وظيفة Laundering

• 2 - 7 سنوات
• تونس - تونس

مسؤول عن وضع إجراءات لمنع غسل الأموال، وإجراء التحليل المالي، وإدارة مخاطر الامتثال مع مهارات تحليلية ورقمية قوية.

• 8 - 13 سنوات
• عمان-الاردن

قيادة وإدارة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، وتقييم المخاطر، والتدريب مع التعاون مع الأطراف المعنية.

• 7 - 12 سنوات
• قطر - قطر

حول Tap Tap Payments تقوم بثورة في المدفوعات عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال ربط الشركات بتجارب دفع بسيطة وموحدة. نحتاج إلى مواهب استثنائية لمساعدتنا في...

• 8 - 15 سنوات
• عمان-الاردن

المسؤوليات قيادة والإشراف على وظيفة الامتثال في البنك، وضمان الالتزام بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها، واللوائح، والتعليمات التنظيمية، والسياسات الداخلية. تطوير وتنفيذ وص...

• 10 - 12 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

ضمان الامتثال التنظيمي للتأمين الصحي، ومراقبة المخاطر، ودعم المبادرات الامتثالية، وامتلاك معرفة قوية بالتنظيمات التأمينية في الإمارات وتجربة التأمين الطبي.

• 3 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

مساعدة الامتثال في سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء العناية الواجبة، إدارة الوثائق، وضمان الامتثال التنظيمي مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة العمليات المؤسسية، والامتثال، والتوظيف الاستراتيجي في الإمارات، مع ضرورة الخبرة في دخول السوق والتميز التشغيلي.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، ومراقبة المعاملات للأنشطة المشبوهة، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال مع امتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في عمليات العناية الواجبة، إجراء الامتثال لمعرفتك بعميلك، تحليل المخاطر، ودعم الفرق في الالتزام باللوائح والمعايير.

• 8 - 10 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

نبحث عن متخصص في الحوكمة والامتثال لضمان الالتزام باللوائح، وإدارة المخاطر، والإشراف على أطر الحوكمة في صناعة التأمين في الإمارات العربية المتحدة.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محترف إدارة المشاريع ذو خبرة في حوكمة المشاريع لدعم مبادرات الامتثال للجريمة المالية، وإعداد العروض التقديمية للإدارة، وتنسيق أنشطة المشاريع.

• 7 - 9 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

إدارة السيولة، وتمويل التجارة، وتخفيف المخاطر مع ضمان الامتثال للوائح؛ يتطلب درجة في المالية، وخبرة في الخزينة، ومهارات تحليلية قوية.

• 8 - 10 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تقديم المشورة للعملاء بشأن الترخيص التنظيمي، تقديم خدمات الامتثال، قيادة فريق، وإجراء تقييمات المخاطر في بيئات الخدمات المالية.

• 5 - 10 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

تشمل الوظيفة توليد العملاء المحتملين، وعروض المبيعات الفنية، وتطوير العروض، والتفاوض على العقود، وإدارة علاقات العملاء في خدمات المختبرات التعدينية.

• 13 - 15 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

قيادة العمليات المالية بما في ذلك التقارير والخزينة والامتثال؛ يتطلب درجة في المحاسبة، شهادة مهنية، وخبرة في قطاع التعدين.

• 3 - 5 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

تشمل الوظيفة إدارة محافظ العملاء، وتنفيذ عقود المبيعات، وضمان الامتثال التنظيمي، وتقديم معلومات السوق في قطاع المعادن الثمينة.

• 10 - 12 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

تصميم وتنفيذ إدارة المخاطر المؤسسية وإطارات الاستدامة، مع ضمان الامتثال التنظيمي واستراتيجية ESG فعالة عبر العمليات.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم المشورة للعملاء بشأن الترخيص التنظيمي، وتقديم خدمات الامتثال وإدارة المخاطر، وقيادة فريق الامتثال للعملاء مع مهارات قوية في إدارة أصحاب المصلحة.

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة المعززة بالعملاء (CDD) والتحقق من هوية العميل أثناء الانضمام والمراجعات الدورية; مراجعة والتحقق من مستندات KYC، ومعلومات الملكية الفعالة، وتفاصيل العميل; ت...

• 5 - 10 سنوات
• مسقط - عمان

إدارة الحسابات المتأخرة، تحسين كفاءة التحصيل، بناء علاقات مع البنوك، ضمان الامتثال، وتحقيق أهداف الإيرادات في الخدمات المالية.

• 15 - 20 سنوات
• مسقط - عمان

تطوير علاقات المستثمرين، إدارة عمليات جمع رأس المال، وضمان الامتثال أثناء توجيه فريق الاستثمار والحفاظ على تفاعل أصحاب المصلحة.

• 6 - 11 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تصميم وتنفيذ أطر إدارة المخاطر، والإشراف على الامتثال التنظيمي، وقيادة تقييمات المخاطر مع تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر عبر المنظمة.

• 8 - 13 سنوات
• ابوظبي - الامارات

بناء وصيانة إطار جودة لتحقيقات مكافحة غسل الأموال، إدارة المخاطر، وضمان الامتثال للوائح مع تعزيز العلاقات الفعالة مع أصحاب المصلحة.

• 0 - 5 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

يراقب إجراءات الامتثال، يقدم المشورة بشأن اللوائح، يجري تقييمات المخاطر، ويدعم مبادرات مكافحة غسل الأموال في بيئة الخدمات المالية.

• 12 - 17 سنوات
• ابوظبي - الامارات

مسؤول عن الحوكمة، ومراقبة الجودة، والتدريب، والتقارير ضمن FCO، ويتطلب خبرة في الجرائم المالية، والامتثال، وتحليل البيانات.

• 10 - 12 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (الإمارات)

ضمان الامتثال التنظيمي للتأمين الصحي، ومراقبة المخاطر، وإجراء التقييمات، ودعم المبادرات الامتثالية مع معرفة قوية بالتنظيمات التأمينية في الإمارات العربية المتحدة.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة AML/CFT & التحقيقات مراقبة معاملات العملاء عبر الصرف والتحويل وخدمات رقمية أخرى والتحقيق في الأنشطة غير العادية أو المشبوهة وفقًا لمتطلبات AML/CFT. إجراء العناية الواجبة ...

• 8 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة وضمان الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات الداخلية المعمول بها إجراء مراجعات تقييم الامتثال بانتظام عبر الأقسام دعم تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات الامتثال الحفاظ على تحدي...

• 6 - 11 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

تطوير وتنفيذ سياسات الامتثال، إدارة العلاقات التنظيمية، الإشراف على برامج الجرائم المالية، وضمان الالتزام بالتشريعات السعودية.

• 3 - 5 سنوات
• القاهرة - مصر

تشمل الوظيفة إجراء العناية الواجبة للنزاهة، وتقييم المخاطر، ودعم جهود الامتثال مع الحاجة إلى مهارات تحليلية قوية وخلفية تعليمية ذات صلة.