job_title - رئيس قسم التحكم والمراقبة
Bank of Jordan
نشرت قبل أكثر من 30 يومًا
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
- يوفر إشرافًا إداريًا للوظائف المعينة، ويقوم بمراقبة الأداء، ويضمن تنفيذ العمليات بكفاءة مع الدقة والسرعة المطلوبة.
- يستعرض وينظر في تنبيهات النظام ضمن سلطة رئيس قسم المراقبة والمراجعة، ويتخذ قرارات بشأن كل حالة بناءً على نتائج التحقيق والتحليل.
- يشارك في المراجعات الدورية لسياسات مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF) (سياسة رئيسية / سياسة محلية) وفقًا للتعليمات التنظيمية، ويقدم التوصيات للمدير المباشر، ويتابع الإجراءات عبر الشركات التابعة، والجهات المرتبطة، والفروع الأجنبية بالتنسيق مع ضباط / مديري الامتثال.
- يقرر بشأن المعاملات التي تتطلب موافقة مسبقة المتعلقة بالدول عالية المخاطر (مثل: التحويلات، والضمانات، وخطابات الاعتماد، وفتح الحسابات، والشيكات الأجنبية، إلخ) ضمن سلطة الوظيفة، بعد تقييم التوافق مع أنشطة العميل وأخذ التوصيات من ضابط الامتثال للعقوبات ورئيس الوحدة بعين الاعتبار عند الحاجة.
- يقيم التوصيات المقدمة من المرؤوسين بشأن المعاملات المالية التي تقع ضمن سلطة الوظيفة.
- يراقب التطورات الدولية بشأن تنظيمات AML / CTF، والتدابير المضادة، ونتائج اللجان الدولية، ويعد تقارير دورية بشأن الإجراءات ذات الصلة المتخذة.
- يقيم الحالات التي تم تصعيدها من قبل أعضاء الفريق بشأن المعاملات غير العادية، ويحولها إلى قسم التحقيق والتقارير لاتخاذ القرارات النهائية، ويوثق جميع التقييمات والدراسات حول كل حالة تنبيه.
- يستعرض ويحدد المخاطر وتدابير الرقابة للمنتجات والخدمات وقنوات التسليم (الحالية، الجديدة، أو المعدلة)، ويسجل التوصيات، ويقدمها للمشرف المباشر.
- يشرف على أرشفة جميع المراسلات والوثائق الخاصة بالقسم وفقًا للإجراءات المعتمدة وأنظمة الأرشفة الإلكترونية.
- يشارك في إعداد التقييم الذاتي لمخاطر AML / CTF على مستوى المجموعة وفقًا للمنهجية المعتمدة، ويضمن المراجعة الدورية للمخاطر وتدابير الرقابة أو كلما ظهرت تطورات جديدة.
- يتحقق من امتثال الفروع الأجنبية والشركات التابعة لقوانين وأنظمة AML / CTF في بلد المضيف، مع ضمان عدم وجود انتهاك للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني. يشمل ذلك مراجعة تنفيذ برامج AML / CTF والإجراءات المعتمدة، وتقديم النتائج للمشرف المباشر.
- يساهم في تقديم جلسات تدريبية لجميع موظفي البنك لرفع الوعي حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتدابير الوقائية، ومبادئ مراقبة حسابات العملاء.
- يقيم باستمرار سيناريوهات النظام الآلي (الحدود، رموز المعاملات، إلخ) لضمان توافقها مع جميع المنتجات، وقنوات الخدمة، وأنواع المعاملات المالية المتطورة. يوصي بالتحديثات والتحسينات للحفاظ على فعالية وكفاءة سيناريوهات المراقبة.
- يعمل كـ نائب لرئيس الوحدة وفقًا للتخطيط المعتمد لخلافة داخل قسم الامتثال، ويؤدي جميع الواجبات المعينة حسب الحاجة.
- يعمل كعضو أساسي أو بديل في فرق استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات كما تم تعيينه رسميًا، وينفذ جميع المسؤوليات بموجب الخطة لتقليل تأثير الأزمة وضمان استعادة العمليات بسرعة.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
- حد أدنى 5 سنوات من الخبرة المهنية، بما في ذلك 3 سنوات على الأقل في أدوار مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب.
- شهادات مهنية في مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب، على الأقل CAMS.
- إتقان كامل للغة الإنجليزية (منطوقة ومكتوبة).
- مهارات حاسوبية قوية والقدرة على العمل مع الأنظمة ذات الصلة.
- مهارات إشرافية وإدارية.
- القدرة على التحفيز والعمل كجزء من فريق.
- معرفة شاملة بالسياسات والإجراءات الداخلية والخارجية التي تحكم العمليات.
- فهم قوي للمنتجات والخدمات المصرفية.
- مهارات تواصل شخصية ممتازة.
- اهتمام كبير بالتفاصيل مع قدرات تحليلية قوية.
- مهارات التخطيط والتنظيم.
- القدرة على العمل تحت الضغط.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- Job_title - رئيس قسم التحكم والمراقبة
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Bank of Jordan