وظيفة Risk Investigator في دبي

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة مراقبة المعاملات، والتحقيق في الاحتيال، والتعاون مع الفرق لتعزيز اكتشاف الاحتيال في أسواق الفوركس والعملات المشفرة.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تحديد وتخفيف المخاطر، إعداد التقارير، توثيق أنشطة الاحتيال، وضمان الامتثال للوائح باستخدام أدوات كشف الاحتيال.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم عملية انضمام شركاء الدفع، الحفاظ على الوثائق، المساعدة في مراقبة المعاملات، وتقديم خدمة العملاء في بيئة سريعة.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إنشاء وصيانة التقارير، تحليل اتجاهات البيانات، دعم الإدارة، وضمان الامتثال للمعايير في إدارة مخاطر الاحتيال وتحليل البيانات.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحليل جنائي لمعاملات البلوكشين، تحديد مخططات الاحتيال، التعاون مع الفرق، وإعداد تقارير التحقيق باستخدام أدوات تحليل البلوكشين.

• 4 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في الوقاية من الاحتيال والكشف عنه والتحقيق فيه، تحليل البيانات، إدارة طلبات إنفاذ القانون، والمساهمة في مبادرات التوعية بالاحتيال.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تحليل البيانات لاكتشاف الاحتيال، والتحقيق في المعاملات، وضمان الامتثال للوائح، مما يتطلب مهارات تحليلية قوية واهتمامًا بالتفاصيل.

• 4 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في منع الاحتيال واكتشافه والتحقيق فيه من خلال تحليل البيانات وإدارة طلبات إنفاذ القانون والمساهمة في مبادرات التوعية بالاحتيال.

• 10 - 13 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة استراتيجيات منع الاحتيال، وضمان فعالية التحكم في الائتمان، والتعاون مع الفرق لتعزيز الكشف عن الاحتيال وتدابير الامتثال.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد وتحليل حوادث الاحتيال، ومراقبة التهديدات، والتعاون مع الفرق، وتعزيز تدابير الكشف مع تقديم الدعم للتحقيقات.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نحن نسعى إلى خبير إدارة الاحتيال ذو مهارات عالية وخبرة واسعة مع خلفية قوية في كل من الأعمال والتقنية للعب دور حاسم في قيادة تنفيذ منتجات التكنولوجيا المتقدمة لمنع الاحتيال لعملا...

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الدور قيادة مبادرات الاحتيال والامتثال، وتحليل البيانات، والتعاون مع الفرق، وإدارة العمليات التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن دعم منصة NICE Actimize، وتحليل البيانات باستخدام SQL، وفهم أنماط غسل الأموال والاحتيال في الخدمات المالية.

• 7 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد وتحليل حوادث الاحتيال، ومراقبة التهديدات، والتعاون مع الفرق، وتعزيز اكتشاف الاحتيال في قنوات البنوك.

• 9 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تطوير بطاقات ائتمان المخاطر باستخدام التحليلات المتقدمة وتعلم الآلة، مع قيادة فريق وضمان الامتثال للنماذج.

• 6 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة اكتشاف ومنع الاحتيال في المعاملات الإلكترونية، وضمان الامتثال للوائح مع تعزيز وعي العملاء وتنفيذ تدابير التحكم في الاحتيال.

• 10 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ استراتيجيات منع الاحتيال، وإدارة أنظمة كشف الاحتيال، والتعاون مع الفرق لتعزيز الضوابط التشغيلية وخدمة العملاء.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ استراتيجيات عالمية لإدارة المخاطر ومنع الاحتيال، إدارة الفرق، الإشراف على أمان المدفوعات، والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية.

• 10 - 14 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة تقييمات مخاطر الاحتيال، إجراء التحقيقات، وتقديم التدريب لتعزيز الوقاية والكشف عن الاحتيال داخل المنظمة.