أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
1 - 3 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالوريوس اداب(الاقتصاد)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
اتبع العمليات المعتمدة لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل للعملاء/البائعين الجدد والقائمين وفقًا للسياسات المحلية والعالمية ذات الصلة بشركة ديلويت، وقم بإجراء العناية الواجبة ورفع أي مخاوف إلى ممثل/إدارة المخاطر المتعلقة بالجودة.
قم بإجراء تقييم لمخاطر غسل الأموال وتحليل المخاطر المتعلقة بغسل الأموال المرتبطة بالعميل وتحديد حالات 'علم أحمر'. يجب تحديد المخاطر المحتملة والقضايا التشغيلية وتصعيدها حسب الاقتضاء
الالتزام بجميع السياسات والإجراءات الداخلية ذات الصلة
المساعدة في مراجعات العناية الواجبة للعملاء (CDD) بما في ذلك الأحداث المحفزة والأشخاص المعرضين سياسيًا (PEPs)
إظهار مهارات قوية في الكتابة والتواصل الشفهي والتواصل باستمرار مع الفرق بشأن الوظائف المتعلقة بالامتثال والمسؤوليات التحقيقية
الانخراط مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركة، بما في ذلك مكاتب ديلويت الأخرى لبناء علاقات قوية، وتحسين العمليات، ومشاركة المعرفة، وتطوير ثقافة الامتثال
التواصل بتحليل الامتثال والنتائج مع الإدارة والموظفين، ومع أعضاء آخرين من العمل.
تحديد أي مخاطر مرتبطة بالعميل/التعامل وتصعيد أي قضايا إلى ممثل المخاطر المتعلقة بالجودة.
إدارة صندوق البريد المركزي لمكافحة غسل الأموال بشكل استباقي والرد على الاستفسارات بدقة وكفاءة وفي الوقت المناسب
قدرات القيادة:
بناء فهم خاص لهدفنا وقيمنا؛ استكشاف الفرص للتأثير.
إظهار التزام قوي بالتعلم والتطوير الشخصي؛ العمل كسفير للعلامة التجارية للمساعدة في جذب أفضل المواهب
فهم التوقعات وإظهار المساءلة الشخصية للحفاظ على الأداء على المسار الصحيح
التركيز بنشاط على تطوير مهارات التواصل الفعالة وبناء العلاقات
فهم كيف تسهم أعمالهم اليومية في أولويات الفريق والعمل
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهلات:
درجة بكاليوس في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو المالية أو تحليل البيانات أو أي موضوع ذي صلة
إجادة قوية في تطبيقات الكمبيوتر الأساسية (Excel، Word، PowerPoint، إلخ) مع فهم عام لتقنيات تحليل البيانات
يُفضل وجود خبرة عملية في دور مشابه متعلق بمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، والعناية الواجبة، والامتثال...
القدرة على التفكير استراتيجيًا والمساعدة في تنظيم وإدارة فريق متعدد التخصصات؛ القدرة على بيع خدمات إضافية للعملاء
القدرة على إجراء أبحاث موسعة
إتقان اللغة الإنجليزية (كتابةً وتحدثًا.
إتقان اللغة العربية ميزة
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- حسابات
- الضرائب
- مراجعة الحسابات
- أمين شركة
الكلمات الرئيسية
- جودة & مخاطر قبول العميل
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Deloitte
br>About Deloitte/strong>: When you work for us, you commit to a career at one of the largest and most prestigious professional services firms in the world. We have received numerous awards over the last few years, including Best Employer in the Middle East, and Best Consulting Firm, and the Middle East Training & Development Excellence Award./p> p> strong>Our Purpose/strong> /p> p>Deloitte makes an impact that matters. Every day we challenge ourselves to do what matters most for clients, for our people, and for society. We serve clients distinctively, bringing innovative insights, solving complex challenges, and unlocking sustainable growth. We inspire our talented professionals to deliver outstanding value to clients, providing an exceptional career experience and an inclusive and collaborative culture. We contribute to society, building confidence and trust in the markets, upholding the integrity of organizations, and supporting our communities./p> p>Our shared values guide the way we behave to make a positive, enduring impact:/p>
وظائف مماثلة
محلل مخاطر الاستثمار
Dicetek LLC
- 2 - 6 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل مكافحة غسل الأموال
MBC Management Consultancies
- 3 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل HRA (حسابات عالية المخاطر)
Dicetek LLC
- 2 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
موظف - العناية الواجبة
Confidential Company
- 5 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة