|الوظيفة قديمة وقد لا تكون شاغرة
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
بينما نستمر في البناء على نجاحاتنا، نحن نبحث عن أفراد طموحين شغوفين بصناعة المصارف والتمويل والأسواق التي تعمل فيها CBD. بقدر أهمية ذلك بالنسبة لنا، فإن قدرتك على إظهار موهبة في التعامل مع الناس - زملائك وعملائنا - وتقديم خدمة تتجاوز الحدود أمر مهم للغاية.
الهدف الرئيسي من مسؤول العناية الواجبة المحسّنة هو تحليل وتقييم ملفات العملاء عالية المخاطر المخصصة بشكل دوري وعند حدوث أحداث معينة بما في ذلك تحديد وتقييم الأشخاص الذين يشغلون مناصب سياسية (PEP) وفقاً للسياسات والإجراءات الداخلية للبنك وتحديد ما إذا كانت تتماشى مع شهية البنك للمخاطر ووفقاً للتنظيمات.
المسؤوليات الرئيسية
- إجراء مراجعة شاملة وفقاً لسياسات وإجراءات العناية الواجبة الداخلية للبنك KYC / ODD لملفات العملاء عالية المخاطر الموجودة التي تم إحالتها من قبل العمل إلى الامتثال للعناية الواجبة المستمرة (سنويًا) والمعتمدة على الأحداث.
- ضمان إكمال العناية الواجبة مع بيانات ومعلومات KYC الصحيحة، وأي تغييرات في تصنيف المخاطر من خلال إجراء تحديث KYC على المعلومات.
- العمل بشكل وثيق مع العمل للحصول على أي معلومات أو وثائق KYC مفقودة أو إضافية خلال تحديث KYC والتي ستكون مطلوبة لإكمال العناية الواجبة المستمرة للعملاء عالية المخاطر وفقًا للإجراءات الداخلية للبنك.
- التأكد مما إذا كان لدى العميل أي علامات حمراء / مخاوف FCC، واقتراح إنهاء العلاقة والعمل مع قائد الفريق لتنفيذ ذلك من خلال العمل.
- العمل بشكل وثيق مع فريق فحص العقوبات للأشخاص الذين تم تحديدهم حديثًا PEPs من خلال الفحص الدوري للأشخاص الذين يشغلون مناصب سياسية.
- التواصل مع الأعمال المعنية للحصول على تقييمات PEP للأعمال وموافقة الإدارة العليا لضمان إكمال تقييم PEP من قبل المسؤول قبل تقديمه للموافقة من الإدارة العليا للامتثال.
- ضمان أن جميع الأشخاص الذين تم تحديدهم كـ PEPs تم وضع علامات مناسبة عليهم في النظام وأن يكون هناك سجل محدث لـ PEPs.
- ضمان أن معلومات ووثائق KYC المطلوبة يتم الاحتفاظ بها وتخزينها بشكل صحيح باستخدام أنظمة البنك لكل خط عمل.
- توثيق عملية المراجعة لإثبات التحليل الذي تم إجراؤه وكذلك الأسباب وراء الموافقة أو رفض ملفات العملاء.
- تصعيد أي مخاوف لضمان تقييم ملفات العملاء بشكل جيد وفي إطار سياسات وإجراءات البنك.
- اتباع عملية التعامل مع الاستثناءات الخاصة بالبنك للحصول على الموافقات حيث لا تتوفر المعلومات المطلوبة (سواء بشكل مؤقت أو دائم) للبنك أثناء عملية العناية الواجبة أو تشير التغييرات المحددة إلى زيادة خطر الجرائم المالية.
الاتصالات وعلاقات العمل
- يجب على حامل الوظيفة الاتصال والتفاعل مع جميع الإدارات/الفروع والوظائف في البنك التي قد تحتاج إلى نصيحة (مثل: الائتمان، العمليات، والأعمال والفروع المعنية، إلخ) أثناء أداء العناية الواجبة المستمرة أي تحديث KYC وتحديد PEP وإكمال تقييم PEP.
- يجب على حامل الوظيفة ضمان أن يتم إكمال تدابير KYC ODD (CDD/EDD) في الوقت المناسب من قبل فريق KYC ODD.
- يكون حامل الوظيفة مسؤولاً عن تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للمدير بشأن مخاطر AML / TF التي تم تحديدها أثناء تحديث KYC وضمان الامتثال للقوانين ذات الصلة في جميع جوانب أنشطة البنك.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- درجة البكالوريوس كحد أدنى من جامعة معترف بها.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في قطاع المصارف/الخدمات المالية ويفضل أن يكون لديه خبرة في العناية الواجبة إما من خلال الخط الأول أو الامتثال (الخط الثاني من الدفاع).
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- مسؤول
- العناية الواجبة المحسّنة (UAEN)
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com