أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
3 - 8 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالوريوس اداب(أي)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
الغرض من الوظيفة:
يكون حامل الوظيفة مسؤولاً عن مراجعة تصعيدات العقوبات كنقطة تصعيد ضمن معايير مستوى الخدمة، وتخفيف مخاطر الامتثال من خلال تطبيق الملكية مع درجة عالية من الانتباه وضمان الدقة.
المسؤوليات الرئيسية:
مراجعة تنبيهات العقوبات بشكل مستقل وفقًا لإجراءات خصم تنبيهات العقوبات CBD كنقطة تصعيد نهائية
المساعدة في مراجعة وتحسين العمليات المتعلقة بالإحالة والتصعيد وحل تنبيهات العقوبات.
المساعدة والدعم في تقديم المشورة للوحدات التجارية فيما يتعلق بالامتثال للأنظمة الدولية للعقوبات والمخاطر المرتبطة بها لإنشاء ثقافة قوية للامتثال.
المساعدة في تخفيف مخاطر الامتثال للعقوبات، وتعزيز ثقافة الامتثال في البنك وتحسين العلاقات مع الجهات التنظيمية، والبنوك المراسلة، وحماية سمعة البنك، والامتثال للسياسات والمعايير المحلية للعقوبات والقوانين واللوائح.
مراجعة تنبيهات الاستخدام المزدوج للسلع و/أو قيود السيطرة على الصادرات بالتزامن مع التقييم والمعلومات المقدمة من عمليات التجارة.
صيانة سجل العلامات الحمراء.
التنسيق عن كثب مع قسم الامتثال والعمليات لضمان معالجة سلسة للمعاملات.
مهارات تحليلية وحل مشاكل قوية والقدرة على تقديم حلول قابلة للتطبيق في بيئة حساسة للوقت.
تقديم الإرشادات والدعم للأعمال التجارية أو المنظمات بشأن عقوبات التجارة الدولية.
تقييم المخاطر المحتملة والآثار على الأعمال التجارية التي تشارك في التجارة الدولية، مع الأخذ في الاعتبار العقوبات المفروضة على الدول أو الأفراد أو الكيانات.
إجراء جلسات تدريبية وورش عمل لتثقيف الموظفين داخل المنظمة حول عقوبات التجارة، وآثارها، وأفضل الممارسات للامتثال.
بالإضافة إلى ذلك، قد تختلف المسؤوليات المحددة اعتمادًا على تطور لوائح العقوبات.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
التعليم والخبرة:
درجة البكالوريوس كحد أدنى من جامعة معترف بها.
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في قطاع الخدمات المصرفية/المالية مع حد أدنى من 3 سنوات في وظيفة استشارات العقوبات
مهارات تواصل كتابية وشفوية جيدة.
مهارات كتابة التقارير.
يجب أن يكون لديه خلفية عن إجراء فحص العقوبات ضد نظام عقوبات OFAC و EU و UN و UAE و OFSI.
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Commercial Bank of Dubai
https://www.comeet.com/jobs/cbd/14.007/sanctions-officer--uae-national-/B4.E5B
وظائف مماثلة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محللي الامتثال (امتثال RBG)
Acesoft Labs (India) Pvt Ltd
- 3 - 6 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
موظف المخاطر والامتثال
Antal International LLC-FZ
- 5 - 8 سنوات
- رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة