وظيفة Fraud Investigation

• 8 - 13 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

بصفتك قائد تسليم العمليات في فريق التحليلات الجنائية الأساسية لدينا في EY، ستكون مسؤولاً عن قيادة وتطوير فريق عالي الأداء بينما تقدم حلول استراتيجية تتعلق بالامتثال التنظيمي، وا...

• 2 - 4 سنوات
• المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

إجراء تحليلات البيانات لمكافحة الاحتيال، وتعزيز أنظمة الكشف، ودعم التنسيق في الجرائم المالية مع امتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 15 - 17 سنوات
• ابوظبي - الامارات

قيادة التدقيق الداخلي، تطوير خطط قائمة على المخاطر، ضمان الامتثال للمعايير، وتعزيز الحوكمة مع توجيه فرق التدقيق وإدارة التحقيقات في الاحتيال.

• 1 - 3 سنوات
• السعودية - السعودية

المساعدة في التحقيقات وتحليل البيانات والتقييمات مع دعم المبلغين عن المخالفات وتعزيز الامتثال لسياسات التحقيقات المؤسسية.

• 1 - 3 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

مراقبة المعاملات لاكتشاف الاحتيال، التحقيق في الحالات، تطوير سياسات الوقاية، ومساعدة العملاء؛ يتطلب درجة بكاليوس والطلاقة في العربية والإنجليزية.

• 2 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تتبع تنبيهات المعاملات، والاستجابة لحوادث الاحتيال، ودعم حاملي البطاقات، والتعاون في تقارير الأداء مع امتلاك مهارات التواصل والتنظيم القوية.

• 3 - 5 سنوات
• الفاروانية - الكويت

خطط ونفذ عمليات التدقيق، راجع السجلات المالية، قيم الضوابط، أعد التقارير، وتأكد من الامتثال للوائح في صناعات مختلفة.

• 2 - 3 سنوات
• جدة، المملكة العربية السعودية

مسؤول عن قيادة التدقيقات المالية والتشغيلية، وضمان الامتثال للمعايير، وتطوير الموظفين الجدد مع الحفاظ على علاقات فعالة.

• 2 - 8 سنوات
• الدوحة - قطر

المساعدة في تطوير خطط التدقيق، إجراء التدقيق الداخلي، إعداد التقارير، وضمان الامتثال للضوابط الداخلية باستخدام تحليلات البيانات وأنظمة إدارة التدقيق.

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تنفيذ التدقيق الداخلي، وضمان الامتثال للمعايير، وتحديد المخاطر، وإدارة فرق التدقيق لتعزيز الفعالية التشغيلية.

• 2 - 7 سنوات
• السعودية - السعودية

مراقبة المعاملات للكشف عن الاحتيال، إجراء التحقيقات، التعاون في الوقاية من الاحتيال، وتثقيف حول أفضل الممارسات؛ يتطلب مهارات تحليلية وشهادة ذات صلة.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تحليل البيانات لاكتشاف الاحتيال، والتحقيق في المعاملات، وضمان الامتثال للوائح، مما يتطلب مهارات تحليلية قوية واهتمامًا بالتفاصيل.

• 10 - 13 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة استراتيجيات منع الاحتيال، وضمان فعالية التحكم في الائتمان، والتعاون مع الفرق لتعزيز الكشف عن الاحتيال وتدابير الامتثال.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد وتحليل حوادث الاحتيال، ومراقبة التهديدات، والتعاون مع الفرق، وتعزيز تدابير الكشف مع تقديم الدعم للتحقيقات.

• 1 - 3 سنوات
• المغرب - المغرب

تشمل الوظيفة تحديد المخاطر المتعلقة بغسل الأموال والاحتيال، وتتطلب معرفة بالتشريعات المتعلقة بغسل الأموال وخبرة في الامتثال ضمن التكنولوجيا المالية.

• 0 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إجراء التحقيقات ومراجعات المخاطر، وتحليل العملاء المشتبه بهم، وتقديم المشورة للإدارة بشأن إجراءات الامتثال مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 1 - 7 سنوات
• السعودية - السعودية

تحليل معاملات العملاء للكشف عن الاحتيال، التحقيق في الأنشطة المشبوهة، التعاون مع الفرق، وضمان الامتثال لسياسات مكافحة الاحتيال.

• 0 - 3 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

مسؤول عن مراقبة الاحتيال، وتحليل الأنشطة المشبوهة، وضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية أثناء إدارة فريق مراقبة الاحتيال.

• 1 - 7 سنوات
• مصر - مصر

مراقبة معاملات التجار للكشف عن الاحتيال، إجراء التحقيقات، تحليل البيانات، ودعم الوحدات التشغيلية بمهارات تحليلية قوية وخبرة في الامتثال.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن دعم منصة NICE Actimize، وتحليل البيانات باستخدام SQL، وفهم أنماط غسل الأموال والاحتيال في الخدمات المالية.

• 2 - 6 سنوات
• شيخ زايد - الإمارات العربية المتحدة

التحقق من مستندات العملاء، مراقبة المعاملات، استخدام تحليل البيانات للكشف عن الاحتيال، والتعاون مع الأقسام لمنع حوادث الاحتيال.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نحن نسعى إلى خبير إدارة الاحتيال ذو مهارات عالية وخبرة واسعة مع خلفية قوية في كل من الأعمال والتقنية للعب دور حاسم في قيادة تنفيذ منتجات التكنولوجيا المتقدمة لمنع الاحتيال لعملا...

• 4 - 6 سنوات
• المنامة - البحرين

مسؤول عن تطوير البرمجيات والتكامل والتحليل في نظام إدارة الاحتيال باستخدام جافا ولينكس وأوراكل مع مهارات قوية في اختبار النظام والصيانة.

• 10 - 12 سنوات
• جدة، المملكة العربية السعودية

تقديم دعم تحليلي لتحسين الاحتيال، وتعزيز التقارير، ومراقبة تنبيهات الاحتيال، وتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة مخاطر الاحتيال.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة وثائق العملاء، المساعدة في اختبار الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء مراقبة المعاملات، ودعم تنفيذ برنامج الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.

• 5 - 7 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

قيادة تطوير حلول المخاطر والامتثال، دمج أنظمة منع الاحتيال مع إدارة توقعات أصحاب المصلحة وضمان الالتزام باللوائح.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

• 2 - 4 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

مسؤول عن مراقبة الاحتيال، تحليل الأنشطة المشبوهة، ضمان الامتثال للمعايير، وقيادة فريق في اكتشاف الاحتيال والتقارير.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة تصميم وتطوير حلول مكافحة الاحتيال والامتثال، ودمج أدوات المخاطر مع ضمان الالتزام باللوائح والكفاءة التشغيلية.

• 5 - 10 سنوات
• السعودية - السعودية

إدارة المشاريع من البداية إلى النهاية للكشف عن الاحتيال والوقاية في البيئات المالية، مع ضمان الامتثال والتعاون مع أصحاب المصلحة باستخدام أدوات إدارة المشاريع.