مدير المشروع- الأطر التنظيمية المالية الإسلامية

NSCE - North South Consultants Exchange

المشروع: تعزيز القدرات الاستراتيجية في المالية الإسلامية للبنك المركزي الليبي

المهمة: تعزيز القدرات التشغيلية والتنظيمية للبنك المركزي الليبي من خلال سلسلة من الدراسات المتخصصة، وتطوير أدلة شاملة وإرشادات، ومبادرات بناء القدرات العملية.

الدولة: ليبيا

المدة: حوالي 12 شهراً

مستوى الجهد: سيتم تحديده لاحقاً

تمويل من: معهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBI)

خلفية المشروع

الهدف الرئيسي من هذه الاستشارة هو دعم البنك المركزي الليبي في تعزيز عملياته في المالية الإسلامية. سيتم تحقيق ذلك من خلال توفير إرشادات خبراء وتقديم مجموعة من الدراسات المستهدفة والأدلة التفصيلية التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ومعايير الهيئات الرائدة في المالية الإسلامية، بما في ذلك AAOIFI و IFSB.

نطاق الخدمات التفصيلي

1. إرشادات الخزينة: رسم خريطة مشهد الخزينة، وضع إجراءات للاستثمار وإدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة، وتحديد المراقبة والتقارير والضوابط الداخلية لعمليات الخزينة الإسلامية.

2. دراسة فرص الاستثمار: تقييم الأدوات المتوافقة مع الشريعة للبنوك المركزية مع مراعاة السيولة والعوائد والمخاطر، ومعايير ممارسات الاحتياطي الدولية، وتحديد المتطلبات التشغيلية والقانونية للتنفيذ.

3. دراسة إدارة السيولة: تحليل الأدوات الإسلامية للسيولة محلياً ودولياً مع ملاحظة الفعالية والقيود، والتوصية بأدوات الحماية وتدابير تعزيز السوق، (مثل، تحقيق الأرباح، احتياطات المخاطر) وتطوير استراتيجيات للطوارئ لمخاطر السيولة النظامية.

4. دليل المحاسبة: مواءمة العمليات مع AAOIFI و IFRS، تقديم قوالب يومية/دورية، ومعالجة الاعتراف بالأصول، وتقاسم الأرباح، والاهتلاكات، والإفصاحات للعقود الإسلامية.

5. دليل حوكمة الخزينة: تحديد أدوار الحوكمة لمجالس الخزينة والشريعة، إنشاء المساءلة، الضوابط الداخلية، الإشراف على الامتثال، والتوصية بمقاييس الأداء ودورات المراجعة للامتثال للشريعة.

6. دليل التقارير المالية: تقديم قوالب وقوائم فحص للبيانات المالية الإسلامية (التقييم / الإفصاح)، معالجة تقاسم الأرباح وإدارة الحسابات، والإشارة إلى معايير CPIFR و AAOIFI و IFRS حسب الاقتضاء.

النتائج المتوقعة

تقرير بدء يوضح المنهجية المقترحة والجدول الزمني. (تقرير تقييم الحالة الحالية)

إعداد إرشادات الخزينة (النتائج-1)

دراسة حول فرص استثمار البنك المركزي في منتجات المالية الإسلامية (النتائج-1)

دراسة حول إدارة السيولة وسيولة المنتجات المالية (النتائج-1)

دليل عمليات المالية الإسلامية وإجراءات المحاسبة (النتائج-1)

دليل حوكمة الخزينة (النتائج-2)

دليل التقارير المالية (التقييم/القياس، العرض والإفصاحات) (النتائج-2)

دليل أدوات إدارة المخاطر للخزينة (النتائج-2)

دراسة حول أنظمة/حلول تكنولوجيا المعلومات المطلوبة للخزينة (النتائج-2)

دليل حول إجراءات الإشراف والتدقيق للمنتجات الاستثمارية الإسلامية (النتائج-2)

النسخ الأولية والنهائية لكل دليل/تقرير لكل منطقة مهمة. (النتائج-2)

ملخصات تنفيذية وقوائم فحص سياسات لكل مخرج. (النتائج-1 والنتائج-2)

على الأقل ورشة عمل واحدة لبناء القدرات بشكل شخصي أو افتراضي لموظفي البنك المركزي الليبي وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

تقرير نهائي موحد وعرض تقديمي.

الإنجازات المتوقعة للمشروع

تنفيذ إجراءات الاستثمار وأدوات المعايير التي تتوافق مع إجراءات الشريعة وإدارة المخاطر.

تطوير نظام وسياسات داخلية للمراقبة والتنبيه، وأدوات وإجراءات للعمل وتدفق العمليات لعمليات الخزينة الإسلامية.

أدوات إدارة المخاطر وقياسات إحصائية وطرق تحليل، مثل VaR، التي تتوافق مع المعرفة الإحصائية التقليدية مثل الانحراف والتباين ومخاطر التخلف.

المهام والمسؤوليات للخبير 1 مدير المشروع:

المؤهلات والمتطلبات

مدير مشروع ناجح للغاية

يفضل الخبرة السابقة للعمل مع البنوك المركزية أو الهيئات التنظيمية أو وكالات التنمية العالمية بشكل كبير.

القدرة على تقديم ثلاثة مراجع على الأقل من عملاء من مشاريع سابقة مشابهة.

معرفة قوية بالمعايير والأطر التي وضعتها هيئات رئيسية مثل مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) ومنظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).

القدرة على تنفيذ مهمة معقدة من هذا النوع بنجاح، مدعومة بفريق تقني وإداري قوي.

تطوير الأطر التنظيمية وفهم قوي لمبادئ الشريعة

الشريعة والقانون والمالية والمحاسبة وإدارة المخاطر، بما في ذلك الخبرة

التعليم / التدريب:

المالية / المالية الإسلامية

اللغة:

الإنجليزية والعربية

الخبرة المهنية العامة:

10 + سنوات من الخبرة المهنية في قيادة مشاريع معقدة متعددة الأطراف مركزها على تطوير وتنفيذ التنظيمات المالية الإسلامية

خبرة العمل مع المنظمات الدولية.

مهارات القيادة

القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق.

الانتباه للتفاصيل ومهارات تنظيمية قوية.

إتقان مهارات اللغة الإنجليزية كتابةً وشفهيًا.

طرق عمل فعالة تستهدف الشركاء والعملاء

الخبرة المهنية المحددة:

3 مراجع عمل تتعلق بالشريعة والقانون والمالية والمحاسبة وإدارة المخاطر، وتطوير الأطر التنظيمية ومعرفة قوية بالامتثال للشريعة

الخبرة المهنية الدولية:

الخبرة في ليبيا تعتبر ميزة