الأعمال بمشكلات الامتثال المحتملة وتحديد التغييرات و / أو التحسينات لتحسين الكفاءة في الإجراءات
- متابعة القضايا المحددة حتى الإغلاق من خلال المتابعة الدورية مع أصحاب الإجراءات
فريق الاستشارات المالية في Teneo
تقدم أعمال الاستشارات المالية العالمية في Teneo المشورة للشركات والدائنين وغيرهم من أصحاب المصلحة الماليين. لا توجد حالتان متشابهتان. يتم تخصيص نصيحتنا ونهجنا لكل حالة ولكل عميل. في Teneo، ندعم عملائنا لتحديد ومتابعة الفرص لإنشاء واستعادة القيمة، وجمع رأس المال الجديد، والتوجه في اتجاه جديد، وأخيرًا، تحقيق أهدافهم الاستراتيجية. تتعاون Teneo مع العملاء للعثور على الفرص القابلة للتطبيق التي ستحمي وتعزز القيمة وتساعدهم في بناء استراتيجيات ستفيد أعمالهم و / أو أهدافهم الاستثمارية بشكل أكبر.
من خلال دمج تخصصات الاستشارات المالية، واستشارات الإدارة، والعلاقات مع المستثمرين، والاتصالات الاستراتيجية، والشؤون الحكومية، وتحليل المخاطر، واستشارات المواهب، يوجه فريق الاستشارات المالية العالمي في Teneo الشركات وأصحاب المصلحة لديهم خلال مراحل مختلفة من دورة حياتهم. نساعد في معالجة التحديات التي تواجهها الأعمال، سواء كان ذلك تحسين الأداء المستهدف، أو تقديم طريق لاستعادة القيمة، تركيزنا هو تقديم اليقين من عدم اليقين.
ماذا يمكن أن نقدم لك؟
يحصل المنضمون الجدد على دعم من برنامج إدخال. بالإضافة إلى ذلك، نقدم مجموعة من الفوائد والمكافآت، بما في ذلك؛
- راتب رائد في السوق
- 28 يومًا من الإجازات
- بدلات نقدية
- نظام مكافآت تقديرية
- نظام معاشات الشركة
- تأمين صحي
- استثمار واسع في التنمية الشخصية والتعلم
- إجازة أمومة وأبوة محسنة (اعتمادًا على مدة الخدمة) وإجازة أبوية مشتركة
- تأمين على الحياة
- خطط للدراجة إلى العمل
- أنشطة اجتماعية وثقافية وخيرية منتظمة
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهلات الأساسية
- سنتين من الخبرة في التدقيق اللازم للعملاء لأغراض مكافحة غسل الأموال في صناعة منظمة في المملكة المتحدة أو أيرلندا
- الكفاءة في استخدام Excel
- مهارات التواصل الكتابي والشفهي الممتازة
- خبرة في اتباع إجراءات التشغيل القياسية
المؤهلات المفضلة
- مؤهل ICA المستوى 2 أو ما يعادله
- خبرة في اختبار ضمان الجودة أو مراقبة التدقيق اللازم للعملاء لأغراض مكافحة غسل الأموال
القطاع المهني للشركة
- الاستشارة
- الاستشارة الادارية
- خدمات استشارية
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- محلل مراقبة الجرائم المالية
- الاستشارات المالية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Teneo
Teneo is the global CEO advisory firm. We partner with our clients globally to do great things for a better future. Drawing upon our global team and expansive network of senior advisors, we provide advisory services across our five business segments on a stand-alone or fully integrated basis to help our clients solve complex business challenges. Our clients include a significant number of the Fortune 100 and FTSE 100, as well as other corporations, financial institutions, and organizations. Our full range of advisory services includes strategic communications, investor relations, financial transactions and restructuring, management consulting, physical and cyber risk, organizational design, board and executive search, geopolitics and government affairs, corporate governance, ESG and DE&I. The firm has more than 1,600 employees located in 40+ offices around the world.