محلل مراقبة الجرائم المالية، الاستشارات المالية
Teneo
نشرت قبل أكثر من 30 يومًا
أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
2 - 7 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالوريس في ادارة الاعمال(ادارة)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات الرئيسية
- دعم المدير التنفيذي للمخاطر، ومسؤول مكافحة غسل الأموال ونائب مسؤول مكافحة غسل الأموال لأداء نطاق محدد وخطوات اختبار لبرنامج مراجعة شامل بما في ذلك مراقبة التوزيع واختبار ABC.
- إجراء مراجعات الاختبار لتقييم الامتثال والالتزام باللوائح/التشريعات والسياسات الداخلية، التركيز الأساسي سيكون على مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب.
- اتباع السياسات والإجراءات والمعايير المعمول بها لأنشطة الاختبار
- تطبيق المهارات التحليلية لمراجعة المعلومات وتحديد نقاط الضعف المحتملة أو الاستثناءات من السياسات / العمليات
- تحقق وتلخيص نتائج الاختبار بلغة واضحة وموجزة
- الكشف وإخطار إدارة الامتثال ووحدات الأعمال بقضايا الامتثال المحتملة وتحديد التغييرات و/أو التحسينات لتحسين الكفاءة في الإجراءات
- تتبع القضايا المحددة حتى الإغلاق من خلال متابعة دورية مع أصحاب الإجراءات
فريق الاستشارات المالية في تينيو
تقدم أعمال الاستشارات المالية العالمية في تينيو المشورة للشركات والدائنين وغيرهم من أصحاب المصلحة الماليين. لا توجد حالتان متماثلتان. نصائحنا ونهجنا مصممة لتناسب كل حالة وكل عميل. في تينيو، ندعم عملائنا لتحديد ومتابعة الفرص لإنشاء واستعادة القيمة، جمع رأس المال الجديد، التحول في اتجاه جديد وفي النهاية، تحقيق أهدافهم الاستراتيجية. تتعاون تينيو مع العملاء للعثور على الفرص القابلة للتطبيق التي ستحمي وتعزز القيمة وتساعدهم على بناء استراتيجيات ستفيد أعمالهم و/أو أهداف استثمارهم أكثر.
من خلال دمج تخصصات الاستشارات المالية، والاستشارات الإدارية، والعلاقات مع المستثمرين، والاتصالات الاستراتيجية، والشؤون الحكومية، وتحليل المخاطر، واستشارات المواهب، توجه فريق الاستشارات المالية العالمي في تينيو الشركات وأصحاب المصلحة لديهم عبر مراحل مختلفة من دوراتهم الحياتية. نحن نساعد في معالجة التحديات التي تواجهها الأعمال، سواء كان ذلك تحسين الأداء المستهدف، أو تقديم مسار لاستعادة القيمة، تركيزنا هو تقديم اليقين من عدم اليقين.
ماذا يمكننا أن نقدم لك؟
يحصل المنضمون الجدد على دعم من خلال برنامج تعريف. بالإضافة إلى ذلك، نقدم مجموعة كاملة من الفوائد والمكافآت، بما في ذلك;
- راتب رائد في السوق
- 28 يومًا من الإجازة
- بدل فوائد نقدية
- نظام مكافآت تقديرية
- نظام المعاشات التقاعدية للشركة
- تأمين صحي
- استثمار واسع النطاق في التنمية الشخصية والتعلم
- إجازة أمومة وأبوة محسنة (اعتمادًا على مدة الخدمة) وإجازة أبوية مشتركة
- تأمين على الحياة
- خطط الدراجات للعمل
- أنشطة اجتماعية وثقافية وخيرية منتظمة
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهلات الأساسية
- سنتين من الخبرة في العناية الواجبة للعملاء لأغراض مكافحة غسل الأموال في صناعة منظمة في المملكة المتحدة أو أيرلندا
- الكفاءة في استخدام Excel
- مهارات ممتازة في الكتابة والتواصل الشفهي
- خبرة في اتباع الإجراءات التشغيلية القياسية
المؤهلات المفضلة
- مؤهل ICA المستوى 2 أو ما يعادله
- خبرة في اختبار ضمان الجودة أو مراقبة العناية الواجبة للعملاء لأغراض مكافحة غسل الأموال
القطاع المهني للشركة
- الاستشارة
- الاستشارة الادارية
- خدمات استشارية
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- محلل مراقبة الجرائم المالية
- الاستشارات المالية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Teneo
Teneo is the global CEO advisory firm. We partner with our clients globally to do great things for a better future. Drawing upon our global team and expansive network of senior advisors, we provide advisory services across our five business segments on a stand-alone or fully integrated basis to help our clients solve complex business challenges. Our clients include a significant number of the Fortune 100 and FTSE 100, as well as other corporations, financial institutions, and organizations. Our full range of advisory services includes strategic communications, investor relations, financial transactions and restructuring, management consulting, physical and cyber risk, organizational design, board and executive search, geopolitics and government affairs, corporate governance, ESG and DE&I. The firm has more than 1,600 employees located in 40+ offices around the world.
وظائف مماثلة
محللي الامتثال (امتثال RBG)
Acesoft Labs (India) Pvt Ltd
- 3 - 6 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
موظف المخاطر والامتثال
Antal International LLC-FZ
- 5 - 8 سنوات
- رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة
ضابط المخاطر
Bank of Baroda
- 5 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة