وظيفة Risk Investigator

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل البيانات المالية للكشف عن الاحتيال، تنفيذ طرق الوقاية، وإنتاج التقارير؛ يتطلب إتقان برامج الكشف عن الاحتيال ومهارات تواصل قوية.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة المعاملات بحثًا عن مؤشرات الاحتيال، إجراء التحقيقات، وتقديم توصيات للوقاية من الاحتيال مع الاستفادة من المعرفة بالأمن السيبراني وأدوات الكشف عن الاحتيال.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في التحقيقات باستخدام تقنيات الطب الشرعي، مع ضمان الامتثال والتعاون، مع الحفاظ على السجلات ودعم حماية الشهود.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم عملية الانضمام لمزودي خدمات الدفع، إدارة الوثائق، المساعدة في عمليات الدفع، وضمان الامتثال مع الحفاظ على مهارات التواصل القوية.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تطوير وصيانة التقارير، وتحليل البيانات، ودعم الإدارة في إدارة مخاطر الاحتيال والامتثال لمعايير الشركة.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

• 0 - 3 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

مسؤول عن مراقبة الاحتيال، وتحليل الأنشطة المشبوهة، وضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية أثناء إدارة فريق في اكتشاف الاحتيال.

• 1 - 3 سنوات
• الرياض - المملكة العربية السعودية - دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تحليل البيانات لمنع الاحتيال، والتعاون مع الفرق، واستخدام مهارات تحليل قوية في إدارة المخاطر واكتشاف الاحتيال.

• 2 - 7 سنوات
• السعودية - السعودية

مراقبة المعاملات للكشف عن الاحتيال، إجراء التحقيقات، التعاون في الوقاية من الاحتيال، وتثقيف حول أفضل الممارسات؛ يتطلب مهارات تحليلية وشهادة ذات صلة.

• 0 - 5 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

تنفيذ معايير الكشف عن الاحتيال، تحليل التنبيهات، إدارة فريق، وضمان الامتثال للممارسات الأخلاقية في مراقبة الاحتيال.

• 2 - 4 سنوات
• المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

إجراء تحليلات البيانات لمكافحة الاحتيال، وتعزيز أنظمة الكشف، ودعم التنسيق في الجرائم المالية مع امتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة المعاملات، تحليل تنبيهات الاحتيال، التحقيق في الحالات، والتنسيق مع الفرق مع امتلاك مهارات تواصل وتحليل ممتازة.

• 2 - 6 سنوات
• شيخ زايد - الإمارات العربية المتحدة

تحقق من مستندات العملاء، راقب المعاملات، نفذ حملات توعية ضد الاحتيال، واستخدم تحليل البيانات للكشف عن الاحتيال ومنعه.

• 5 - 10 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

إدارة المخاطر التشغيلية وضوابط الاحتيال، والإشراف على المبادرات الحكومية، ويتطلب مهارات تحليلية قوية وإجادة اللغة العربية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير تقييمات المخاطر، إنشاء المنهجيات، تنفيذ أطر مكافحة الاحتيال، والحفاظ على سجلات المخاطر مع تعزيز ثقافة المخاطر القوية.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نحن نسعى إلى خبير إدارة الاحتيال ذو مهارات عالية وخبرة واسعة مع خلفية قوية في كل من الأعمال والتقنية للعب دور حاسم في قيادة تنفيذ منتجات التكنولوجيا المتقدمة لمنع الاحتيال لعملا...

• 4 - 6 سنوات
• المنامة - البحرين

مسؤول عن تطوير البرمجيات والتكامل والتحليل في نظام إدارة الاحتيال باستخدام جافا وأوراكل وإطارات عمل متنوعة مع مهارات تحليلية قوية.

• 1 - 3 سنوات
• السعودية - السعودية

تحليل المعاملات للكشف عن الاحتيال، التحقيق في الأنشطة المشبوهة، التعاون مع الفرق، وضمان الامتثال لسياسات مكافحة الاحتيال؛ يتطلب مهارات تحليلية ومعرفة مالية.

• 1 - 3 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

الإشراف على عمليات البنك، ضمان الامتثال للتوجيهات، مراقبة حالات الاحتيال، إعداد التقارير، وإجراء تقييمات الأداء مع الحفاظ على السرية.

• 5 - 7 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

قيادة تطوير حلول المخاطر والامتثال، دمج أنظمة منع الاحتيال مع إدارة توقعات أصحاب المصلحة وضمان الالتزام باللوائح.

• 6 - 11 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة فريق المحللين في اكتشاف الاحتيال، مراقبة المعاملات، التحقيق في الحوادث، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية مع ضمان الامتثال للوائح وتحسين العمليات.

• 1 - 2 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

مسؤول عن اكتشاف ومنع الاحتيال من خلال مراقبة المعاملات، وتحليل البيانات، وضمان الامتثال لسياسات مكافحة الاحتيال بالتعاون مع الفرق الداخلية.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة تصميم وتطوير حلول مكافحة الاحتيال والامتثال، ودمج أدوات المخاطر مع ضمان الالتزام باللوائح والكفاءة التشغيلية.

• 5 - 7 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

إدارة المخاطر التشغيلية، والإشراف على التحقيقات في الاحتيال، وتنفيذ الضوابط، ودعم التدقيق مع امتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 1 - 3 سنوات
• السعودية - السعودية

نبحث عن مدير مشروع لديه خبرة في مشاريع التكنولوجيا المتعلقة بالاحتيال، وأدوات إدارة المشاريع، وفهم قوي لدورة حياة تطوير البرمجيات ومنهجيات أجايل.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة فرق المنتجات لتطوير حلول مركزية على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمان، وتبسيط التجارب المالية للعملاء على مستوى العالم من خلال التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ.

• 1 - 6 سنوات
• مصر - مصر

شارك في اتخاذ القرارات، استخدم التكنولوجيا، إدارة علاقات العملاء، والتخفيف من تهديدات الجرائم المالية مع مهارات التواصل والتحليل القوية.