ضابط امتثال العقوبات - أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

Ant Technology Group Co., Ltd.

وصف الوظيفة نحن نبحث عن ضابط امتثال عقوبات نشط وذو خبرة لدعم عمليات الامتثال لدينا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. هذه الوظيفة حاسمة في ضمان امتثال أعمالنا للوائح العقوبات المحلية والدولية، بما في ذلك تلك الصادرة عن OFAC، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وسلطات مجلس التعاون الخليجي. ستلعب دورًا رئيسيًا في تقديم المشورة بشأن مخاطر العقوبات، والتعامل مع تصعيدات الفحص، ودعم جهود الامتثال عبر المناطق. متطلبات الوظيفة درجة بكاليوس أو أعلى، مع تفضيل التخصصات في القانون، المالية، أو المجالات ذات الصلة. درجة متقدمة أو شهادة (مثل CAMS، CGSS) هي ميزة إضافية. الحد الأدنى من 5-7 سنوات من الخبرة في الامتثال للعقوبات، ويفضل أن يكون ذلك داخل قطاع الخدمات المالية أو التكنولوجيا المالية. معرفة بأنظمة العقوبات OFAC، الأمم المتحدة، والأنظمة الإقليمية (مثل قرارات مجلس الوزراء الإماراتي، قانون مكافحة غسل الأموال السعودي). مهارات قوية في تنسيق الردود على الاستفسارات التنظيمية والتحقيقات الحكومية/التقاضي. لاعب فريق والقدرة على العمل بشكل مستقل وتعاوني مع فرق متعددة تقع في ولايات قضائية مختلفة وتحت مواعيد نهائية صارمة. يفضل وجود خبرة في التجارة الإلكترونية، المدفوعات، MSB، أو الخدمات المالية. القدرة على اللغة العربية أو الماندرين هي ميزة إضافية