مدقق داخلي CLEANCO TRADING, IMPORTING & SERVICES L.L.C

اقتراح خطة تدقيق قائمة على المخاطر والاتفاق مع مدير التدقيق.

إجراء تقييم المخاطر للقسم أو المجال الوظيفي المعين في الإطار الزمني المطلوب.

تنفيذ دورة التدقيق الكاملة بما في ذلك إدارة المخاطر وإدارة الضوابط على فعالية العمليات وموثوقيتها المالية والامتثال لجميع التوجيهات واللوائح المعمول بها.

مراجعة اختبار التصميم وفعالية تصميم الضوابط الداخلية.

إجراء اختبار التدقيق للمنطقة المحددة وتحديد القضايا القابلة للتقرير وأبعاد المخاطر.

العمل على مهام متعددة حسب الحاجة.

توثيق ورقة العمل لاختبار التدقيق الذي تم تنفيذه وفقًا لبرنامج التدقيق. ربط برنامج التدقيق بالاختبار الذي تم إجراؤه وتوفير مرجع لورق العمل.

تحديد الامتثال للسياسات والإجراءات.

الحصول على وتحليل وتقييم الوثائق المحاسبية والتقارير والبيانات والمخططات وما إلى ذلك.

فهم وتوثيق إجراءات الرقابة الحالية المتبعة وتحديد الفجوات في الضوابط.

صياغة الملاحظات مع حقائق المعاملات، وتقدير الأهمية، وتحديد الضوابط المفقودة، وفهم وتوثيق السبب الجذري، وتقييم التأثير وتقديم التوصيات بهدف تحسين أو بناء ضوابط داخلية قوية.

التواصل شفهيًا بالنتائج مع أصحاب العمليات والإدارة العليا وصياغة تقرير شامل وكامل لمجالات التدقيق.

إقناع أصحاب العمليات بالملاحظات والتوصيات والاتفاق على خطة التنفيذ. وكذلك متابعة خطط التنفيذ.

تحديد الثغرات والتوصية بتدابير تجنب المخاطر وفرص توفير التكاليف.

المشاركة في تطوير المعرفة المستمرة بشأن قواعد القطاع واللوائح وأفضل الممارسات والأدوات والتقنيات ومعايير الأداء.

العمل كمصدر موضوعي من النصائح المستقلة لضمان الصحة القانونية وتحقيق الأهداف.

يتطلب العمل في خدمة العملاء من المدققين الداخليين أن يعرفوا وأن يكونوا على دراية بما يحدث في

الأعمال