وظيفة Risk Investigator في دبي

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراجعات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتدقيق، وتقييم المخاطر مع دعم الفحوصات التنظيمية؛ يتطلب مهارات تحليلية ومعرفة بإطار العمل لمكافحة غسل الأموال في الإمارات.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC، والتحقق من مستندات الهوية، وفحص العملاء، وتقييم هياكل الملكية مع ضرورة وجود مهارات تواصل قوية.

• 1 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

سيقوم المرشح بمراقبة المعاملات، وتحليل تنبيهات الاحتيال، والتنسيق مع الفرق مع امتلاك مهارات تواصل وتحليل قوية.

• 4 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

راقب مؤشرات الاحتيال، تحليل البيانات، تحسين أنظمة الكشف، التعاون مع الفرق، وامتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 1 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة التفاعلات مع العملاء في إدارة الاحتيال، وتطوير استراتيجيات باستخدام حلول البيانات، وإدارة العلاقات الرئيسية مع توجيه الفرق في بيئة تعاونية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير تقييمات المخاطر، إنشاء المنهجيات، تنفيذ أطر مكافحة الاحتيال، والحفاظ على سجلات المخاطر مع تعزيز ثقافة المخاطر القوية.