مدير مراجعة KYC والموافقة - PCG
First Abu Dhabi Bank (FA...
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 5 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
الدور الرئيسي
إدارة عملية الموافقة لعميل جديد في البنك،
بالإضافة إلى المراجعات الدورية والمراجعات المفاجئة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
ضمان تسجيل جميع العملاء ضمن الجداول الزمنية المتفق عليها.
الأطراف المعنية الرئيسية: العملاء، المصرفيون المعنيون (الإقليم/العالمي)،
فريق عمليات اعرف عميلك، الامتثال، فريق الدعم الخارجي.
خبرة في مجال إدارة المخاطر وخبرة مثبتة في دعم
تطوير الأنشطة التجارية مع تطبيق صارم لمبادئ وإجراءات إدارة المخاطر.
خبرة سابقة في تطوير العلاقات من خلال التواصل،
التأثير والتفاوض بشكل فعال مع رؤساء الأعمال والمديرين التنفيذيين،
المستشارين، الخبراء الفنيين عبر الأقسام والأعمال.
خبرة تجارية وتشغيلية مثبتة مع معرفة جيدة
بمجموعة واسعة ومعقدة من العملاء التجاريين.
مراجعة نماذج فتح الحسابات لجميع الأنشطة التجارية الجديدة حيثما كان ذلك مناسبًا.
كن على علم بالعملاء الاستراتيجيين ومتطلباتهم على المدى الطويل
من خلال التواصل مع المصرفيين المعنيين خلال مرحلة دراسة الجدوى واختيار العملاء.
ضمان الالتزام بجميع السياسات/الإجراءات الداخلية
والمتطلبات التنظيمية الخارجية في جميع الأوقات.
المسؤوليات الإضافية:
خبرة سابقة في التعامل مع مراجعات المعاملات بعد الواقعة
لعملاء المصرفية المراسلة ومعرفة المبادئ الأساسية مثل الأنشطة المتداخلة والمتابعة تعتبر ميزة.
إجراء تحليل للمعاملات بعد الواقعة للمصارف المراسلة سنويًا
وإبلاغ أي دفعات متداخلة إلى الامتثال والمصرفيين المعنيين.
دعم مساعد نائب الرئيس، المصرفيين المعنيين، الامتثال التجاري في عقد اجتماعات EDD مع المصارف المراسلة.
إجراء تحليل مستقل لعوامل المخاطر العالية وتصعيد الحالات ذات الصلة إلى الامتثال لمكافحة الجرائم المالية (FCC).
ضمان الكفاءة والامتثال لسياسة التصعيد والهجر.
الحفاظ على انضباط الأولويات بالتعاون مع الأعمال المحلية.
التواصل باستمرار مع الأطراف الداخلية والخارجية
لضمان قبول الحالات من خلال القنوات المعتمدة وإدارة التوقعات بشكل مناسب.
مراجعة الاستبيانات مثل وولفسبيرغ، مكافحة غسل الأموال والعقوبات بشكل مناسب.
إدارة عملية الموافقة لتسليم CDD ودعم مختلف مبادرات إدارة التغيير والتحول الرقمي.
المشاركة في تقديم الاستشارات المؤسسية، وصياغة الإجراءات التشغيلية القياسية، وقوائم التحقق، والمذكرات الداخلية، إلخ.
إدارة العلاقات
تطوير وإدارة العلاقات مع الأطراف المعنية في CIB عبر خطوط الأعمال والوظائف الداعمة.
تقديم دعم قوي وتواصل مع كل من العملاء الداخليين والخارجيين
لتسهيل عملية تسجيل العملاء بشكل فعال.
تقديم نتائج عادلة للعملاء وضمان أن السلوك يحافظ على
العملية المنظمة والشفافة للأسواق المالية.
التقارير
ضمان إعداد المعلومات المتعلقة بـ MI المتعلقة بتسجيل CIB و KYC
وطرحها بشكل دوري.
ضمان تحديث الاستثناءات في متعقب استثناءات CDD وتتبعها حتى الحل.
توزيع المتعقب على الأطراف المعنية ذات الصلة شهريًا.
مراقبة تقارير KYC KRI/KPI الشهرية.
التفاعل مع الأطراف المعنية الأخرى ومساعدة فرق KYC في تحقيق KIRs/KPIs.
المؤهلات
المؤهل الأدنى:
درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة أو المصرفية أو المالية.
شهادة في الامتثال، KYC/AML/CFT، مكافحة الجرائم المالية، أو إدارة المخاطر (ميزة).
الحد الأدنى من الخبرة:
حد أدنى 5 سنوات من الخبرة في بنك دولي مرموق.
حد أدنى 5 سنوات في عمليات التسجيل، KYC، أو وظائف الامتثال.
خبرة ذات صلة (AML/KYC/الامتثال) مع فهم لمتطلبات KYC الشركات.
الإلمام بتنظيمات AML/KYC وإرشادات الصناعة،
هياكل العملاء والهرميات، المعرفة بالصناديق، الوسطاء، وكالات القروض والمصارف المراسلة.
خبرة في العمل في بيئة تنظيمية عالمية.
معرفة قوية بتطبيقات Microsoft.
نشط وموجه للعمل مع قدرة مثبتة على تحديد الأولويات،
إدارة المطالب المتضاربة، وتقييم بشكل فعال.
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- مدير مراجعة KYC والموافقة - PCG
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com