أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
0 - 1 عام
التعليم
ماجستير في إدارة الأعمال/دبلوم في إدارة الأعمال(مالي)
الجنسية
الليتوانية
جنس
انثى
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
- استلام ومراجعة تقارير الأنشطة المشبوهة الداخلية (SARs) وضمان تقديم تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب للسلطات المعنية، مثل شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN).
- إجراء تحقيقات دقيقة بشأن الأنشطة المشبوهة المحتملة، بما في ذلك مراقبة المعاملات، والعناية الواجبة بالعملاء، والعناية الواجبة المعززة.
- تطوير وتنفيذ وصيانة سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF) الخاصة بالشركة، وضمان توافقها مع المتطلبات التنظيمية.
- الإشراف على تطوير وتقديم برامج تدريب AML/CTF لجميع الموظفين المعنيين، لضمان مستوى عالٍ من الوعي والفهم.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- يمتلك درجة بكاليوس في المالية أو المحاسبة أو القانون أو مجال ذي صلة.
- يحمل شهادات ذات صلة مثل أخصائي مكافحة غسيل الأموال المعتمد (CAMS) أو ما يعادلها.
- يمتلك خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال ضمن صناعة الخدمات المالية.
- يظهر فهمًا قويًا للوائح مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك قانون سرية البنك (BSA) والقوانين ذات الصلة.
نوع العمل
- دوام كامل
القطاع المهني للشركة
- محاسبة ومراجعة
المجال الوظيفي / القسم
- حسابات
- الضرائب
- مراجعة الحسابات
- أمين شركة
الكلمات الرئيسية
- مراقبة المعاملات
- التقارير التنظيمية
- مدير الامتثال
- AML
- تقييم المخاطر
- مدير الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
- موظف الجرائم المالية
- التحقيقات
- تقديم تقارير SAR
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
NNChain UAB
We are a licensed Virtual Asset Service Provider (VASP) Company based in Lithuania, seeking a Money Laundering Reporting Officer (MRLO) to support our compliance operations.
وظائف مماثلة
تسويق بالعمولة
MP Tech
- 0 - 5 سنوات
- بالعمولة - السعودية
مدير الحسابات والادارة
Elite Leading Contracting Co. Ltd.
- 2 - 4 سنوات
- جدة، الرياض - المملكة العربية السعودية
Accounts Receivable Accountant
Brkz.com
- 2 - 5 سنوات
- Riyadh - Saudi Arabia
مساعد مدير المالية والحسابات
Quadrangle
- 3 - 6 سنوات
- الرياض، المملكة العربية السعودية
فني صيانة (PBB)
S K Bureau Service
- 1 - 3 سنوات
- السعودية - السعودية