أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
2 - 6 سنوات
موقع العمل
التعليم
ماجستير في إدارة الأعمال/دبلوم في إدارة الأعمال(مالي)
الجنسية
أي جنسية
جنس
أي
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
1. مراقبة الاحتيال والتحليل · مراقبة تنبيهات الاحتيال بعد المعاملات عبر قنوات الدفع · تحليل المعاملات المشبوهة وسلوك العملاء لاكتشاف أنماط الاحتيال المحتملة · إجراء تحقيقات مفصلة حول الحالات المبلغ عنها من الاحتيال وإعداد تقارير الحوادث · استخدام أدوات مراقبة الاحتيال مثل Cybersource وBrighterion للتعامل مع التنبيهات وإدارة القواعد. 2. الخبرة في بوابات الدفع · إدارة الأنشطة المتعلقة باكتساب احتيال التجارة الإلكترونية عبر منصات CyberSource وMPGS وBrighterion. · دعم ضبط قواعد الاحتيال، التكوين وتعزيز النظام لتحسين اكتشاف الاحتيال ومعدلات قبول المعاملات. · العمل مع بائعي البوابة لاختبار، والتحقق من صحة ونشر وظائف جديدة لإدارة الاحتيال. 3. تقييم المخاطر والرقابة · تقييم ملفات المخاطر للتجار والعملاء أثناء التوظيف والمراجعات المستمرة · إجراء تحليل مخاطر على مستوى المعاملات لتحديد الشذوذات أو الانحرافات عن السلوك العادي. · دعم تطوير نماذج و قواعد تقييم المخاطر لتعزيز دقة اكتشاف الاحتيال · التوصية بتحسينات في الرقابة لتقليل التعرض للمخاطر التشغيلية ومخاطر الاحتيال. · تقييم اتجاهات الاسترداد وتحديد الأسباب الجذرية للتوصية بالرقابة الوقائية. 4. التقارير والوثائق · إعداد تقارير الأداء اليومية، الأسبوعية والشهرية حول الاحتيال والمخاطر. · الحفاظ على وثائق مفصلة لجميع التحقيقات، النتائج والإجراءات المتخذة · مشاركة الرؤى واتجاهات الاحتيال الناشئة مع الإدارة. 5. السياسة، الامتثال والتنسيق · ضمان الالتزام بالسياسات الداخلية للمخاطر والامتثال بالإضافة إلى تفويضات نظام بطاقات الدفع · ضمان مراجعة تفويضات النظام بانتظام لتجنب أي عقوبات مالية. · التواصل مع البنوك، ومعالجي الدفع، ووكالات تنفيذ القانون وغيرها من أصحاب المصلحة لحل حالات الاحتيال. · المساعدة في صياغة إجراءات التشغيل القياسية ووثائق الرقابة لعمليات منع الاحتيال. 6. التحسين المستمر والتدريب · البقاء على اطلاع بأحدث اتجاهات الاحتيال، المخططات والتقنيات في نظام الدفع. · دعم مبادرات التدريب للموظفين والتجار حول الوعي والوقاية من الاحتيال
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
التجارب • الحد الأدنى من سنتين من الخبرة في منع الاحتيال، تحليل المخاطر أو مراقبة المعاملات في أعمال اكتساب التجار • معرفة قوية بدورة حياة اكتساب التجار – التوظيف، معالجة المعاملات، التسوية، إدارة المنازعات، والتسوية. المهام الرئيسية • إجراء العناية الواجبة على التجار الجدد (KYC، نموذج العمل، البيانات المالية) • إجراء تقييمات المخاطر وتعيين درجات المخاطر • تحديد الفئات عالية المخاطر • التوصية بإجراءات التخفيف قبل الموافقة • مراقبة معاملات التجار بحثاً عن أنماط مشبوهة أو شذوذات. • التوصية بضبط القواعد وتعزيز الرقابة • تحليل اتجاهات الاسترداد حسب التاجر وMCC • تحديد والتخفيف من المخالفين المتكررين • التواصل مع وحدة الاسترداد وشركاء النظام للحل • ضمان الامتثال لسياسة مخاطر المكتسب، ومكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب وقواعد النظام • الحفاظ على الوثائق المناسبة للموافقات والاستثناءات المتعلقة بالمخاطر • دعم التدقيقات الداخلية والخارجية عبر تقديم البيانات المطلوبة • المشاركة في تحديثات السياسات والأطر
نوع العمل
- دوام كامل
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- تقييم المخاطر
- أدوات إحصائية
- إطار إدارة المخاطر
- محلل المخاطر التشغيلية
- ضابط تقييم المخاطر
- متخصص المخاطر
- محلل المخاطر الائتمانية
- النمذجة المالية
Dicetek LLC
Dicetek is a global IT Solutions and Services Company established in 2006 with its corporate headquarters in Singapore. We continue to expand our global network while providing value-added cost-effective consulting services to our clients. DICETEK has operational offices in India, UAE, Singapore & USA. As a world-class company with a regional focus, we primarily concentrate on providing Information Technology Solutions and Professional Consulting Services, across different verticals like Banking & Financial Services, Telecom, Government, Oil & Gas, Logistics, Supply Chain, Real Estate & Manufacturing. We have a solid reputation in the technology industry for providing excellent services to our clients. Our values are represented by our integrity, thought leadership, and commitment to maintaining a high-level of excellence in the constantly evolving world of Information Technology.
قراءة المزيدRizwana Ashfaq Ashfaq - Manager- Talent Acquisition
Office No. 307 - 3rd Floor, New Century Tower, Port Saeed Road,Opp. Deira City Centre, Dubai - United Arab Emirates., Dubai, United Arab Emirates (UAE)