موظف KYC مبتدئ
Interpath Advisory
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 4 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
Interpath (الجزائر) سعيد بتوظيف موظف KYC مبتدئ للانضمام إلى فريق القانون والامتثال المتزايد لدينا في الجزائر. هذه فرصة رائعة للفرد لبناء مسيرته المهنية في KYC إلى جانب فريق الامتثال من الطراز الأول. في هذا المنصب، ستكون مسؤولاً عن انضمام العملاء اليومي عبر الولايات القضائية المختلفة للمجموعة، وضمان الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية المحلية. يتضمن الدور العمل عن كثب مع فريق المالية لتبسيط العمليات بين الفريقين حتى يتم الانتهاء من المشروع.
المسؤوليات الرئيسية:
- إجراء مراجعات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة بالعميل (CDD)، مع تطبيق متطلبات SDD أو EDD بناءً على ملف مخاطر العميل.
- تحليل نتائج الفحص، بما في ذلك الشخصيات العامة المعرضة للخطر (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية، والأفراد المعاقبين.
- إعداد الفرص التجارية الجديدة في الأنظمة والأدوات الداخلية.
- التحقق من تعارضات المحتمل للمصالح والمخاطر ذات الصلة.
- إدخال بيانات المشروع، تأكيد الامتثال للعملية، وتقييم التصنيف العالمي المناسب لكل ارتباط.
- إكمال التقييمات المطلوبة للمخاطر المرتبطة بالعملاء والارتباطات.
- إجراء تقييمات مخاطر الأطراف الثالثة، عند الاقتضاء.
- مراقبة الأطراف الفوترة وتتبع التحديثات لبيانات الأطراف المعنية.
- المساهمة في عمليات KYC وإدارة المخاطر الداخلية وتعزيز أفضل الممارسات.
المتطلبات
- عادة 6 أشهر إلى سنتين من الخبرة في KYC، AML، CTF، الامتثال، أو إدارة المخاطر.
- تجربة سابقة في الفحص ميزة
- معرفة بالتنظيمات الدولية (مثل، EMEA، المملكة المتحدة، BVI) هي ميزة إضافية.
- فهم قوي للهياكل المؤسسية.
- الإلمام بالبيئات الاستشارية أو التجارية أو الاستشارية هو ميزة.
- دقيق مع مهارات تنظيمية قوية.
- إجادة اللغة الفرنسية والإنجليزية المنطوقة والمكتوبة
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المتطلبات عادة 6 أشهر إلى سنتين من الخبرة في KYC، AML، CTF، الامتثال، أو إدارة المخاطر. تجربة سابقة في الفحص ميزة معرفة بالتنظيمات الدولية (مثل، EMEA، المملكة المتحدة، BVI) هي ميزة إضافية. فهم قوي للهياكل المؤسسية. الإلمام بالبيئات الاستشارية أو التجارية أو الاستشارية هو ميزة. دقيق مع مهارات تنظيمية قوية. إجادة اللغة الفرنسية والإنجليزية المنطوقة والمكتوبة
القطاع المهني للشركة
- الاستشارة
- الاستشارة الادارية
- خدمات استشارية
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- موظف KYC مبتدئ
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Interpath Advisory
Interpath is an international and fast-growing advisory business with deep expertise in a broad range of specialisms spanning deals, advisory and restructuring capabilities. We deliver tangible results for global businesses, their investors, and stakeholders when complex problems arise, and critical decisions need to be made. Interpath is agile, independent, and conflict-free, and our passion for doing what's right, every time, sets us apart. Our diverse teams provide specialist technical knowledge combined with deep sector experience across our service line specialisms. Since our foundation in 2021, Interpath has grown rapidly, and we now have a presence across the UK, Ireland, France, Germany, Austria, Spain, Switzerland, South Africa, Algeria, BVI, Cayman Islands, Bermuda, Barbados, and Hong Kong. By 2030 we aim to be one of the world's leading advisory firms with a truly global footprint.
https://www.efinancialcareers.com/jobs-Algeria-Algiers-Junior_KYC_Officer_-_Algiers.id24282392