أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
إماراتي (الإمارات العربية المتحدة)
جنس
أي
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
لمراجعة / تحليل التنبيه الذي تم إنشاؤه / إنشاؤه على نظام مراقبة المعاملات (TMS).
تخفيض التنبيهات بناءً على المعلومات المتاحة في نظام TMS واستخراج التفاصيل من
نظام البنك الآخر.
إنهاء التنبيه مع مبررات / تعليقات مبررة وفقًا للإجراءات / قائمة المراجعة المحددة.
مراجعة مساعدة الإدارة العليا في التخفيف من المخاطر الكبيرة المتعلقة بالجرائم التنظيمية / المالية التي تهدد البنك
من خلال تحديد وتحليل واقتراح الحلول.
تحليل والرد على STR / RFI الداخلية والخارجية ضمن وقت الاستجابة المطلوب.
توصية الحالات للمراجعة / STR إلى فريق L2 / التقارير مع مبررات واضحة للأعلام الحمراء.
تصعيد جميع حالات التحقيق في غسل الأموال / تمويل الإرهاب غير المحلولة إلى المدير المباشر.
مساعدة المدير المباشر في المهام الموكلة.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
امتلاك خبرة شاملة في مجال البنوك في المنتجات المالية والعمليات مثل العمليات وإدارة الفروع أو المالية لمدة لا تقل عن 2 إلى 3 سنوات في غسل الأموال.
نوع العمل
- دوام كامل
القطاع المهني للشركة
المجال الوظيفي / القسم
الكلمات الرئيسية
- مراقبة المعاملات
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Dubai Islamic Bank
Praveen
Dubai, Dubai, United Arab Emirates (UAE)
وظائف مماثلة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل مكافحة غسل الأموال
MBC Management Consultancies
- 3 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل استعادة ODD
Dicetek LLC
- 1 - 5 سنوات
- أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل مخاطر الاستثمار
Dicetek LLC
- 2 - 6 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
موظف - العناية الواجبة
Confidential Company
- 5 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة