وظيفة محقق أعمال الغش في الامارات

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل الاحتيال مسؤول عن تحديد ومراقبة والتحقيق ومنع الأنشطة الاحتيالية عبر قنوات الصرف الفعلية والرقمية لحماية الصرف وعملائه من الخسائر المالية والمخاطر التشغيلية والأضرار السمعة...

• 3 - 8 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

قيادة تنفيذ أنظمة إدارة الاحتيال المؤسسية، تصميم أطر منع الاحتيال في الوقت الفعلي، والتعاون مع الفرق لتحسين استراتيجيات اكتشاف الاحتيال.

• 8 - 12 سنوات
• عجمان - الإمارات العربية المتحدة

قيادة تنفيذ مشاريع حل إدارة الاحتيال من البداية إلى النهاية. تطوير وإدارة خطط المشاريع والجداول الزمنية والمعالم والاعتمادات والمخرجات. التنسيق مع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات و...

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تصميم وتطوير حلول مكافحة غسل الأموال باستخدام SAS، تحسين استعلامات SQL، والتعاون مع فرق متعددة التخصصات في بيئة تركز على الامتثال.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقييم مخاطر الائتمان، إدارة العلاقات، والتفاوض على شروط التأمين مع الحاجة إلى شهادة محاسبية ومهارات تحليل مالي قوية.

• 3 - 7 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراقبة وتحليل دقيق للبيانات المعاملات لتحديد مؤشرات الاحتيال المحتملة تنفيذ وصيانة إجراءات الامتثال لضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية التعاون مع الفرق متعددة التخصصات لل...

• 4 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم دعم متخصص في إدارة الاحتيال والإشراف وتنفيذ الضوابط مع المساعدة في تحسين قواعد الاحتيال وتحليل الاتجاهات.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتحسين نماذج اكتشاف الاحتيال في بطاقات الائتمان باستخدام التعلم الآلي، وإنشاء خطوط أنابيب MLOps، والتعاون مع أصحاب المصلحة لحلول فعالة.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نحن نبحث عن قائد تنفيذ حلول إدارة الاحتيال ذو خبرة تزيد عن 10 سنوات في تنفيذ حلول منع الاحتيال الرقمي على نطاق المؤسسة. سيكون المرشح المثالي مسؤولاً عن تنفيذ نظام إدارة الاحتيال...

• 7 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

· تطوير نموذج احتيال البطاقة وتحسينه: تصميم وتطوير وتحسين نماذج اكتشاف احتيال البطاقة لمحافظ الإصدار والاستحواذ. تنفيذ تقنيات إحصائية متقدمة، تعلم آلة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي ...

• 4 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة مراقبة الاحتيال على البطاقات، وتوصية بتعديلات القواعد، وإجراء التحقيقات، والتعاون مع الفرق لتعزيز الكشف عن الاحتيال والامتثال.

• 4 - 9 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

الفرصة امتلاك استراتيجية المنتج وخارطة الطريق لحلول الاحتيال، بما في ذلك إدارة المشروع لإعادة تصميم إدارة القضايا الخاصة بالاحتيال و ATO. قيادة تسليم ميزات الاحتيال من الاكتشاف ...

• 5 - 8 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تشمل هذه الوظيفة تعزيز أطر إدارة مخاطر الاحتيال، وتطوير السياسات، وتتطلب مهارات تحليلية قوية وإدارة أصحاب المصلحة في الخدمات المالية.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

سيتم النظر فقط في الطلبات من محترفي التدقيق الداخلي النقي. لن يتم اعتبار المرشحين الذين تكون خبرتهم الأساسية في المالية أو المحاسبة أو التدقيق الخارجي أو وظائف التدقيق غير الداخ...

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة المعززة بالعملاء (CDD) والتحقق من هوية العميل أثناء الانضمام والمراجعات الدورية; مراجعة والتحقق من مستندات KYC، ومعلومات الملكية الفعالة، وتفاصيل العميل; ت...

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضابط المخاطر / مساعد المدير / المدير الموقع: دبي الإمارات الحد الأقصى للعمر: 45 سنة الخبرة: الحد الأدنى 3 سنوات في إدارة المخاطر داخل البنوك / المؤسسات المالية خبرة البنوك في ال...

• 8 - 10 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

تطوير وتنفيذ وصيانة إطار الحوكمة والسياسات المؤسسية عبر المنظمة. ضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية التي وضعتها السلطات، بما في ذلك CBUAE وSCA والهيئات التنظيمية الأخر...

• 3 - 7 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات شاملة في تنبيهات الأنشطة المشبوهة التي ينتجها نظام مراقبة المعاملات، مع تحديد مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المحتملة. إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) شام...

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نحن نقوم حاليًا بالتوظيف لمؤسسة مصرفية رائدة في الإمارات العربية المتحدة للوظائف التالية ضمن وظيفة الائتمان: موظف ائتمان / موظف مبتدئ الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة الوظي...

• 6 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة جميع مسارات عمل إطلاق بطاقة مسبقة الدفع بما في ذلك تقديمات لوائح مصرف الإمارات المركزي, إعداد رقم التعريف البنكي, انضمام البرنامج, تصنيف البطاقة, تصميم تدفق اعرف عميلك/مكا...

• 4 - 5 سنوات
• عجمان - الإمارات العربية المتحدة

إعداد مصفوفات المخاطر، والحفاظ على الضوابط الداخلية، وصياغة السياسات، ودعم الوعي بالمخاطر مع الحاجة إلى درجة البكالوريوس ومهارات اتصال قوية.

• 2 - 5 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

عن الدور: نحن نبحث عن محلل مخاطر دقيق للانضمام إلى فريقنا في المملكة العربية السعودية. في هذا الدور، ستقوم بتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر التشغيلية والمالية، وتقديم رؤى مستندة إل...

• 3 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتطلب الدور درجة البكالوريوس، وخبرة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال، ومهارات تحليلية قوية، وقدرات تواصل جيدة باللغة الإنجليزية والهندية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة الإشراف على إدارة المخاطر، وضمان الامتثال، وتعزيز سلامة المرضى، وتطوير برامج الصحة والسلامة في بيئة الرعاية الصحية.

• 6 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة أنشطة الصحة والسلامة والبيئة في البحر، وضمان الامتثال، وإجراء الفحوصات، وإعداد التقارير مع امتلاك شهادات الصحة والسلامة والمهارات التواصلية القوية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة الشاملة على العملاء الجدد، والتحقق من الهوية وتقييم المخاطر لمنع الجريمة المالية. تحليل وتفسير الوثائق المعقدة، بما في ذلك الهياكل المؤسسية وتفاصيل الملكية...