مدير التحقيقات

General Commercial Gaming Regulatory Authority - GCGRA

وصف الوظيفة

مدير التحقيقات مسؤول عن إجراء وقيادة والإشراف على أنشطة التحقيق والتنفيذ المعقدة لتقييم ملائمة الأفراد والكيانات التي تتقدم للحصول على تراخيص الألعاب، بما في ذلك المشغلين والموردين والموظفين والمصنفين. يشمل ذلك قيادة التحقيقات المالية ومراجعات الالتزام (المحاسبة المالية والمحاسبة الجنائية) لتقييم النزاهة والشفافية والقدرة على السداد للأفراد والكيانات التي تتقدم للحصول على تراخيص الألعاب أو تعمل بموجبها. تركز هذه الوظيفة على تحليل السجلات المالية وممارسات المحاسبة والضوابط الداخلية لاكتشاف المخالفات وتقييم المخاطر وفرض الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.

يلعب مدير التحقيقات دورًا مزدوجًا من خلال الإشراف على العمل التحقيقي المالي وإجراء تحليل عملي، بما في ذلك المحاسبة الجنائية، واكتشاف الاحتيال، والفحص التفصيلي للبيانات المالية والنسب والدفاتر، إلخ. تتطلب هذه الوظيفة التعاون مع أقسام تنظيمية أخرى ووكالات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية، مع الاستفادة من الأدوات المتقدمة في تحليل البيانات ومنصات Microsoft 365 وأنظمة المعلومات المالية لضمان إشراف قوي على السلوك المالي في صناعة الألعاب.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المحقق بناء والحفاظ على علاقات مهنية مع مشغلي الألعاب ووكالات إنفاذ القانون وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين.

المسؤوليات

• قيادة وإدارة التحقيقات المعقدة في الانتهاكات المحتملة لقوانين الألعاب واللوائح والسياسات الداخلية.
• قيادة وإجراء فحوصات خلفية شاملة وتقييمات ملائمة لمقدمي طلبات تراخيص الألعاب والموظفين والموردين والمصنفين، بما في ذلك التحقق من الاختصاصات والمراجعات المتعمقة للشخصية والنزاهة وتاريخ الأعمال.
• قيادة وإدارة التحقيقات المالية المعقدة في الاحتيال المشتبه به أو التمثيل الخاطئ أو الإفلاس أو عدم الامتثال المالي من قبل مشغلي الألعاب أو الموردين أو الأطراف المرتبطة.
• إجراء والإشراف على تحليلات المحاسبة الجنائية، بما في ذلك الغوص العميق في البيانات المالية والدفاتر العامة والميزانيات العمومية وتدفقات النقدية والربحية ونسب القدرة على السداد لاكتشاف الأعلام الحمراء المالية أو الت inconsistencies.
• إجراء والإشراف على التحليل المتعلق بالعلاقة بين الكيانات والمعاملات والأثر الرقمي للكشف عن الروابط المشبوهة أو الأنماط أو مؤشرات عدم الامتثال.
• إعداد تقارير تحقيق واضحة ومفصلة وتقنية لدعم اتخاذ القرارات التنظيمية وإجراءات التنفيذ.
• تقييم الملائمة المالية والنزاهة لمقدمي طلبات التراخيص والمصنفين من خلال تحليل هيكل رأس المال ومصدر الأموال وحقوق الملكية وممارسات المحاسبة.
• تحديد والتحقيق في علامات السلوك المالي غير السليم، بما في ذلك الاختلاس، والتزوير، ومخاطر غسل الأموال، وإخفاء الأصول أو الالتزامات.
• الاستفادة من مجموعة Microsoft Office 365 (Excel وPower BI وSharePoint وAccess، إلخ) لتحليل البيانات والتصور وإدارة الوثائق وتتبع القضايا وعرض نتائج التحقيق.
• استخدام أدوات مدفوعة بالبيانات وبرامج المحاسبة لأداء التعرف على الأنماط والتحليل الإحصائي والتسوية عبر دفاتر الحسابات لدعم إجراءات التنفيذ.
• تنسيق والتعاون مع وكالات إنفاذ القانون وغيرها من الهيئات التنظيمية في التحقيقات المشتركة وقضايا الامتثال.
• تطوير وتنفيذ استراتيجيات التنفيذ والاستجابة للشكاوى من الجمهور أو حاملي التراخيص أو المسؤولين بإجراءات تحقيق مناسبة.
• الإدلاء بشهادة في الجلسات أو الإجراءات القضائية حسب الحاجة، وتقديم رؤى خبراء ونتائج أدلة.
• تقديم الإرشادات والتدريب والإشراف على المحققين أو أعضاء الفريق المبتدئين والمساهمة في بناء القدرات داخل القسم.
• بناء والحفاظ على علاقات بناءة مع مشغلي الألعاب وأصحاب المصلحة والشركاء الآخرين، وتعزيز الثقة والتعاون.
• مراقبة وفرض الامتثال لجميع الأنظمة واللوائح والسياسات والإجراءات المعمول بها، وتعزيز التوافق مع الأهداف التنظيمية.
• الإشراف والتنسيق مع المستشارين الخارجيين المعنيين بدعم الأنشطة الامتثالية أو الجنائية.
• التقرير إلى رئيس التحقيقات وأداء مهام إضافية كما هو مطلوب.
  
  

المؤهلات

المؤهلات المفضلة:

• درجة البكالوريوس في المحاسبة الجنائية أو المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو العدالة الجنائية أو مجال ذي صلة وثيق.
• شهادة مهنية ذات صلة مرغوبة بشدة، مثل محاسب قانوني معتمد (CPA) أو مدقق احتيال معتمد (CFE) أو محاسب معتمد (CA).
• خبرة سابقة في تنظيم الألعاب التجارية.
  
  

الخبرة المفضلة

• يفضل أن يكون المتحدث باللغة العربية.
• مبادئ المحاسبة.
• التحليل المالي.
• تقييم القدرة على السداد.
• تقنيات اكتشاف الاحتيال.
• تطبيقات Microsoft Office 365 - Excel (وظائف متقدمة)، Power BI (نمذجة البيانات والتصور)، SharePoint (إدارة الوثائق وسير العمل)، إلخ.
• فهم قوانين خصوصية البيانات والامتثال التنظيمي وبروتوكولات التعامل مع الأدلة.
• إظهار القدرة على مراجعة وتفسير البيانات المالية المعقدة وإجراء التسويات التحقيقية عبر حسابات متعددة وكيانات واختصاصات.
  
  

المهارات الخاصة بالوظيفة

• معرفة قوية بالمحاسبة والتحليل المالي وممارسات المالية الشركات.
• معرفة قوية بقوانين الألعاب واللوائح.
• مهارات تحليلية وتحقيقية وحل المشكلات ممتازة.
• مهارات قيادة وإدارة قوية.
• مهارات اتصال وتواصل بين الأشخاص ممتازة.
• القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق.
• استعداد للعمل لساعات مرنة حسب الحاجة.
• القدرة على السفر حسب الحاجة.
• القدرة على استخدام البيانات لدفع اتخاذ القرار.
• مهارات بين شخصية قوية والقدرة على بناء والحفاظ على علاقات إيجابية مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة