أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
- مراقبة والإشراف على التوافق مع الملاءة القانونية
- إدارة العلاقة مع والإبلاغ إلى فريق الإدارة الإقليمي (الذي يعمل أيضًا كهيئة إيطالية)
- قيادة المسؤوليات العالمية محليًا: تضارب المصالح، التواصل والتدريب
- التنسيق مع ودعم الإدارة الإقليمية والإيطالية لضمان تعزيز ثقافة النزاهة والتوافق في جميع أنحاء العمل
- تقديم مدخلات لتحليل المخاطر
- التفاعل مع الوظائف الإقليمية والمحلية، الأقران، جمعيات التجارة ومنتديات التوافق
- إدارة العلاقة مع الامتثال الإقليمي والجماعي
- التقارير العامة: التقارير المتعلقة بالتوافق
- المهام المتوقعة من وظائف التوافق المتعلقة بالملاءة 2
- تنفيذ السياسات والإجراءات المحلية المتعلقة بالتوافق للتخفيف من مخاطر انتهاكات قواعد DFSA
- تعزيز علاقات جيدة مع DFSA وأي جهة تنظيمية ذات صلة أخرى في منطقة مينا
- تقديم آلية تقرير مستقلة عن كل موظف محلي في الشركة
- المسؤولية عن صياغة خطة توافق سنوية يجب أن تعالج الأهداف الرئيسية لتخفيف مخاطر التوافق
- المسؤولية عن المسائل المتعلقة بالتوافق فيما يتعلق بخدمات الشركة وفقًا لقواعد DFSA GEN المعمول بها
- المسؤولية عن تنفيذ سياسات وإجراءات وأنظمة الشركة لمكافحة غسل الأموال والسيطرة عليها والإشراف اليومي على توافقها مع القواعد في AML وأي تشريعات ذات صلة لمكافحة غسل الأموال المعمول بها في مركز دبي المالي العالمي
- المسؤولية عن الأمور التالية وفقًا لقواعد DFSA AML:
- العمليات اليومية لتوافق الشركة مع سياسات وإجراءات وأنظمة ومراقبة غسل الأموال الخاصة بها
- التصرف كنقطة اتصال لتلقي الإشعارات من موظفي الشركة وفقًا لقواعد DFSA AML 13.2.2
- اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لقواعد DFSA AML 13.3.1 بعد تلقي إشعار من موظف الشركة
- إعداد تقارير النشاط المشبوه وفقًا للقانون الفيدرالي رقم 4 لعام 2002، التصرف كنقطة اتصال داخل الشركة للسلطات الإماراتية المختصة وDFSA بشأن قضايا غسل الأموال
- الرد بسرعة على أي طلبات معلومات مقدمة من السلطات الإماراتية المختصة لـ DFSA
- استقبال والتصرف بناءً على أي نتائج أو توصيات أو إرشادات أو توجيهات أو قرارات أو عقوبات أو إشعارات أو استنتاجات أخرى موضحة في الفصل 10 من DFSA AML
- إنشاء والحفاظ على برنامج تدريب مناسب لمكافحة غسل الأموال وترتيبات وعي كافية وفقًا للفصل 10 من DFSA AML
المسؤوليات
معرفة السوق
- معرفة أساسيات السوق والبيئة التنظيمية الخاصة بها
- خبرة عملية في منظمة مقرها مركز دبي المالي العالمي
الخبرة التجارية
- مهارات تحكيم قوية
القدرة على تنفيذ المعايير الجماعية على المستوى المحلي
- مهارات قوية في متابعة مشاريع متعددة ذات صلة
- القدرة على بناء شبكة مهنية
سلوك القيادة الداخلية
- القدرة على تنفيذ سياسات وإرشادات الملاءة القانونية والتوافق
- إدارة النزاع: التحكيم، الاستقلالية
أدنى مستوى من المعرفة بالتوافق الجماعي
- القدرة على توقع مخاطر التوافق
- استشارات التوافق، تحديد وتقييم المخاطر، المراقبة، والتحذير المبكر
المهارات الشخصية
- شريك تجاري اكتسب معرفة بالأعمال
- درجة الماجستير أو دبلوم معادل
- إحساس واضح بالأولويات والنتائج الرئيسية
- قدرة على العمل في فريق عبر المنطقة
- فهم أساسي للذكاء الاصطناعي التوليدي / GenAI / منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي الشائعة الاستخدام، بالإضافة إلى الوعي بأفضل الممارسات والمخاطر المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في مكان العمل.
- إجادة اللغة الإنجليزية
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المسؤوليات
معرفة السوق
- معرفة أساسيات السوق والبيئة التنظيمية الخاصة بها
- خبرة عملية في منظمة مقرها مركز دبي المالي العالمي
الخبرة التجارية
- مهارات تحكيم قوية
القدرة على تنفيذ المعايير الجماعية على المستوى المحلي
- مهارات قوية في متابعة مشاريع متعددة ذات صلة
- القدرة على بناء شبكة مهنية
سلوك القيادة الداخلية
- القدرة على تنفيذ سياسات وإرشادات الملاءة القانونية والتوافق
- إدارة النزاع: التحكيم، الاستقلالية
أدنى مستوى من المعرفة بالتوافق الجماعي
- القدرة على توقع مخاطر التوافق
- استشارات التوافق، تحديد وتقييم المخاطر، المراقبة، والتحذير المبكر
المهارات الشخصية
- شريك تجاري اكتسب معرفة بالأعمال
- درجة الماجستير أو دبلوم معادل
- إحساس واضح بالأولويات والنتائج الرئيسية
- قدرة على العمل في فريق عبر المنطقة
- فهم أساسي للذكاء الاصطناعي التوليدي / GenAI / منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي الشائعة الاستخدام، بالإضافة إلى الوعي بأفضل الممارسات والمخاطر المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في مكان العمل.
- إجادة اللغة الإنجليزية
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Euler Hermes UAE - Dubai
About Us
Allianz Group is a global leader in insurance and asset management, renowned for its trustworthiness and reliability. We are committed to fostering an environment where our employees can pursue their aspirations and navigate challenges with confidence. By working together, we aim to empower each individual to grow and contribute positively to the future of our customers and the communities we serve.
وظائف مماثلة
aml,الامتثال,تقييم المخاطر,kyc
ICON GOLD JEWELLERY TRADING LLC
- 2 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضابط المخاطر
Bank of Baroda
- 5 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة