تنفيذي الامتثال الداخلي
BNW Developments
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 7 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
موقع العمل
الإمارات العربية المتحدة
الخبرة
3 إلى 8 سنوات
مستوى المؤهل
خريج
وظيفة العمل
محامون / مستشارون قانونيون
مجموعة المهارات
قوانين مكافحة غسل الأموال في الإمارات، واللوائح، والمعايير الدولية
الباحثون عن العمل المفضلون
يتعين على المرشحين المتاحين محليًا فقط التقدم لهذه الوظيفة؛ الباحثون عن العمل من أي دولة في مجلس التعاون الخليجي
تطوير وتنفيذ وصيانة سياسات وإجراءات الامتثال لمكافحة غسل الأموال والحوكمة
إجراء تقييمات مخاطر ومراجعات امتثال دورية
مراقبة المعاملات والأنشطة بحثًا عن سلوك مشبوه يتعلق بغسل الأموال أو الأنشطة غير القانونية
ضمان الالتزام باللوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال في الإمارات
تقديم المشورة القانونية حول قضايا الامتثال والتغييرات التنظيمية
التعاون مع الفرق القانونية والتدقيق والمالية لضمان الامتثال عبر الأقسام
إجراء جلسات تدريب وتوعية للموظفين حول مكافحة غسل الأموال، والحوكمة، والامتثال القانوني
إعداد وتقديم تقارير الامتثال للإدارة العليا والسلطات التنظيمية
المساعدة في التدقيق الداخلي والخارجي المتعلق بالامتثال ومكافحة غسل الأموال
البقاء على اطلاع بالتغييرات في التشريعات وأفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال والحوكمة الشركات
المؤهلات:
3 سنوات من الخبرة في الامتثال أو مكافحة غسل الأموال أو الأدوار القانونية ضمن الإمارات أو ولايات مماثلة
فهم قوي لقوانين مكافحة غسل الأموال في الإمارات واللوائح والمعايير الدولية
معرفة بمبادئ الحوكمة الشركات والأطر القانونية
مهارات تحليلية وحل مشاكل ممتازة
قدرات قوية في التواصل والتدريب
القدرة على تفسير الوثائق القانونية وتنفيذ تدابير الامتثال وفقًا لذلك
شهادات ذات صلة مثل CAMS أو CAMS-FCI أو ما يعادلها مفضلة
القطاع المهني للشركة
- العقارات
المجال الوظيفي / القسم
- محامون
- مستشارون قانونيون
الكلمات الرئيسية
- تنفيذي الامتثال الداخلي
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
BNW Developments