وظيفة Fraud Investigation

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في تطوير خطط التدقيق، إجراء التدقيق الداخلي، ضمان الامتثال، واستخدام تحليلات البيانات مع امتلاك مهارات قوية في التواصل والتدقيق.

• 3 - 6 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في خدمات التدقيق الداخلي، تنفيذ معايير الامتثال، إجراء تقييمات المخاطر، وإعداد الوثائق مع ضمان تحسين العمليات والتواصل الفعال.

• 10 - 12 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (الإمارات)

ضمان الامتثال التنظيمي للتأمين الصحي، ومراقبة المخاطر، وإجراء التقييمات، ودعم المبادرات الامتثالية مع معرفة قوية بالتنظيمات التأمينية في الإمارات العربية المتحدة.

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تصميم وتطوير حلول مكافحة غسل الأموال باستخدام SAS، تحسين استعلامات SQL، والتعاون مع فرق متعددة التخصصات في بيئة تركز على الامتثال.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

سيتم النظر فقط في الطلبات من محترفي التدقيق الداخلي النقي. لن يتم اعتبار المرشحين الذين تكون خبرتهم الأساسية في المالية أو المحاسبة أو التدقيق الخارجي أو وظائف التدقيق غير الداخ...

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل الاحتيال مسؤول عن تحديد ومراقبة والتحقيق ومنع الأنشطة الاحتيالية عبر قنوات الصرف الفعلية والرقمية لحماية الصرف وعملائه من الخسائر المالية والمخاطر التشغيلية والأضرار السمعة...

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تدقيقات جنائية والتحقيقات المالية للعملاء الشركات. مراجعة السجلات المحاسبية، وكشوف الحسابات البنكية، والعقود، والفواتير، وكشوف المرتبات، والمستندات الداعمة لتحديد الشذوذات...

• 3 - 8 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

قيادة تنفيذ أنظمة إدارة الاحتيال المؤسسية، تصميم أطر منع الاحتيال في الوقت الفعلي، والتعاون مع الفرق لتحسين استراتيجيات اكتشاف الاحتيال.

• 8 - 12 سنوات
• عجمان - الإمارات العربية المتحدة

قيادة تنفيذ مشاريع حل إدارة الاحتيال من البداية إلى النهاية. تطوير وإدارة خطط المشاريع والجداول الزمنية والمعالم والاعتمادات والمخرجات. التنسيق مع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات و...

• 3 - 7 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات شاملة في تنبيهات الأنشطة المشبوهة التي ينتجها نظام مراقبة المعاملات، مع تحديد مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المحتملة. إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) شام...

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة المعززة بالعملاء (CDD) والتحقق من هوية العميل أثناء الانضمام والمراجعات الدورية; مراجعة والتحقق من مستندات KYC، ومعلومات الملكية الفعالة، وتفاصيل العميل; ت...

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضابط المخاطر / مساعد المدير / المدير الموقع: دبي الإمارات الحد الأقصى للعمر: 45 سنة الخبرة: الحد الأدنى 3 سنوات في إدارة المخاطر داخل البنوك / المؤسسات المالية خبرة البنوك في ال...

• 6 - 10 سنوات
• مسقط - عمان

تشمل الوظيفة تخطيط وتنفيذ التدقيق الداخلي، وضمان الامتثال، وإدارة المخاطر، وتقديم التوصيات، مما يتطلب مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 1 - 5 سنوات
• أربيل - العراق

إجراء تدقيقات مالية وتشغيلية، وتطوير التوصيات، وضمان الامتثال للمعايير، والسعي للتطوير المهني في التدقيق الداخلي.

• 5 - 13 سنوات
• مصر - مصر

تبحث إنفيجن لحلول التوظيف حاليًا عن مدير عمليات الاحتيال لأحد شركائنا، وهو بنك رقمي رائد! الدور أنت تدير الصف الأول ضد الاحتيال. كل تنبيه قائم على القواعد، وكل عميل يبلغ عن معام...

• 7 - 17 سنوات
• الأردن - الأردن

تمارس خدمات EY للطب الشرعي والنزاهة مساعدة المنظمات في حماية واستعادة سمعة المؤسسات والمالية. يساعد محترفونا الشركات ومستشاريها القانونيين في التحقيق في الحقائق، وحل النزاعات، و...

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في تطوير خطط التدقيق، إجراء التدقيق الداخلي، ضمان الامتثال، وإعداد التقارير مع استخدام تحليلات البيانات ومهارات التواصل القوية.

• 6 - 14 سنوات
• ابوظبي - الامارات

دور إدارة التدقيق الداخلي هو تقديم ضمان مستقل وموضوعي منتظم لإدارة ألف، ولجنة التدقيق والمخاطر والامتثال، ومجلس الإدارة بشأن فعالية نظام الرقابة الداخلية. يلعب دورًا رئيسيًا في ...

• 6 - 10 سنوات
• مسقط - عمان

تشمل الوظيفة قيادة التدقيق الداخلي المعقد، وضمان الامتثال للمعايير، وإدارة علاقات أصحاب المصلحة، وتقديم توصيات استراتيجية لإدارة المخاطر.

• 3 - 5 سنوات
• عمان-الاردن

قائد فريق الأدلة الرقمية مسؤول عن قيادة التحقيقات الجنائية الرقمية، وإدارة محللي الأدلة، والإشراف على تقديم خدمات الأدلة عبر بيئات العملاء والشركات. توفر هذه الوظيفة القيادة الت...

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن التحقق من هوية العملاء، وفحوصات اعرف عميلك، ومنع الاحتيال، والامتثال للوائح الإمارات، ويتطلب ذلك الانتباه للتفاصيل ومهارات تقييم المخاطر.

• 12 - 17 سنوات
• مصر - مصر

قيادة عمليات الاحتيال، تحديد المعايير، إدارة التحقيقات، وضمان الامتثال مع تحسين الكفاءة والفعالية في الوقاية من الجرائم المالية.

• 4 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم دعم متخصص في إدارة الاحتيال والإشراف وتنفيذ الضوابط مع المساعدة في تحسين قواعد الاحتيال وتحليل الاتجاهات.

• 2 - 5 سنوات
• القاهرة - مصر

إن درايف تسعى لتوظيف موظف مكافحة الاحتيال ليتولى كشف والتحقيق في الاحتيال عبر خدمات النقل، والتوصيل ومنتجات النقل بين المدن: تجنب التهرب من خلال الحسابات المتعددة، وتزوير نظام ت...

• 4 - 9 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

امتلك استراتيجية المنتج لحلول الاحتيال، قُد التسليم، تعاون مع الفرق، وأدر التكاملات مع ضمان الامتثال والكفاءة التشغيلية.

• 3 - 8 سنوات
• الكويت - الكويت

نسعى للعثور على ضابط مخاطر احتيال ذو خبرة للانضمام إلى ممارسات الاستشارة الخاصة بنا، لدعم وظيفة المخاطر غير المالية لأحد عملاء البنوك الرائدين. تتضمن الوظيفة تقديم الدعم الاستشا...

• 4 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة مراقبة الاحتيال على البطاقات، وتوصية بتعديلات القواعد، وإجراء التحقيقات، والتعاون مع الفرق لتعزيز الكشف عن الاحتيال والامتثال.

• 4 - 6 سنوات
• الكويت - الكويت

تحقيق في تنبيهات الاحتيال المتصاعدة عبر القنوات الرقمية، اتخاذ قرارات المخاطر، وتقديم التدريب لفريق L1؛ يتطلب خبرة في عمليات الاحتيال ومنصات المراقبة.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتحسين نماذج اكتشاف الاحتيال في بطاقات الائتمان باستخدام التعلم الآلي، وإنشاء خطوط أنابيب MLOps، والتعاون مع أصحاب المصلحة لحلول فعالة.

• 10 - 12 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

المسمى الوظيفي: استشاري تفويض و احتيال المدة: 12 شهر الموقع: الرياض، المملكة العربية السعودية القسم: بطاقات الائتمان التقارير إلى: رئيس قسم البطاقات الخبرة ذات الصلة: 10-12 عامً...