أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
6 - 8 سنوات
موقع العمل
الرياض، المملكة العربية السعودية
التعليم
بكالريوس تجارة(تجارة)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات الرئيسية
- قيادة تصميم وتنفيذ وتحسين مستمر لإطار الامتثال لـ AML والعقوبات والجريمة المالية.
- إدارة وتطوير فريق يشرف على استشارات العقوبات، ورصد AML، ووظائف الاستخبارات الامتثالية.
- تقديم المشورة الخبيرة بشأن مخاطر الامتثال المتعلقة بالمنتجات والمعاملات والعملاء، مع ضمان التوافق مع الأنظمة المحلية والدولية.
- الإشراف على أنظمة رصد ومعاينة معاملات AML، وضمان الكشف الفعال والتحقيق وتصعيد التنبيهات.
- العمل كحلقة وصل أولية مع المنظمين والبنوك المراسلة وأصحاب المصلحة الداخليين، وضمان الردود الشاملة وفي الوقت المناسب على طلبات الامتثال والتدقيق.
المتطلبات الرئيسية
- درجة البكالوريوس مع شهادات مهنية ذات صلة مثل ACAMS أو ACSS أو CCO.
- 6-8 سنوات من الخبرة في الامتثال للجريمة المالية ضمن القطاع المصرفي، بما في ذلك خبرة قيادية على مستوى عالٍ.
- معرفة قوية بأنظمة ساما وAML والعقوبات والمعايير الدولية للجريمة المالية.
- مهارات تحليلية واتصالية وإدارة أصحاب المصلحة ممتازة مع إتقان للغة الإنجليزية والعربية.
- قدرة مثبتة على قيادة الفرق، وإدارة أولويات متعددة، والعمل بشكل مستقل تحت مواعيد نهائية ضيقة.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
درجة البكالوريوس مع شهادات مهنية ذات صلة مثل ACAMS أو ACSS أو CCO. 6-8 سنوات من الخبرة في الامتثال للجريمة المالية ضمن القطاع المصرفي، بما في ذلك خبرة قيادية على مستوى عالٍ. معرفة قوية بأنظمة ساما وAML والعقوبات والمعايير الدولية للجريمة المالية. مهارات تحليلية واتصالية وإدارة أصحاب المصلحة ممتازة مع إتقان للغة الإنجليزية والعربية. قدرة مثبتة على قيادة الفرق، وإدارة أولويات متعددة، والعمل بشكل مستقل تحت مواعيد نهائية ضيقة.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- رئيس الامتثال للجريمة المالية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com