موظف KYC مبتدئ
Interpath Advisory
نشرت في 13 مارس
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
هذه فرصة رائعة للفرد لبناء مسيرته المهنية في KYC جنبًا إلى جنب مع فريق الامتثال الأفضل في فئته. في هذا المنصب، ستكون مسؤولاً عن عملية انضمام العملاء اليومية عبر مختلف الولايات القضائية للمجموعة، مع ضمان تلبية جميع المتطلبات التنظيمية المحلية. يتضمن الدور العمل عن كثب مع فريق المالية لتبسيط العمليات بين الفريقين حتى اكتمال المشروع.
المسؤوليات الرئيسية:
- إجراء مراجعات اعرف عميلك (KYC) وعناية العملاء (CDD)، مع تطبيق متطلبات SDD أو EDD بناءً على ملف المخاطر الخاص بالعميل.
- تحليل نتائج الفحص، بما في ذلك الشخصيات العامة، والوسائط السلبية، والأفراد المعاقبين.
- إعداد فرص عمل جديدة في الأنظمة والأدوات الداخلية.
- التحقق من أي تضارب محتمل في المصالح والمخاطر ذات الصلة.
- إدخال بيانات المشروع، تأكيد الامتثال للعملية، وتقييم تصنيف المخاطر العالمي المناسب لكل مشاركة.
- إكمال التقييمات المطلوبة لمخاطر العميل والمشاركة.
- إجراء تقييمات مخاطر الأطراف الثالثة، عند الاقتضاء.
- مراقبة الأطراف المصدرة وتتبع التحديثات لبيانات الأطراف المشاركة.
- المساهمة في عمليات KYC وإدارة المخاطر الداخلية وتعزيز أفضل الممارسات.
- عادة عادةً 6 أشهر إلى 2 سنوات من الخبرة في KYC، AML، CTF، الامتثال، أو إدارة المخاطر.
- معرفة باللوائح الدولية (مثل EMEA، المملكة المتحدة، BVI) تعتبر ميزة.
- فهم قوي للهياكل المؤسسية.
- الإلمام بالبيئات الاستشارية أو المعاملات أو الاستشارات يعتبر ميزة.
- الاهتمام بالتفاصيل مع مهارات تنظيمية قوية.
- إجادة اللغة الفرنسية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
عادةً 6 أشهر إلى 2 سنوات من الخبرة في KYC، AML، CTF، الامتثال، أو إدارة المخاطر.
- معرفة باللوائح الدولية (مثل EMEA، المملكة المتحدة، BVI) تعتبر ميزة.
- فهم قوي للهياكل المؤسسية.
- الإلمام بالبيئات الاستشارية أو المعاملات أو الاستشارات يعتبر ميزة.
- الاهتمام بالتفاصيل مع مهارات تنظيمية قوية.
- إجادة اللغة الفرنسية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- موظف KYC مبتدئ
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Interpath Advisory
Interpath is an international and fast-growing advisory business with deep expertise in a broad range of specialisms spanning deals, advisory and restructuring capabilities. We deliver tangible results for global businesses, their investors, and stakeholders when complex problems arise, and critical decisions need to be made. Interpath is agile, independent, and conflict-free, and our passion for doing what s right, every time, sets us apart. Our diverse teams provide specialist technical knowledge combined with deep sector experience across our service line specialisms. Since our foundation in 2021, Interpath has grown rapidly, and we now have a presence across the UK, Ireland, France, Germany, Austria, Spain, Switzerland, South Africa, Algeria, BVI, Cayman Islands, Bermuda, Barbados, and Hong Kong. By 2030 we aim to be one of the world s leading advisory firms with a truly global footprint. Interpath (Algeria) is delighted to be recruiting for a Junior KYC Officer to join our growing Legal & Compliance Team in Algiers.
وظائف مماثلة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
موظف - العناية الواجبة
Confidential Company
- 5 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل مكافحة غسل الأموال
MBC Management Consultancies
- 3 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
موظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال
Confidential Company
- 3 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
Senior Analyst – Transaction Monitoring
Confidential Company
- 5 - 6 سنوات
- Abu Dhabi - United Arab Emirates (UAE)