وظيفة Fraud Investigation في الامارات

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضابط المخاطر / مساعد المدير / المدير الموقع: دبي الإمارات الحد الأقصى للعمر: 45 سنة الخبرة: الحد الأدنى 3 سنوات في إدارة المخاطر داخل البنوك / المؤسسات المالية خبرة البنوك في ال...

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقييم العمليات المالية والتشغيلية، تطوير خطط التدقيق، ضمان الامتثال، وامتلاك مهارات تحليل البيانات والتواصل القوية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في تطوير خطط التدقيق، إجراء التدقيق الداخلي، ضمان الامتثال، واستخدام تحليلات البيانات مع امتلاك مهارات قوية في التواصل والتدقيق.

• 3 - 6 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في خدمات التدقيق الداخلي، تنفيذ معايير الامتثال، إجراء تقييمات المخاطر، وإعداد الوثائق مع ضمان تحسين العمليات والتواصل الفعال.

• 10 - 12 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (الإمارات)

ضمان الامتثال التنظيمي للتأمين الصحي، ومراقبة المخاطر، وإجراء التقييمات، ودعم المبادرات الامتثالية مع معرفة قوية بالتنظيمات التأمينية في الإمارات العربية المتحدة.

• 3 - 8 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

قيادة تنفيذ أنظمة إدارة الاحتيال المؤسسية، تصميم أطر منع الاحتيال في الوقت الفعلي، والتعاون مع الفرق لتحسين استراتيجيات اكتشاف الاحتيال.

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تصميم وتطوير حلول مكافحة غسل الأموال باستخدام SAS، تحسين استعلامات SQL، والتعاون مع فرق متعددة التخصصات في بيئة تركز على الامتثال.

• 8 - 12 سنوات
• عجمان - الإمارات العربية المتحدة

قيادة تنفيذ مشاريع حل إدارة الاحتيال من البداية إلى النهاية. تطوير وإدارة خطط المشاريع والجداول الزمنية والمعالم والاعتمادات والمخرجات. التنسيق مع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات و...

• 3 - 7 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات شاملة في تنبيهات الأنشطة المشبوهة التي ينتجها نظام مراقبة المعاملات، مع تحديد مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المحتملة. إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) شام...

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة المعززة بالعملاء (CDD) والتحقق من هوية العميل أثناء الانضمام والمراجعات الدورية; مراجعة والتحقق من مستندات KYC، ومعلومات الملكية الفعالة، وتفاصيل العميل; ت...

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

سيتم النظر فقط في الطلبات من محترفي التدقيق الداخلي النقي. لن يتم اعتبار المرشحين الذين تكون خبرتهم الأساسية في المالية أو المحاسبة أو التدقيق الخارجي أو وظائف التدقيق غير الداخ...

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل الاحتيال مسؤول عن تحديد ومراقبة والتحقيق ومنع الأنشطة الاحتيالية عبر قنوات الصرف الفعلية والرقمية لحماية الصرف وعملائه من الخسائر المالية والمخاطر التشغيلية والأضرار السمعة...

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تدقيقات جنائية والتحقيقات المالية للعملاء الشركات. مراجعة السجلات المحاسبية، وكشوف الحسابات البنكية، والعقود، والفواتير، وكشوف المرتبات، والمستندات الداعمة لتحديد الشذوذات...

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في تطوير خطط التدقيق، إجراء التدقيق الداخلي، ضمان الامتثال، وإعداد التقارير مع استخدام تحليلات البيانات ومهارات التواصل القوية.

• 6 - 14 سنوات
• ابوظبي - الامارات

دور إدارة التدقيق الداخلي هو تقديم ضمان مستقل وموضوعي منتظم لإدارة ألف، ولجنة التدقيق والمخاطر والامتثال، ومجلس الإدارة بشأن فعالية نظام الرقابة الداخلية. يلعب دورًا رئيسيًا في ...

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الدور إدارة البيانات للتحقيقات الجنائية، باستخدام التحليلات المتقدمة وأدوات الاكتشاف الإلكتروني، ويتطلب خبرة في تكنولوجيا الطب الشرعي وتصوير البيانات.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن التحقق من هوية العملاء، وفحوصات اعرف عميلك، ومنع الاحتيال، والامتثال للوائح الإمارات، ويتطلب ذلك الانتباه للتفاصيل ومهارات تقييم المخاطر.

• 4 - 9 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

امتلك استراتيجية المنتج لحلول الاحتيال، قُد التسليم، تعاون مع الفرق، وأدر التكاملات مع ضمان الامتثال والكفاءة التشغيلية.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتحسين نماذج اكتشاف الاحتيال في بطاقات الائتمان باستخدام التعلم الآلي، وإنشاء خطوط أنابيب MLOps، والتعاون مع أصحاب المصلحة لحلول فعالة.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نحن نبحث عن قائد تنفيذ حلول إدارة الاحتيال ذو خبرة تزيد عن 10 سنوات في تنفيذ حلول منع الاحتيال الرقمي على نطاق المؤسسة. سيكون المرشح المثالي مسؤولاً عن تنفيذ نظام إدارة الاحتيال...

• 5 - 8 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تتضمن هذه الوظيفة تعزيز أطر إدارة مخاطر الاحتيال، وتطوير السياسات، وتتطلب مهارات تحليلية قوية وإدارة أصحاب المصلحة في الخدمات المالية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة الشاملة على العملاء الجدد، والتحقق من الهوية وتقييم المخاطر لمنع الجريمة المالية. تحليل وتفسير الوثائق المعقدة، بما في ذلك الهياكل المؤسسية وتفاصيل الملكية...

• 6 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة جميع مسارات عمل إطلاق بطاقة مسبقة الدفع بما في ذلك تقديمات لوائح مصرف الإمارات المركزي, إعداد رقم التعريف البنكي, انضمام البرنامج, تصنيف البطاقة, تصميم تدفق اعرف عميلك/مكا...