مدير - استشارات الامتثال للجريمة المالية (FCC)
CAPITEX
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 9 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
حول الدور
بصفتك مديرًا في ممارسة استشارات الامتثال للجريمة المالية (FCC) ، ستقود وتراقب مشاركات العملاء عالية الجودة لتقييم وتعزيز أنظمة FCC والتحكمات. ستقوم بإدارة دورة حياة المشروع بشكل عام، قيادة ودعم فرق المشروع تحت إشراف القيادة العليا، مع ضمان تسليم ناجح لمشاركات معقدة ومتنوعة أثناء التعاون مع فرق متعددة الوظائف.
حول ممارسة استشارات FCC
تركز فريق استشارات FCC لدينا على:
التقييمات المستقلة لبرامج FCC، والتحقق من الأطراف الثالثة، والمراقبة.
تطوير برنامج مكافحة غسل الأموال، والتحسين، والمعالجة، بما في ذلك تصميم وتنفيذ المكونات الأساسية لبرامج FCC مثل تقييمات المخاطر، وتطوير السياسات والإجراءات، وتصميم نموذج التشغيل المستهدف.
دعم تكنولوجيا FCC، بما في ذلك التحقق المستقل والتحسين لأنظمة مراقبة المعاملات والعقوبات، والدعم خلال مراحل اختيار الموردين والتنفيذ.
المسؤوليات الرئيسية
التسليم
قيادة وتقديم مشاركات عملاء عالية الجودة (المشاريع الصغيرة إلى المتوسطة) وأعمال ضمن برامج واسعة النطاق، بما في ذلك:
إجراء تقييمات برنامج مكافحة غسل الأموال والتدقيق الداخلي.
إجراء تحليلات الفجوة وتنفيذ الإجراءات المتفق عليها (AUPs).
المشاركة في التحقق من الأطراف الثالثة والمراقبة.
تطوير وتنفيذ تقييمات مخاطر FCC، وبيانات شهية المخاطر، والسياسات والإجراءات، وتقييمات نمط مراقبة المعاملات، ونماذج تقييم مخاطر العملاء.
دعم العملاء في تصميم أو تحسين نماذج التشغيل المستهدفة.
إجراء أو دعم تقييمات أنظمة مزودي خدمات مكافحة غسل الأموال.
دعم التفاعلات التنظيمية وتقديم جلسات تدريب FCC لمجالس الإدارة وعبر جميع خطوط الدفاع.
إدارة المشاريع
إدارة التخطيط والتنفيذ والتسليم للمشاريع، بما في ذلك تحديثات العملاء، وتتبع التقدم، والفوترة، وضمان الجودة.
مراقبة الإجراءات الرسمية لمشاركة المشروع، بما في ذلك فحص النزاعات، وقبول العملاء، والتوثيق.
تطوير الأعمال والممارسات
قيادة أنشطة تطوير الأعمال، بما في ذلك إعداد العروض التقديمية، والمبادرات التسويقية، والقيادة الفكرية.
قيادة والمشاركة في اجتماعات العملاء، وتقديم رؤى استراتيجية وتوصيات قابلة للتنفيذ.
الإشراف، والتوجيه، وتطوير أعضاء الفريق الصغار لضمان تقديم نتائج عالية الجودة.
بناء والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء، وضمان التواصل الواضح والفعال على جميع المستويات.
ملف المرشح
المتطلبات الأساسية
7-9 سنوات من الخبرة في استشارات الجريمة المالية (الاستشارات) أو داخل المؤسسات المالية (الخط الثاني من الدفاع مع مسؤوليات استشارية).
فهم عملي قوي للمكونات الرئيسية لبرنامج FCC قوي.
الإلمام بأطر العمل التنظيمية لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب، والامتثال، والعقوبات في الإمارات العربية المتحدة أو غيرها من الولايات القضائية الدولية الرئيسية (مثل المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وسنغافورة، وهونغ كونغ).
سجل مثبت في قيادة مشاريع استشارية صغيرة إلى متوسطة لمكافحة غسل الأموال وأعمال رئيسية ضمن مبادرات واسعة النطاق.
خبرة قوية في إدارة المشاريع، وتفاعل أصحاب المصلحة، وتطوير الأعمال.
مهارات ممتازة في الاتصال الكتابي والشفهي باللغة الإنجليزية.
مهارات شخصية قوية، مع موقف إيجابي واستباقي.
القدرة على الازدهار في بيئة متعددة الثقافات وسريعة الخطى.
إجادة تطبيقات Microsoft Office.
عقلية تحليلية مع قدرات قوية في حل المشكلات وانتباه للتفاصيل.
المفضل (مفيد)
المؤهلات المهنية مثل CAMS، ICA، CFE، أو شهادات معادلة.
خبرة في تقييم أنظمة الجريمة المالية (مثل مراقبة المعاملات وفحص العقوبات).
معرفة بمجالات الجريمة المالية الأوسع مثل مكافحة الرشوة والفساد، والاحتيال، أو إساءة استخدام السوق.
خبرة في المساهمة في تطوير الأعمال وإعداد العروض التقديمية.
إجادة اللغة العربية (مفيد لكن ليس مطلوبًا).
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com