رئيس الامتثال ومدير مكافحة غسل الأموال - إدارة الأصول في هيئة الأوراق المالية والسلع

First Abu Dhabi Bank (FAB)

وصف الشركة

انضم إلى أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. تركيزنا هو خلق قيمة لموظفينا وعملائنا والمساهمين والمجتمعات للنمو من خلال التمايز والمرونة والابتكار.

نحن نبحث عن أفضل المواهب ونجاحك هو نجاحنا. تسارع في نموك بينما تساعدنا على تحقيق أهدافنا وتقدم حياتك المهنية. كن مستعدًا لتترك بصمتك في شركة رائدة، في صناعة مثيرة وديناميكية.

وصف الوظيفة

هدف الوظيفة

مراجعة وضمان أن سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال (AML) تغطي جميع القوانين واللوائح المعمول بها مع التركيز بشكل خاص على نطاق التنظيم SCA. . مراجعة وثائق فتح الحسابات والتحقق من العناية الواجبة للعميل وفقًا لإجراءات ومتطلبات اعرف عميلك (KYC).، تحديث دليل مكافحة غسل الأموال وفقًا لوحدة مكافحة غسل الأموال والقواعد الداخلية.

• تصميم وتقديم التدريب للفرق التجارية والوظيفية. ضمان مراجعة كافية للنتائج التدقيقية المعمول بها وتقييم خطط العمل التصحيحية الخاصة بالأعمال.
  
  

• الإشراف على أطر مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF) لحماية سمعة ونزاهة إدارة الأصول في FAB.
• ضمان الامتثال لمتطلبات التنظيمية
• إجراء اختبارات الجودة، تحديد أوجه القصور في العمليات، تعزيز التقارير، والتوصية بإجراءات تصحيحية لتلبية المتطلبات التنظيمية والتدقيقية.
• مراجعة والتعاون مع الشركاء الداخليين للرد بشكل مناسب على الأمور المتصاعدة
• مراقبة وتوزيع اللوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال / الامتثال.
• متطلبات التقارير التنظيمية
• أنظمة الامتثال (مثل: فحص العملاء، فحص المعاملات، مراقبة مكافحة غسل الأموال)
• سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال.
  
  

• معرفة قوية بقوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب (CIF) ، وأطر الامتثال، وممارسات إدارة المخاطر، مع شهادة من هيئة تنظيمية معترف بها.
• فهم قوي للامتثال القانوني والتنظيمي
• مهارات تواصل مكتوبة وشفوية واضحة وموجزة
• فهم جيد لمخاطر مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك المخاطر العالية، المناطق، الصناعات والمنتجات
• قدرة مثبتة على تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال والامتثال.
• حد أدنى من 8 سنوات من الخبرة في الامتثال - وحدة مكافحة غسل الأموال