موظف الامتثال الداخلي

Augmont Goldtech

موظف الامتثال الداخلي (جزئي) مشروع بلوك تشين عالمي

عن بُعد (الهند أو دبي)

المهمة

اجعل VARA والأطراف المقابلة مرتاحين من خلال إنشاء إطار عمل قوي للامتثال الداخلي من اليوم الأول.

لماذا هذه الوظيفة مختلفة

هذا هو مشروع توكن عالمي جديد والامتثال هو أحد الأعمدة الأكثر أهمية. كموظف امتثال داخلي، ستقوم بإعداد السياسات والضوابط من الصفر، وتعمل عن كثب مع المؤسسين والمدققين والجهات التنظيمية. إنها دور جزئي مع ملكية كبيرة، ستكون أنت من يضمن مصداقية التنظيم والثقة التشغيلية.

المسؤوليات الرئيسية

• برنامج الامتثال: إعداد وتشغيل KYC/KYB، قاعدة السفر، فحص العقوبات، سياسات إساءة استخدام السوق، وكتب تشغيل الحوادث
• الحفظ والضوابط: الإشراف على محرك سياسة Fireblocks ومعالجة القوائم البيضاء
• التدقيق والتنسيق التنظيمي: التنسيق مع المدققين و VARA للاستعداد السلس للامتثال
• التوثيق: الحفاظ على تدفقات المصادر (غانا)، دليل DGD/LBMA، وإجراءات استرداد SOPs
  

المخرجات خلال 90 يومًا الأولى

• إكمال مكتبة السياسات
• قوائم التحقق الموحدة لعمليات الانضمام للأطراف المقابلة والعملاء
• استعداد التدقيق الداخلي للمراجعة الأولى
  

التجربة التي يجب توافرها

• 6+ سنوات في الامتثال، مع تعرض لبيئات مالية منظمة أو تقنية مالية أو تشفير
• معرفة قوية بـ KYC/KYB، AML/CFT، العقوبات، ومتطلبات قاعدة السفر
• خبرة عملية في إعداد برامج الامتثال، السياسات، أو أطر التدقيق
• الراحة في العمل مع أنظمة الحفظ، ومحركات سياسة Fireblocks، أو ضوابط مكافئة تعتبر ميزة
  

المهارات الأساسية

الامتثال التنظيمي، امتثال التشفير، لوائح VARA، KYC/KYB، قاعدة السفر، فحص العقوبات، سياسة إساءة استخدام السوق، سياسة التدقيق الداخلي، إعداد السياسات، كتب تشغيل الاستجابة للحوادث، امتثال الحفظ، محرك سياسة Fireblocks، معالجة القوائم البيضاء، امتثال الجرائم المالية، معايير LBMA/DGD، توثيق SOP، إدارة المخاطر في البلوك تشين، AML/CFT