وظيفة Fraud Investigation في ابوظبي

• 3 - 6 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في خدمات التدقيق الداخلي، تنفيذ معايير الامتثال، إجراء تقييمات المخاطر، وإعداد الوثائق مع ضمان تحسين العمليات والتواصل الفعال.

• 3 - 6 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد والتحقيق في المعاملات المشبوهة، وتطوير نماذج الكشف عن الاحتيال، والتعاون مع الفرق لتعزيز تدابير منع الاحتيال.

• 2 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تشمل الوظيفة إجراء تحقيقات في الاحتيال، وتقديم التوجيه، وضمان الامتثال، واستخدام المهارات التحليلية لتخفيف المخاطر في العمليات المصرفية.

• 3 - 6 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في خدمات التدقيق الداخلي، تنفيذ معايير الامتثال، إجراء تقييمات المخاطر، وإعداد الوثائق مع ضمان تحسين العمليات والتواصل الفعال.

• 2 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

مسؤول عن تدريب الوعي بالاحتيال، والتواصل، وبناء القدرات، ويتطلب مهارات إدارية قوية ومهارات تواصل في القطاع المصرفي.

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تصميم وتطوير حلول مكافحة غسل الأموال باستخدام SAS، تحسين استعلامات SQL، والتعاون مع فرق متعددة التخصصات في بيئة تركز على الامتثال.

• 3 - 7 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات شاملة في تنبيهات الأنشطة المشبوهة التي ينتجها نظام مراقبة المعاملات، مع تحديد مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المحتملة. إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) شام...

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة المعززة بالعملاء (CDD) والتحقق من هوية العميل أثناء الانضمام والمراجعات الدورية; مراجعة والتحقق من مستندات KYC، ومعلومات الملكية الفعالة، وتفاصيل العميل; ت...