عرض 25

وظيفة Laundering في دبي

محلل KYC/AML

Dicetek LLC

إجراء العناية الواجبة للعملاء، ومراقبة المعاملات للأنشطة المشبوهة، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال مع امتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية.

التقديم السهل11 سبتمبر
الدخول/التسجيل

هل تبحث عن وظيفة مثالية؟

احصل على وظائف مخصصة على الإيميل. قدّم بنقرة واحدة!

موظف - العناية الواجبة

Confidential Company

  • 5 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في عمليات العناية الواجبة، إجراء الامتثال لمعرفتك بعميلك، تحليل المخاطر، ودعم الفرق في الالتزام باللوائح والمعايير.

التقديم السهل9 سبتمبر

PMO – الامتثال للجريمة المالية (FCC)

Dicetek LLC

نبحث عن محترف إدارة المشاريع ذو خبرة في حوكمة المشاريع لدعم مبادرات الامتثال للجريمة المالية، وإعداد العروض التقديمية للإدارة، وتنسيق أنشطة المشاريع.

التقديم السهل25 اغسطس

كبير مراجعي الحسابات الداخليين

Confidential Company

  • 6 - 12 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تخطيط التدقيق، وضمان الامتثال لمعايير IFRS واللوائح الإماراتية، وتوجيه أعضاء الفريق في عمليات التدقيق الداخلي.

التقديم السهل19 اغسطس

محلل عمليات العناية الواجبة

مسؤول عن مراقبة المعاملات لمكافحة غسل الأموال وبرنامج اعرف عميلك، يتطلب مهارات تواصل وتحليل قوية ومعرفة باللوائح الامتثالية.

صاحب عمل نشطقبل 5 ساعات

محلل الامتثال لمكافحة غسيل الأموال

BELHASA GLOBAL EXCHANGE

مراقبة AML/CFT & التحقيقات مراقبة معاملات العملاء عبر الصرف والتحويل وخدمات رقمية أخرى والتحقيق في الأنشطة غير العادية أو المشبوهة وفقًا لمتطلبات AML/CFT. إجراء العناية الواجبة ...

التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًا

ضابط امتثال (ذكر)

AL Kanz Jewellery LLC
  • 3 - 4 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتطلب الدور درجة البكالوريوس، وخبرة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال، ومهارات تحليلية قوية، وقدرات تواصل جيدة باللغة الإنجليزية والهندية.

التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًا

مدير الحساب وكيل النقل

Apex

مسؤول عن العناية الواجبة للمستثمرين، التسجيل، التعاملات النقدية، التسويات، التقارير، والامتثال الضريبي في بيئة وكالة التحويل.

19 اغسطس

مشرف فريق عمليات KYC

مسؤول عن مراقبة مكافحة غسل الأموال، والتحكم في المخاطر، والتقارير الامتثالية، وتعزيز الشراكات مع اتخاذ قرارات في الوقت المناسب.

25 اغسطس

محلل عمليات العناية الواجبة

مسؤول عن مراقبة مكافحة غسل الأموال، مراجعات ملفات العملاء، والامتثال للوائح أثناء إدارة برنامج اعرف عميلك وتفاعلات العملاء.

21 اغسطس

محلل عمليات KYC متوسط

مسؤول عن مراقبة مكافحة غسل الأموال، إدارة برنامج اعرف عميلك، تحليل المخاطر، الامتثال، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

21 اغسطس

أخصائي إنفاذ القانون

Binance

كون حلقة وصل مع وكالات إنفاذ القانون في الإمارات، إدارة طلبات المعلومات، دعم التحقيقات، والحفاظ على علاقات مهنية مع ضمان الامتثال للمعايير القانونية.

20 اغسطس

رئيس قسم الامتثال

قيادة إطار الامتثال، إدارة الملفات التنظيمية، ضمان الالتزام باللوائح المالية، وتقديم التدريب حول مسائل الامتثال في بيئة ديناميكية.

قبل أكثر من 30 يومًا

مدير تطوير أعمال أول

الفرصة هذه فرصة للانضمام إلى myZoi كمدير تطوير أعمال أول. سيكون الدور في دبي، الإمارات العربية المتحدة. المسؤوليات الرئيسية استراتيجية بناء خط أنابيب مستدام من الشركات التي تحتو...

قبل أكثر من 30 يومًا

رئيس مكافحة غسل الأموال الإمارات العربية المتحدة

يعد مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AMLCO) يدير فرقًا متعددة من خلال مدراء آخرين. فهم عميق لكيفية مساهمة الوظيفة الفرعية الخاصة به في تحقيق أهداف الوظيفة. من الضروري أيضًا و...

قبل أكثر من 30 يومًا

مساعد تدقيق جنائي / مساعد أول

FLYFIN CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
  • 2 - 5 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تدقيقات جنائية والتحقيقات المالية للعملاء الشركات. مراجعة السجلات المحاسبية، وكشوف الحسابات البنكية، والعقود، والفواتير، وكشوف المرتبات، والمستندات الداعمة لتحديد الشذوذات...

التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًا

مدير العمليات والامتثال - قانون ومراجعات

Al Futtaim Private Company (LLC)

مدير العمليات والامتثال مسؤول عن ضمان الوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية وتدابير الامتثال في المناطق المعينة. يشمل هذا الدور إدارة وتنفيذ سياسات أخلاقيات العمل، ومراجعة العمليات ...

قبل أكثر من 30 يومًا

محلل تأمين

تشمل الوظيفة تقديم المشورة للعملاء ذوي الثروات العالية بشأن استراتيجيات التأمين المخصصة، وإدارة خطوط المبيعات، وتعزيز قدرات الفريق في إدارة الثروات.

قبل أكثر من 30 يومًا

محلل أول في عمليات اعرف عميلك (للمواطنين الإماراتيين فقط)

مسؤول عن مراقبة المعاملات لمكافحة غسل الأموال وبرنامج اعرف عميلك، يتطلب مهارات تواصل وتحليل قوية ومعرفة بتنظيمات مكافحة غسل الأموال.

قبل أكثر من 30 يومًا

مدير عمليات KYC

إدارة عمليات اعرف عميلك، ضمان الامتثال للوائح، قيادة أداء الفريق، ودفع تحسينات العمليات لتسجيل العملاء وإدارة المخاطر.

قبل أكثر من 30 يومًا

مستشار قانوني

نبحث عن محامين في مجال البنوك والتمويل لتقديم المشورة بشأن الأمور القانونية، وصياغة الوثائق، وضمان الامتثال، ودعم حوكمة الشركات للعملاء من الدرجة الأولى.

قبل أكثر من 30 يومًا

وسطاء ذوي خبرة - العقارات الفاخرة

Knight Frank

يجب على الوسطاء المتميزين قيادة المبيعات في العقارات الفاخرة، مما يتطلب مهارات قوية في التواصل والتفاوض ومعرفة السوق لتجاوز أهداف الأداء.

قبل أكثر من 30 يومًا

محترف العقارات قسم المستثمرين الدوليين

الحفاظ على علاقات العملاء، الترويج للمشاريع، تحقيق أهداف المبيعات، وضمان الامتثال للوائح مع امتلاك مهارات مبيعات قوية ومعرفة بالعقارات.

التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًا

محاسب الضرائب الشركات و التسعير التحويلي

Confidential Company

  • 2 - 3 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

مساعدة العملاء في مسائل الضرائب الإماراتية والدولية، مع التركيز على تسعير التحويل، مع إظهار مهارات تحليلية واتصالية قوية.

التقديم السهلعدة شواغر17 اغسطس

مدير الامتثال - الفوركس

Client of Business Lobby

  • 5 - 10 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة إطار الامتثال التنظيمي، إدارة ضوابط مكافحة غسل الأموال، وضمان التوافق مع لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع لدور الامتثال.

قبل أكثر من 30 يومًا

احصل على توصيات وظائف مخصصة

التسجيل يمنحك فائدة التقدم إلى مجموعة متنوعة من الوظائف بناء على تفضيلاتك بنقرة واحدة فقط

الدخول/التسجيل