موظف امتثال العقوبات
Ant Technology Group Co., Ltd.
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 8 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
5 - 10 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالريوس تجارة(تجارة)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
نحن نبحث عن موظف امتثال عقوبات نشط وذو خبرة لدعم عمليات الامتثال لدينا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. هذه الوظيفة حيوية لضمان امتثال أعمالنا للوائح العقوبات المحلية والدولية، بما في ذلك تلك الصادرة عن OFAC والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والسلطات الخليجية. ستلعب دورًا رئيسيًا في تقديم المشورة بشأن مخاطر العقوبات، والتعامل مع تصعيدات الفحص، ودعم جهود الامتثال عبر المناطق.
متطلبات الوظيفة
خبرة لا تقل عن 5-7 سنوات في امتثال العقوبات، ويفضل أن يكون ذلك ضمن قطاع الخدمات المالية أو التكنولوجيا المالية.
معرفة بأنظمة العقوبات الخاصة بـ OFAC والأمم المتحدة والأنظمة الإقليمية (مثل قرارات مجلس وزراء الإمارات، وقانون مكافحة غسل الأموال السعودي).
مهارات قوية في تنسيق الاستجابات للاستفسارات التنظيمية والتحقيقات الحكومية/التقاضي.
لاعب فريق والقدرة على العمل بشكل مستقل وتعاوني مع فرق متعددة تقع في مناطق جغرافية مختلفة وتحت مواعيد نهائية صارمة.
يفضل الخبرة في التجارة الإلكترونية، المدفوعات، MSB، أو الخدمات المالية.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
درجة البكالوريوس أو أعلى، مع تفضيل التخصصات في القانون أو المالية أو المجالات ذات الصلة. درجة متقدمة أو شهادة (مثل CAMS، CGSS) هي ميزة.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- موظف امتثال العقوبات
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com