43 Fraud Analyst وظائف

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة المعاملات للكشف عن الاحتيال، إجراء التحقيقات، تحليل الأنماط، ودعم الوقاية من الاحتيال مع مهارات تحليلية قوية ومعرفة باللوائح المالية.

• 3 - 5 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير منهجيات تقييم المخاطر الكمية، إجراء اختبارات الضغط، وتحليل المخاطر المالية مع ضمان الامتثال ومهارات تحليلية قوية.

• 8 - 12 سنوات
• عجمان - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مشاريع تنفيذ حلول إدارة الاحتيال، إدارة أصحاب المصلحة، وضمان الامتثال لمعايير البنوك مع استخدام منهجيات أجايل وإدارة المخاطر.

• 3 - 6 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد والتحقيق في المعاملات المشبوهة، وتطوير نماذج الكشف عن الاحتيال، والتعاون مع الفرق لتعزيز تدابير منع الاحتيال.

• 2 - 5 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

إدارة قواعد اكتشاف الاحتيال، إجراء مراجعات الأداء، ضمان الامتثال التنظيمي، وقيادة فريق في تحليلات الاحتيال والتقارير.

• 3 - 5 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ خطط الاختبار لاكتشاف الاحتيال، إجراء التحقق من البيانات، التعاون مع الفرق، وتتبع العيوب في الأنظمة المالية.

• 3 - 8 سنوات
• الدوحة - قطر

إدارة وتعزيز أطر إدارة المخاطر المؤسسية ومخاطر الاحتيال، إجراء التقييمات، إعداد التقارير، وتقديم التدريب مع ضمان الامتثال للمعايير.

• 4 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير نماذج التعلم الآلي للكشف عن الاحتيال، تحليل سلوك المعاملات، وبناء أنظمة تسجيل حقيقية باستخدام بايثون وSQL.

• 5 - 10 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن منع الاحتيال، تحسين الأنظمة، التواصل مع أصحاب المصلحة، والامتثال، يتطلب معرفة تقنية قوية وقيادة في إدارة المخاطر.

• 2 - 7 سنوات
• الجيزة - مصر

التعاون مع الفرق لإدارة حالات الاحتيال المصرفي، إصدار التقارير، إنشاء قواعد المعاملات، وضمان أفضل الممارسات للحد من التعرض للاحتياج.

• 3 - 8 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

الإشراف على أنشطة مراقبة الاحتيال، ضمان الامتثال للسياسات، الإشراف على الموظفين، وتقديم الدعم التحليلي لتعزيز الكشف عن الاحتيال والوقاية منه.

• 3 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة طلبات الائتمان بالتجزئة لمنع الاحتيال، ومراقبة التنبيهات، وإجراء التحقيقات، ودعم سياسات منع الاحتيال مع مهارات تحليلية قوية.

• 1 - 6 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

مراقبة المعاملات للكشف عن الاحتيال، التحقيق في الأنشطة المشبوهة، والتعاون مع الفرق لتعزيز عمليات الوقاية والكشف عن الاحتيال.

• 3 - 8 سنوات
• القاهرة - مصر

قيادة فرق مكافحة الاحتيال، ضمان حماية الإيرادات، تقديم خدمة العملاء، والتعامل مع النقد مع تعزيز السلامة والامتثال للمعايير التشغيلية.

• 0 - 3 سنوات
• القاهرة - مصر

مسؤول عن خدمة العملاء، حماية الإيرادات، التعامل مع النقد، فحص التذاكر، وتعزيز السلامة مع ضمان الامتثال للمعايير التشغيلية.

• 10 - 12 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

المسمى الوظيفي: استشاري تفويض و احتيال المدة: 12 شهر الموقع: الرياض، المملكة العربية السعودية القسم: بطاقات الائتمان التقارير إلى: رئيس قسم البطاقات الخبرة ذات الصلة: 10-12 عامً...

• 0 - 5 سنوات
• القاهرة - مصر

مسؤول عن حماية الإيرادات وخدمة العملاء والامتثال للسلامة، يتطلب معرفة بإجراءات التعامل مع النقد وأنظمة فحص التذاكر.

• 0 - 5 سنوات
• المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

مسؤول عن تحديد ومنع الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام في برامج الرعاية الصحية من خلال التحقيق والتعاون وإعداد التقارير التنظيمية.

• 3 - 7 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تنسيق وثائق الشراء، ضمان الامتثال للسياسات، دعم التدقيق، والحفاظ على السجلات؛ يتطلب درجة في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم تداول السلع من خلال مراقبة المخاطر السوقية والائتمانية والتشغيلية؛ تحليل التعرضات وإعداد تقارير المخاطر؛ مهارات تحليلية قوية مطلوبة.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC، والتحقق من مستندات الهوية، وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

• 3 - 6 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في خدمات التدقيق الداخلي، إجراء تقييمات المخاطر، اختبار الضوابط، وتنفيذ التوصيات مع ضمان الامتثال لمعايير IIA.

• 2 - 4 سنوات
• مسقط - عمان

مراقبة المعاملات النقدية اليومية، إجراء التسوية النقدية، إدارة النقد الصغير، وضمان الامتثال لسياسات التعامل مع النقد في عمليات المقاهي.

• 3 - 5 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة (UAE - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

تشمل الوظيفة دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللوائح ذات الصلة، مما يتطلب مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل مجموعات البيانات المعقدة، إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة، والتعاون مع الفرق للتخفيف من مخاطر الجرائم المالية مع ضمان الامتثال.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة ومعرفة العميل، ومراقبة المعاملات، وإعداد التقارير، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الحفاظ على السجلات.

• 4 - 8 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تحقيق في شكاوى العملاء المتعلقة بالجريمة المالية، ضمان الامتثال، تطوير استراتيجيات الحل، والتعاون مع الأقسام الداخلية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضابط المخاطر / مساعد المدير / المدير الموقع: دبي الإمارات الحد الأقصى للعمر: 45 سنة الخبرة: الحد الأدنى 3 سنوات في إدارة المخاطر داخل البنوك / المؤسسات المالية خبرة البنوك في ال...

• 5 - 8 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

تطوير وتعزيز سياسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والامتثال لمتطلبات FATCA وCRS، وإجراء التحقيقات، وتقديم الإرشادات لأصحاب المصلحة مع ضمان الالتزام باللوائح.

• 3 - 6 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

المساعدة في تطوير سياسات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والامتثال للمعايير، وإجراء التحقيقات، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية.