محلل مخاطر الاحتيال

Halan

المسؤوليات الرئيسية:

• التحقق من مستندات العملاء من أجل اكتشاف ومنع أي حالات تزوير أو احتيال.
• مراقبة المعاملات ومراجعة تنبيهات الاحتيال يومياً واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العملاء ومحفظة الشركة من المعاملات غير المصرح بها
  والحسابات الاحتيالية.
• التحقق من الأنشطة وحملات التوعية من خلال المكالمات الصادرة للعملاء لتجنب أن يكونوا ضحايا لأي نوع من أنواع الاحتيال.
• العمل عن كثب مع الأقسام الأخرى لمشاركة المعلومات وتنسيق الجهود في منع الاحتيال والتحقيق فيه.
• استخدام تقنيات تحليل البيانات لتحديد الاتجاهات والأنماط واستخدام الرؤى للكشف عن الاحتيال والامتثال لاستراتيجيات الكشف عن الاحتيال.
• توثيق جميع أنشطة الاحتيال بما في ذلك نتائج التحقيق، والإجراءات المتخذة، والنتائج وإعداد التقارير للإدارة العليا.
• إجراء أي مهام أخرى تتعلق بإدارة مخاطر الاحتيال وتكلف بها من قبل الإدارة العليا لمخاطر الاحتيال.

المؤهلات الرئيسية:

• خبرة لا تقل عن سنتين.
• إجادة جيدة في معرفة الكمبيوتر وتطبيقات MS Office.
• خبرة في التكنولوجيا المالية ميزة إضافية.