أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
كقائد تسليم العمليات في فريق الامتثال للجرائم المالية (FCC) في EY، ستكون مسؤولاً عن قيادة وتنمية فريق عالي الأداء بينما تقدم حلول استراتيجية تتعلق بالامتثال التنظيمي والامتثال للجرائم المالية لعملائنا في صناعة الخدمات المالية. سيتضمن دورك مساعدة العملاء في الحفاظ على ضوابط فعالة وفعّالة لإدارة المخاطر التنظيمية والاستراتيجية والتنظيمية.
على وجه التحديد، ستحتاج إلى:
- قيادة وإدارة مشاريع تحويل وتصحيح FCC للبنوك، MSBs، fintechs، والجهات التنظيمية.
- تقديم خبرة موضوعية عبر فحص العقوبات، KYC/CDD/EDD، ومراقبة المعاملات.
- إجراء تقييمات الفجوة، مراجعات الحالة الحالية، وتصميم نموذج التشغيل المستهدف (TOM) لأطر FCC.
- دعم العملاء في معالجة النتائج التنظيمية، إجراءات التنفيذ، وملاحظات التدقيق.
- تصميم وتنفيذ سياسات وإجراءات FCC، ومنهجيات تقييم المخاطر (FCRA).
- تقديم المشورة للعملاء بشأن أطر امتثال العقوبات، والحكم، وبروتوكولات التصعيد.
- دعم تقييمات التكنولوجيا لأنظمة فحص العقوبات.
- إجراء تقييمات مخاطر العقوبات، مراجعات معايرة القوائم، وتقييمات امتثال التجارة.
- الإشراف على تقديم الخدمة للارتباطات المعينة، بما في ذلك نقل العمليات، والتدريب، والإنتاجية، وضمان الجودة، وتصعيد المشكلات.
- تقديم حلول استراتيجية تتعلق بالامتثال التنظيمي وFCC، مستفيدًا من الخبرة الموضوعية والتكنولوجيا لتعزيز تقديم الخدمة والحفاظ على أفضل الممارسات.
- أن تكون نقطة الاتصال الرئيسية للعملاء، وإدارة الانخراط مع أصحاب المصلحة على الأرض لضمان التوافق والرضا.
- الإشراف على تعبئة وإدارة المشاريع للارتباطات، وضمان التبني في الوقت المناسب للمعايير الجديدة أو المعدلة والتغييرات التنظيمية من خلال بروتوكولات إدارة التغيير القوية.
- تطوير والحفاظ على علاقات عمل مثمرة مع موظفي العميل مع تعزيز علاقات داخلية قوية داخل الاستشارات وعبر الخدمات الأخرى.
- الإشراف على الشركات، وكبار الموظفين، والمديرين المساعدين داخل قسم FCC، مع ضمان تحقيق الأهداف والامتثال للعمليات والإجراءات.
- تصعيد القضايا والمشكلات بسرعة، موصيًا بتنفيذ الحلول الفعالة لمعالجة التحديات.
- المشاركة في أنشطة تطوير الأعمال على المستوى الإقليمي، والقطاع، والحساب، والمساهمة في السعي للعملاء والاستجابة لطلبات الاقتراحات (RFPs).
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
لتكون مؤهلاً للدور، يجب أن يكون لديك
- 10+ سنوات من الخبرة في الامتثال ومنع الجرائم المالية في قطاع البنوك أو الخدمات المالية.
- خبرة تقنية قوية في العقوبات، KYC/CDD، ومراقبة المعاملات.
- خبرة مثبتة في تقديم مشاريع تحويل أو تصحيح FCC على نطاق واسع.
- معرفة عميقة باللوائح والمعايير العالمية (FATF، OFAC، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، Wolfsberg، الجهات التنظيمية المحلية).
- خبرة في دفع تنفيذ أنظمة الامتثال، بما في ذلك منصات الفحص ومراقبة المعاملات.
- مهارة في إدارة الفرق متعددة الوظائف والعمل مع التنفيذيين الكبار وأصحاب المصلحة على مستوى المجلس.
- مهارات اتصال وتفاوض قوية، مع القدرة على التأثير عبر المستويات والوظائف.
- شهادات مهنية (ACAMS، ICA، CFA في AML/العقوبات، أو ما يعادلها) مفضلة بشدة.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مدير - الأدلة الجنائية - FCC
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com