وظيفة Fraud Investigation في الامارات

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضابط المخاطر / مساعد المدير / المدير الموقع: دبي الإمارات الحد الأقصى للعمر: 45 سنة الخبرة: الحد الأدنى 3 سنوات في إدارة المخاطر داخل البنوك / المؤسسات المالية خبرة البنوك في ال...

• 3 - 6 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد والتحقيق في المعاملات المشبوهة، وتطوير نماذج الكشف عن الاحتيال، والتعاون مع الفرق لتعزيز تدابير منع الاحتيال.

• 4 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير نماذج التعلم الآلي للكشف عن الاحتيال، تحليل سلوك المعاملات، وبناء أنظمة تسجيل حقيقية باستخدام بايثون وSQL.

• 5 - 8 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

تطوير وتعزيز سياسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والامتثال لمتطلبات FATCA وCRS، وإجراء التحقيقات، وتقديم الإرشادات لأصحاب المصلحة مع ضمان الالتزام باللوائح.

• 3 - 6 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

المساعدة في تطوير سياسات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والامتثال للمعايير، وإجراء التحقيقات، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

• 10 - 12 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

ضمان الامتثال التنظيمي للتأمين الصحي، ومراقبة المخاطر، ودعم المبادرات الامتثالية، وامتلاك معرفة قوية بالتنظيمات التأمينية في الإمارات وتجربة التأمين الطبي.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقييم العمليات المالية والتشغيلية، تطوير خطط التدقيق، ضمان الامتثال، وامتلاك مهارات تحليل البيانات والتواصل القوية.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل البيانات المالية للكشف عن الاحتيال، إعداد التقارير، وتنفيذ طرق الوقاية؛ يتطلب إتقان برامج الكشف عن الاحتيال ومهارات التواصل القوية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، ومراقبة المعاملات للأنشطة المشبوهة، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال مع امتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية.

• 2 - 5 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

إدارة قواعد اكتشاف الاحتيال، إجراء مراجعات الأداء، ضمان الامتثال التنظيمي، وقيادة فريق في تحليلات الاحتيال والتقارير.

• 5 - 10 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن منع الاحتيال، تحسين الأنظمة، التواصل مع أصحاب المصلحة، والامتثال، يتطلب معرفة تقنية قوية وقيادة في إدارة المخاطر.

• 3 - 5 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ خطط الاختبار لاكتشاف الاحتيال، إجراء التحقق من البيانات، التعاون مع الفرق، وتتبع العيوب في الأنظمة المالية.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

سيتم النظر فقط في الطلبات من محترفي التدقيق الداخلي النقي. لن يتم اعتبار المرشحين الذين تكون خبرتهم الأساسية في المالية أو المحاسبة أو التدقيق الخارجي أو وظائف التدقيق غير الداخ...

• 2 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تشمل الوظيفة إجراء تحقيقات في الاحتيال، وتقديم التوجيه، وضمان الامتثال، واستخدام المهارات التحليلية لتخفيف المخاطر في العمليات المصرفية.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل الاحتيال مسؤول عن تحديد ومراقبة والتحقيق ومنع الأنشطة الاحتيالية عبر قنوات الصرف الفعلية والرقمية لحماية الصرف وعملائه من الخسائر المالية والمخاطر التشغيلية والأضرار السمعة...

• 3 - 6 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في خدمات التدقيق الداخلي، تنفيذ معايير الامتثال، إجراء تقييمات المخاطر، وإعداد الوثائق مع ضمان تحسين العمليات والتواصل الفعال.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في تطوير خطط التدقيق، إجراء التدقيق الداخلي، ضمان الامتثال، واستخدام تحليلات البيانات مع امتلاك مهارات قوية في التواصل والتدقيق.

• 10 - 12 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (الإمارات)

ضمان الامتثال التنظيمي للتأمين الصحي، ومراقبة المخاطر، وإجراء التقييمات، ودعم المبادرات الامتثالية مع معرفة قوية بالتنظيمات التأمينية في الإمارات العربية المتحدة.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تدقيقات جنائية والتحقيقات المالية للعملاء الشركات. مراجعة السجلات المحاسبية، وكشوف الحسابات البنكية، والعقود، والفواتير، وكشوف المرتبات، والمستندات الداعمة لتحديد الشذوذات...

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الدور إدارة البيانات للتحقيقات الجنائية، باستخدام التحليلات المتقدمة وأدوات الاكتشاف الإلكتروني، ويتطلب خبرة في تكنولوجيا الطب الشرعي وتصوير البيانات.

• 2 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

مسؤول عن تدريب الوعي بالاحتيال، والتواصل، وبناء القدرات، ويتطلب مهارات إدارية قوية ومهارات تواصل في القطاع المصرفي.

• 3 - 8 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

قيادة تنفيذ أنظمة إدارة الاحتيال المؤسسية، تصميم أطر منع الاحتيال في الوقت الفعلي، والتعاون مع الفرق لتحسين استراتيجيات اكتشاف الاحتيال.

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تصميم وتطوير حلول مكافحة غسل الأموال باستخدام SAS، تحسين استعلامات SQL، والتعاون مع فرق متعددة التخصصات في بيئة تركز على الامتثال.

• 8 - 12 سنوات
• عجمان - الإمارات العربية المتحدة

قيادة تنفيذ مشاريع حل إدارة الاحتيال من البداية إلى النهاية. تطوير وإدارة خطط المشاريع والجداول الزمنية والمعالم والاعتمادات والمخرجات. التنسيق مع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات و...

• 3 - 7 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات شاملة في تنبيهات الأنشطة المشبوهة التي ينتجها نظام مراقبة المعاملات، مع تحديد مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المحتملة. إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) شام...

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة المعززة بالعملاء (CDD) والتحقق من هوية العميل أثناء الانضمام والمراجعات الدورية; مراجعة والتحقق من مستندات KYC، ومعلومات الملكية الفعالة، وتفاصيل العميل; ت...