وظيفة محقق أعمال الغش

• 10 - 12 سنوات
• المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

إجراء تحقيقات سرية في الاحتيال وسوء السلوك، باستخدام تقنيات تحليلية وأدوات إدارة المخاطر، مع تقديم التدريب والعروض التقديمية.

• 0 - 2 سنوات
• مصر - مصر

راقب وحلل المعاملات لاكتشاف الاحتيال، وتعاون في تدابير الوقاية، وتفاعل مع العملاء لضمان معاملات آمنة.

• 10 - 15 سنوات
• السعودية - السعودية

قيادة التحقيقات، استخدام تقنيات تحليل البيانات، تقديم تدريب على الوعي بالاحتيال، وامتلاك مهارات تواصل قوية مع الشهادات ذات الصلة.

• 8 - 15 سنوات
• Riyadh - Saudi Arabia

تشمل الوظيفة تقديم المشورة للعملاء بشأن إدارة مخاطر الاحتيال، وتنفيذ الضوابط، وتطوير الاستراتيجيات مع الحاجة إلى مهارات تحليلية وشخصية قوية.

• 5 - 7 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل بيانات المعاملات للبحث عن أنماط الاحتيال، التحقيق في التنبيهات، التعاون في استراتيجيات الوقاية، وضمان الامتثال للوائح باستخدام أدوات تحليلية.

• 8 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة برامج كبيرة في الخدمات المالية، مع التركيز على إدارة مخاطر الاحتيال ومراقبة المعاملات، مع مهارات قيادية وتقنية قوية.

• 3 - 5 سنوات
• Abu Dhabi - United Arab Emirates (UAE)

The Risk Analyst supports the identification, assessment, monitoring, and reporting of enterprise and operational risks across all the departments and properties. This role cont...

• 1 - 6 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

قيادة التفاعلات مع العملاء، تطوير الاستراتيجيات، إدارة العلاقات، وتوجيه الفرق مع الاستفادة من البيانات وحلول التكنولوجيا لتحولات الأعمال المؤثرة.

• 1 - 3 سنوات
• Riyadh - Saudi Arabia

مراقبة تنبيهات الاحتيال، التحقيق في الحوادث، دعم أدوات منع الاحتيال، وإجراء تقييمات المخاطر مع مهارات تحليلية قوية ومعرفة باللوائح.

• 1 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

سيقوم المرشح بمراقبة المعاملات، وتحليل تنبيهات الاحتيال، والتنسيق مع الفرق مع امتلاك مهارات تواصل وتحليل قوية بالإنجليزية والعربية.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إجراء تقييمات متقدمة لحالات الاحتيال والتحقيقات والتوثيق مع ضمان الالتزام بالسياسات وتحسين تقديم الخدمة في العمليات المصرفية.

• 4 - 5 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

دعم مراقبة الاحتيال في الوقت الفعلي، تحسين أنظمة الكشف، تحليل الاتجاهات، وتعزيز البروتوكولات بالتعاون مع الأطراف الداخلية والخارجية.

• 6 - 8 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

قيادة جمع وتحليل معلومات الاحتيال، إنتاج رؤى قابلة للتنفيذ، وتعزيز استراتيجيات الوقاية مع إدارة الفرق وضمان الامتثال.

• 6 - 8 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

قيادة عمليات مراقبة الاحتيال في الوقت الحقيقي، إدارة الفرق، تحسين قواعد الكشف، والتعاون مع الفرق متعددة الوظائف للحد من مخاطر الاحتيال المالي.

• 6 - 8 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

قيادة جهود تقييم ومنع الاحتيال، تطوير الاستراتيجيات، إدارة التحقيقات، استخدام تحليل البيانات، وضمان الامتثال للوائح.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير تقييمات المخاطر، إنشاء المنهجيات، تنفيذ أطر مكافحة الاحتيال، والحفاظ على سجلات المخاطر مع تعزيز ثقافة المخاطر القوية.

• 2 - 3 سنوات
• Riyadh - Saudi Arabia

تشمل الوظيفة الإشراف على مخاطر الاحتيال، وتنفيذ سياسات مكافحة الاحتيال، وضمان الامتثال للوائح مع ضرورة المعرفة القوية بالخدمات المالية.

• 8 - 13 سنوات
• لبنان - لبنان

تطوير وإدارة خط أنابيب المبيعات لخدمات استشارات مخاطر الاحتيال، تقديم المشاريع، والتفاعل مع العملاء بمهارات تحليلية واستشارية قوية.

• 1 - 7 سنوات
• السعودية - السعودية

تنفيذ أطر مكافحة الاحتيال، إدارة سير العمل، تحليل المعاملات، وتصميم الحلول مع امتلاك مهارات تحليلية قوية ومهارات في مجال البنوك.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC، والتحقق من مستندات الهوية، وفحص العملاء، وتقييم هياكل الملكية مع ضرورة وجود مهارات تواصل قوية.

• 5 - 7 سنوات
• Abu Dhabi - United Arab Emirates (UAE)

تشمل الوظيفة تحديد وتقييم والإبلاغ عن المخاطر المؤسسية، وصيانة سجلات المخاطر، ودعم ثقافة المخاطر من خلال التدريب والتحليل.

• 2 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة وتحليل الاحتيال في معاملات الدفع، تقييم ملفات المخاطر، ضمان الامتثال، ودعم التدريب والتقارير المتعلقة بالوقاية من الاحتيال.

• 5 - 10 سنوات
• Abu Dhabi - United Arab Emirates (UAE)

دعم التحقيقات الأخلاقية وبرامج الامتثال من خلال جمع البيانات وإجراء المقابلات وتقييم المخاطر، يتطلب درجة بكاليوس وشهادات ذات صلة.

• 8 - 15 سنوات
• الدوحة - قطر

إجراء تدقيقات تصنيع مفصلة، تقييم أداء المصنع، تحسين التحكم في التكاليف، وضمان الامتثال لمعايير السلامة والجودة.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة التداولات الفعلية، إدارة تقارير الأرباح والخسائر، ومراقبة المخاطر الائتمانية مع دعم تحسينات نظام ETRM لتداول النفط.

• 0 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة دعم جودة البيانات، وتقييم المخاطر، والامتثال، وتتطلب مهارات تقنية ممتازة لإدارة البيانات المعقدة.

• 4 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إجراء العناية الواجبة للعملاء، مراقبة المعاملات، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية قوية وشهادات ذات صلة.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

مراقبة الحسابات المستحقة، إدارة مخاطر الائتمان، ضمان الامتثال، وإعداد التقارير؛ يتطلب درجة في المالية وخبرة في إدارة مخاطر الائتمان.

• 5 - 10 سنوات
• United Arab Emirates (UAE - United Arab Emirates (UAE)

مسؤول عن حوكمة مشاريع تكنولوجيا المعلومات، واستخدام أدوات إدارة المشاريع، وضمان الامتثال، ودعم الشراء والتوافق المالي لضمان تسليم المشاريع بفعالية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تحليل البيانات المعاملات، وإجراء التحقيقات حول الأنشطة المشبوهة، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية مع تحسين عمليات المراقبة.